Proč se tisíce lidí staly obětí tohoto podvodu?

Od slibů přemrštěných úrokových sazeb a odměn, jako je zlato, auta a pozemkové listiny, až po kryptoměnové projekty, tisíce lidí investovaly své peníze v naději, že dosáhnou obrovských zisků.

Vedení společnosti Bankland Company na akci pro investory - Foto: Poskytnuto

Za těmito „návnadami“ se však skrývají propracované podvody, jejichž cílem je zpronevěřit stovky, ba i tisíce miliard dongů.

Mnoho podvodných skupin bylo rozbito a postaveno před soud, ale tisíce lidí se i nadále stávají oběťmi. Četné nové případy postavené před soud a stíhané demonstrují stále sofistikovanější taktiky podvodníků.

„Návnadou“ je zlato, auta a nemovitosti.

Začátkem června konal Hanojský lidový soud soud prvního stupně a odsoudil pana Hoang Nama, bývalého generálního ředitele akciové společnosti PFS Financial Investment, k doživotnímu vězení za podvod a zcizení majetku.

Podle spisu pan Nam organizoval semináře za účelem získání kapitálu, na kterých přímo prezentoval investiční příležitosti a sliboval výnosy ve výši 1,5–6 % měsíčně. Těm, kteří přispěli 100 miliony VND nebo více, byla také slíbena odměna odpovídající polovině taelu zlata.

Přibližně 400 zákazníků těmto reklamám uvěřilo a přispělo společnosti částkou přes 311 miliard VND. V rozporu se sliby však většina těchto peněz nebyla použita na úvěrové aktivity, jak bylo původně inzerováno.

Za tímto lákavým příslibem zisku se skrýval začarovaný kruh, v němž se peníze od pozdějších investorů používaly k vyplácení dřívějším investorům, což nakonec vedlo k doživotnímu trestu pro generálního ředitele.

Dalším případem, který přitáhl pozornost, je obžaloba Hanojské lidové prokuratury proti vedení společnosti Bankland Group Joint Stock Company z podvodu o téměř 480 miliard VND pro více než 4 700 lidí. Tento případ bude v blízké budoucnosti předložen soudu.

Aby přilákal investice, vedení Banklandu nabízelo výnosy až 43 % ročně, propagovalo věrnostní programy včetně zlata, aut, motocyklů SH, iPhonů, cestování a dokonce slíbilo investorům, kteří přispěli velkými částkami peněz, certifikáty o vlastnictví půdy.

Cenné dárky, lákavé sliby vysokých výnosů a vyhlídka na vlastnictví nemovitostí se staly „lákadlem“, které přilákalo tisíce lidí do investičního víru.

V dalším vývoji přilákal kryptoměnový projekt AntEx pana Nguyen Hoa Binha (známého také jako Shark Binh, předseda představenstva skupiny NextTech) přibližně 30 000 investorů, když byl představen jako blockchainový ekosystém vyvinutý Vietnamci.

Sliby o budoucnosti vietnamských technologií spolu s očekáváním velkých zisků přiměly mnoho lidí k investicím.

Společným rysem nedávných případů je, že „autoři“ těchto podvodů již nepoužívají jednoduché triky.

Místo toho vytvářejí dobře propagované projekty, propracované smlouvy a odměny, jako je zlato, auta nebo nemovitosti, aby si vybudovali důvěru a nalákali investory k investicím.

„Úspěšní podnikatelé“

Mohlo by vás zajímat

Vydávání se za reportéry VTV a používání umělé inteligence k vytváření falešných zpráv za účelem páchání podvodů.VTV.vn - V poslední době se mnoho jednotlivců vydávalo za Vietnamskou televizi (VTV) a používalo různé metody a taktiky k páchání nezákonných činů.

Identifikace podvodů během turistické sezóny.S vrcholem letní cestovní sezóny roste i aktivita online podvodníků. Od ověřených fanouškovských stránek a webových stránek navržených tak, aby vypadaly autenticky, až po atraktivní zájezdy se mnoho lidí stalo obětí předem naplánovaných pastí.

Podvody s vydáváním se za banku: Peníze ztraceny mrknutím oka.HNN - V poslední době se v Hue City a mnoha dalších lokalitách po celé zemi objevil nový podvod, který zahrnuje vydávání se za bankovní zaměstnance a služby, je extrémně sofistikovaný a obtížně identifikovatelný.

Pokud jsou odměny „návnadou“, pak je image vedoucího pracovníka prvkem, který buduje důvěru.

V případu Bankland státní zástupci zjistili, že vedení společnosti zřídilo celou firemní strukturu včetně předsedy představenstva, generálního ředitele, systému řízení a řady investičních projektů, aby vytvořilo iluzi prosperující korporace.

V případě společnosti Sen Tai Thu Group měli zaměstnanci za úkol prezentovat společnost jako úspěšný podnik, který se neustále rozvíjí, generuje vysoké zisky a má velký růstový potenciál.

Na základě těchto informací stovky lidí převedly celkem přes 1,7 bilionu VND ve formě obdržení převedených akcií.

I v oblasti kryptoměn se důvěra buduje na osobní reputaci. Projekt AntEx byl kdysi spojován s image Shark Bìnha – známé tváře ve světě technologií a investic do startupů.

Zprávy o vietnamských technologiích, blockchainovém ekosystému a závazcích k rozsáhlým investicím pomohly vybudovat důvěru mezi desítkami tisíc investorů.

V jiné formě podvodná skupina zapojená do případu vydávání se za Huấn Hoa Hồnga, který nedávno projednával Hanojský lidový soud, zneužila vliv celebrit na sociálních sítích.

Jsou vytvářeny falešné účty na Facebooku a Zalo a živá streamovací videa jsou používána k vytvoření pocitu autenticity, čímž lákají lidi, kteří potřebují půjčky, k převodu poplatků za „zpracování žádosti“.

Od podnikatelů, generálních ředitelů a prezidentů firem až po vydávání se za celebrity na sociálních sítích je společným prvkem těchto podvodných schémat zneužívání důvěry ostatních.

Kam se peníze poděly?

Na soudních jednáních je otázkou, která nejvíce zarmoucuje ty, kteří byli podvedeni,: Kam se peníze poděly?

U soudu s Hoang Namem generální ředitel přiznal, že společnost negenerovala zisky, jak slíbila, ale peníze od pozdějších investorů použila hlavně na výplaty dřívějším investorům.

Více než 311 miliard dongů bylo použito na úhradu úroků, bonusů, osobních dluhů, provozních nákladů podniku a různých dalších nákladů.

Nam uvedl, že z více než 311 miliard VND, které získal, splatil přibližně 9 miliard VND jistiny, 37 miliard VND úroků a 42 miliard VND osobních dluhů. Zbývající částka byla použita na provoz společnosti a nyní byla vyčerpána.

V květnu 2023 396 investorů dosud neobdrželo zpět své plné počáteční kapitálové vklady v celkové výši přes 265 miliard VND. Během soudního řízení, když byl Hoang Nam dotázán na možnost nápravy situace, uvedl, že v současné době nevlastní žádný významný majetek a již není schopen investorům splácet dluhy.

V případu Sen Tai Thu orgány činné v trestním řízení zjistily, že poté, co paní Pham Thi Hoa, předsedkyně skupiny Sen Tai Thu, a její podřízení obdrželi od investorů více než 1 700 miliard VND, použili více než 737,2 miliardy VND na vyplacení části zisku investorům.

Zbývající částku přesahující 988 miliard VND údajně zpronevěřila paní Hoa a její komplici. Účelem bylo získat peníze na pokrytí osobních dluhů a obchodních výdajů, což nakonec vedlo k jejich neschopnosti dluh splatit...

* Právnička Trinh Van Tuyen (Hanojská advokátní komora):

Mohlo by vás zajímat

Všeobecná nemocnice Vung Tau varuje před vydáváním se za jinou osobu.Vedení všeobecné nemocnice Vung Tau varuje před nedávným nárůstem vydávání se za jinou osobu, což nejen poškozuje reputaci instituce, ale představuje také potenciální riziko poškození veřejnosti a partnerů.

Podvod s „vlastnictvím rekreačních objektů“: Vedoucí představitelé podvodné společnosti mají všichni bakalářské tituly, jeden z ředitelů se narodil v roce 2000, přesto zpronevěru organizovali velmi systematicky.GĐXH - Na tiskové konferenci k některým typickým případům a incidentům v ekonomické a environmentální oblasti, kterou uspořádala hanojská městská policie ráno 19. června, vedoucí představitelé PC03 potvrdili, že se jedná o případ mimořádně velkého rozsahu s velmi vysokým počtem obětí a širokým záběrem operací; ředitelé společností zabývajících se vlastnictvím rekreačních objektů mají všichni bakalářské tituly, průměrný věk 20-40 let a někteří ředitelé se narodili v roce 2000.

Podvodní gang pana Pipse Pho Duc Nama je „největší ve Vietnamu, co se týče obchodování s devizami a cennými papíry“.

Dávejte si pozor na investiční nabídky s nadměrně vysokými úrokovými sazbami.

Lidé si musí dávat zvláštní pozor na investiční nabídky s nadměrně vysokými úrokovými sazbami nebo garantovanými výnosy. V legitimních obchodních aktivitách je zisk vždy spojen s rizikem a nikdo nemůže zaručit absolutní ziskovost.

Před rozhodnutím o převodu peněz je nutné pečlivě ověřit právní status podniku, jeho skutečné obchodní operace, účetní závěrky, zajištěný majetek a příslušné licence.

Dále by se nemělo absolutně spoléhat na titul, image bohatství, luxusní úřad nebo slávu dané osoby. Mnoho případů ukazuje, že právě tyto faktory byly zneužity k vybudování falešné pověsti.

Nejdůležitější je ověřit si informace z více nezávislých zdrojů a před utrácením jakýchkoli peněz se poradit s odborníky.

V kontextu neustále se vyvíjejících podvodů je individuální ostražitost a opatrnost nejúčinnějším „štítem“ k ochraně vlastního majetku.

Zpět k tématu

KRÁLOVSKÝ

Zdroj: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm