Audio: Das Geheimnis um Truong Ngoc Anhs Goldgeschäft im Wert von über 12.900 Tael

Am 31. Oktober erließ die Wirtschaftspolizei von Ho-Chi-Minh-Stadt einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens, zur Anklageerhebung gegen die Beschuldigte und zur Vollstreckung eines Haftbefehls gegen Truong Ngoc Anh (Künstlerin, Schauspielerin) zur Untersuchung des Falls „Missbrauchs von Vertrauen zur Aneignung von Eigentum“.

Zuvor hatte die Dat Rong Real Estate Company (Adresse: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City) eine Beschwerde gegen Truong Ngoc Anh eingereicht, der früher Vorsitzender des Verwaltungsrats und Direktor des Unternehmens war, weil er Anzeichen für die Aneignung von Firmenvermögen gezeigt hatte.

Dementsprechend wurde die Dat Rong Real Estate Company im Jahr 2007 gegründet, mit Truong Ngoc Anh als Direktor und gesetzlichem Vertreter.

Während ihrer Geschäftstätigkeit bat Anh Herrn PGM (irischer Staatsbürger) um eine Investition von insgesamt 9,1 Millionen US-Dollar (umgerechnet über 149 Milliarden VND) für zwei Immobilienprojekte, darunter das Indochine-Gebäudeprojekt in der Nguyen Thi Minh Khai 112 in Ho-Chi-Minh-Stadt. Allein für dieses Projekt überwies Herr M. 4,49 Millionen US-Dollar, umgerechnet 72 Milliarden VND.

Gemäß dem am 25. Januar 2008 unterzeichneten Investitionsvertrag muss das Indochine-Bauprojekt im Besitz der Dat Rong Company mit einem Wert von 12.917,7 Tael Gold sein.

Die Überprüfung ergab jedoch, dass Truong Ngoc Anh und NMH (geboren 1964, wohnhaft im Bezirk Tan Dinh) bereits vor der Unterzeichnung des Investitionsvertrags einen Kaufvertrag mit 4 Haushalten auf dem Projektgrundstück für lediglich 7.917,3 Tael Gold abgeschlossen hatten.

Anh hatte davon lediglich 3.000 Tael Gold bezahlt, doch in den Büchern des Unternehmens waren bereits 4.458 Tael Gold ausgewiesen; dies verstößt gegen die Investitionsvereinbarung, weist Anzeichen von Betrug auf und dient dazu, den Projektwert künstlich aufzublähen, um sich die Differenz anzueignen.

Bemerkenswerterweise erließ das Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt im Dezember 2007 einen Beschluss zur Rückgewinnung dieses Landes, um die Le Quy Don High School zu erweitern, und zahlte gleichzeitig mehr als 26,1 Milliarden VND als Entschädigung an vier Haushalte.

Anschließend gaben die Haushalte den gesamten Betrag von mehr als 26,1 Milliarden VND an Truong Ngoc Anh und NMH zurück.

Truong Ngoc Anh überwies jedoch nur 3 Milliarden VND an das Unternehmen und die Investoren; die restlichen 10 Milliarden VND wurden für persönliche Zwecke verwendet, ohne dass dies gemeldet oder verbucht wurde.

Darüber hinaus nutzte Truong Ngoc Anh während ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin ihre Befugnisse als gesetzliche Vertreterin aus, um willkürlich Geld vom Firmenkonto abzuheben, die Erstellung gefälschter Buchungseinträge anzuordnen und Finanzberichte zu fälschen, um die Veruntreuung zu verschleiern.

Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt ermittelt weiter in dem Fall, weitet ihn aus, klärt die Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen und sichert Vermögenswerte für Investoren und geschädigte Unternehmen.

Quelle: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm