Am 14. Dezember teilte die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit mit, dass sie den Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit der Folge von Verlusten und Verschwendung; Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Annahme von Bestechungsgeldern; Ausnutzung von Positionen und Machtpositionen, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen“ bearbeite und untersuche, der bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited und einer Reihe damit verbundener Agenturen und Organisationen vorkomme.
Am selben Tag erließ die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Strafverfolgung des Angeklagten, einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung und einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Herrn Le Duc Tho (geboren 1970 in Phu Tho), dem ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre , um das Verbrechen der „Ausnutzung von Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen“ gemäß Artikel 358 des Strafgesetzbuches zu untersuchen.
Der Hauptsitz der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited befindet sich in 465-467 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, Distrikt 3, Ho-Chi-Minh-Stadt. Es ist eines von fast 40 großen Erdölhandelsunternehmen im ganzen Land, das zum Import und Export von Erdöl berechtigt ist.
Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Transport Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) erhielt am 22. August 2016 vom Ministerium für Industrie und Handel die erste Lizenz zum Export und Import von Erdöl und bekam diese Lizenz am 19. November 2021 erneut erteilt.
Zum Zeitpunkt der Neuvergabe der Lizenz an die Xuyen Viet Oil Company im Jahr 2021 besaß die Xuyen Viet Oil Company 13 Tankstellengeschäfte und 49 Tankstellenvertreter im Vertriebssystem des Unternehmens.
Im Jahr 2022 wird das Ministerium für Industrie und Handel die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Erdölhandel bei 33 wichtigen Handelsunternehmen, darunter auch bei der Xuyen Viet Oil Company, überprüfen.
Am Ende des Inspektionsprozesses stellte das Ministerium für Industrie und Handel fest, dass die Xuyen Viet Oil Company zum Zeitpunkt der Inspektion über 10 angeschlossene Tankstellen und 18 Tankstellenvertreter verfügte. Gegen die Xuyen Viet Oil Company wurde eine Verwaltungsstrafe verhängt und ihre Geschäftslizenz für den Export und Import von Erdöl wurde für 1,5 Monate entzogen, weil sie gegen Vorschriften verstoßen hatte und nicht die erforderliche Anzahl an Erdöleinzelhändlern vorhielt und bereitstellte.
Konkret erließ das Ministerium für Industrie und Handel eine Entscheidung, die Xuyen Viet Oil Company mit einer Geldstrafe von 390 Millionen VND zu belegen und ihr die Lizenz zum Export und Import von Benzin vom 10. August bis 13. September 2022 zu entziehen.
Im Jahr 2023 wird das Ministerium für Industrie und Handel weiterhin die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Erdölgeschäft der Xuyen Viet Oil Company überprüfen.
Zum Zeitpunkt der Inspektion stellte das Ministerium für Industrie und Handel fest, dass die Xuyen Viet Oil Company über zehn Tankstellen verfügte. Bei drei Tankstellen war jedoch zum Zeitpunkt der Inspektion die Berechtigung zum Verkauf von Benzin abgelaufen und bei 20 Tankstellen waren noch immer Agenturverträge mit Tankstellenvertretern geschlossen worden.
Da die Xuyen Viet Oil Company weiterhin nicht in der Lage ist, die Bedingungen für einen Erdölgroßhändler aufrechtzuerhalten und zu erfüllen, erließ das Ministerium für Industrie und Handel am 11. August 2023 die Entscheidung Nr. 2081/QD-BCT, mit der die Geschäftslizenz für den Erdölexport und -import der Xuyen Viet Oil Company widerrufen wurde.
Diese Entscheidung wurde auf Grundlage der Inspektionsergebnisse der Xuyen Viet Oil Company und unter Berücksichtigung der erschwerenden Umstände getroffen, die sich aus der Nichtbehebung der Verstöße durch das Unternehmen nach der Inspektion im Jahr 2022 sowie aus wiederholten Verstößen gegen die Vorschriften zum Preisstabilisierungsfonds gemäß Bericht des Finanzministeriums ergeben.
Am 8. September 2023 leitete die Ermittlungssicherheitsagentur (A09) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein Verfahren wegen „Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verlusten und Verschwendung führte“ ein, der bei der Xuyen Viet Oil Company und einer Reihe verwandter Agenturen und Organisationen aufgetreten sei.
Die Sicherheitsermittlungsbehörde beschloss außerdem, die Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen und den Haftbefehl für zwei Frauen zu vollstrecken: Mai Thi Hong Hanh – Direktorin der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited; Nguyen Thi Nhu Phuong – Stellvertretender Direktor von Xuyen Viet Oil.
Gegen die beiden Geschäftsführer der Xuyen Viet Oil Company wurde ermittelt, weil sie „Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen verletzt und dadurch Verluste und Verschwendung verursacht“ hätten.
Kürzlich hat die Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt die Veröffentlichung von Informationen über Steuerzahler mit Steuerschulden für die zweite Periode des Jahres 2023 angekündigt. Laut dieser Liste von Steuerschulden ist Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited mit einem Betrag von über 1.500 Milliarden VND das Unternehmen mit den höchsten Schulden.
Derzeit können Hunderte Milliarden Dong aus dem Petroleumpreisstabilisierungsfonds dieses Erdölunternehmens nicht in den Haushalt zurückfließen.
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