Odpoledne 11. března pokračoval proces s obžalovanou Truong My Lan a jejími komplici výslechem státního zástupce.

V reakci na otázku zástupce Lidové prokuratury ohledně schůzek s obžalovaným Truong My Lanem obžalovaný Tran Thi My Dung (bývalý zástupce generálního ředitele SCB Bank) uvedl, že většina těchto schůzek byla určena paní Lan k projednání výběru peněz.

Podle paní Dung byl na schůzkách přítomen i obžalovaný Truong Hue Van, ale často mlčel a nic neříkal. Teprve když narazila na potíže s vyplácením peněz, paní Truong My Lan nařídila Truong Hue Vanovi, aby založil „fiktivní“ společnost pro výběr peněz.

W-truong-my-lan-58-1.png
Obžalovaný Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

Bývalý zástupce generálního ředitele banky SCB potvrdil, že se obžalovaný nepodílel na založení „fiktivních“ společností. Pokaždé, když paní Lan potřebovala peníze, setkala se s obžalovaným. Obžalovaný poté kontaktoval obžalovaného Nguyen Phuong Anha (zástupce generálního ředitele společnosti Saigon Peninsula Company), aby získal informace o úvěru.

„Dnes ráno paní Truong My Lan uvedla, že obžalovaný a vedoucí pracovníci a zaměstnanci banky si úvěry vytvořili sami. Jak to obžalovaný vysvětluje?“ zeptal se obžalovaného Dunga zástupce Lidové prokuratury.

„Obžalovaný s paní Lan spolupracoval dlouho, vždycky jí důvěřoval a byl loajální. Dnes ráno paní Lan takto vypovídala, obžalovaný nevěděl, co říct, jen věděl, že obžalovaný je příliš důvěřivý. Nejen obžalovaný, ale i ostatní bratři a sestry vložili v paní Lan důvěru. Pan Vo Tan Hoang Van jednou obžalovanému řekl: „My bratři nejsme talentovaní, takže důvěřujeme dobrému šéfovi a práci,“ řekl obžalovaný Dung a propukl v pláč.

Obžalovaný Truong Khanh Hoang (úřadující generální ředitel banky SCB) dříve v odpovědi na dotaz zástupce Lidové prokuratury uvedl, že věděl, že paní Truong My Lan je skutečnou majitelkou banky kolem září 2019, když se zúčastnila schůzky s vedoucími představiteli SCB.

W-truong-my-lan-59-1.png
Obžalovaný Truong Hue Van během soudního procesu odpoledne 11. března. Foto: Nguyen Hue

Také podle výpovědi obžalovaného Hoanga byla během pracovního procesu paní Lan tou, kdo rozhodl o jmenování obžalovaného do funkce zástupce generálního ředitele a poté úřadujícího generálního ředitele banky SCB.

Ohledně výběru peněz z SCB Hoang uvedla, že než Truong My Lan peníze potřebovala, setkala se s vedoucími představiteli SCB a pověřila obžalovaného, ​​aby byl kontaktní osobou pro přípravu dokumentů, zástavy a částky k vyplacení.

Pokud jde o způsob převodu peněz do zahraničí společností Truong My Lan, obžalovaný Hoang uvedl, že jako úřadující generální ředitel schválil mnoho příkazů k převodu peněz do zahraničí na úhradu akcií zahraničních společností a převod vkladů na nákup aktiv v zahraničí pro paní Lan. Poté byl obžalovaný také tím, kdo dokončil postupy ke zrušení vkladu a již nenakupoval aktiva a akcie.

Podle obžalovaného Hoanga byla částka převedená do zahraničí velmi vysoká. Obžalovaný navíc schválil mnoho příkazů k převodu peněz na úhradu zůstatků na kreditních kartách, když Truong My Lan odjel do zahraničí.

V odpovědi na dotaz zástupce Lidové prokuratury obžalovaný Bui Anh Dung (předseda představenstva banky SCB) uvedl, že paní Truong My Lan byla osobou, která rozhodovala o vedoucích pracovnících banky SCB. Podle účetních knih držela paní Lan přibližně 4,9 % akcií, ale sám obžalovaný Dung odhadoval, že paní Lan drží velký počet akcií, ale nevěděl kolik.

Obžalovaný Vo Tan Hoang Van, generální ředitel banky SCB, uvedl, že předtím, než začal pracovat pro SCB, nevěděl, kdo je paní Truong My Lan. Dokud ho Nguyen Thi Thu Suong (bývalý předseda představenstva banky SCB) a obžalovaný Dinh Van Thanh (bývalý předseda představenstva banky SCB) nezavedli na setkání s paní Truong My Lan a nebylo mu představeno, že paní Lan je hlavní akcionářkou banky.