770 Millionen VND beim Erstellen gefälschter Belohnungslisten unterschlagen

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Den Ermittlungen zufolge ging Ende 2020 bei der Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Hai Ba Trung eine Beschwerde von Vinschool LLC ein, in der Luu Thi Ngoc Hang und Nguyen Thu Hang beschuldigt wurden, eine gefälschte Liste mit Boni für Personen erstellt zu haben, die Mitarbeiter für die Vinschool Company eingestellt hatten, um an Geld zum Ausgeben zu kommen.

Die Untersuchung ergab, dass Thu Hang eine Spezialistin für die Anwerbung ausländischer und Ngoc Hang eine Spezialistin für vietnamesische Personalbeschaffung bei Vinshool LLC war. Beide wurden beauftragt, gemäß der Bonusrichtlinie des Unternehmens für Mitarbeiter eine Liste mit vorgeschlagenen Boni zu erstellen. Demnach erhält ein Bewerber bei Vermittlung je nach Position eine Prämie zwischen 3 und 15 Millionen VND. Der Prozess der Erstellung einer Bonusliste läuft folgendermaßen ab: Ngoc Hang erstellt eine Liste mit Informationen über den Empfehlungsgeber, die empfohlene Person, die angeworbene Stelle und die Höhe des Bonus. Anschließend schickt Ngoc Hang eine E-Mail zur Genehmigung an den Personalleiter und leitet sie anschließend zur Genehmigung an den Generaldirektor weiter. Ngoc Hang leitet sie an die Buchhaltungsabteilung weiter, die die Bonuszahlung veranlasst.

Mitte 2019 stellte Ngoc Hang fest, dass es im Genehmigungsprozess der Liste an Transparenz mangelte, sodass sie Betrugsabsichten hegte. Ngoc Hang besprach sich mit Thu Hang und bat um Angaben zu Verwandten und Bekannten, die in die Bonusliste aufgenommen werden sollten. Nach der Genehmigung der Liste kontaktierten die Angeklagten Verwandte und Bekannte, teilten ihnen mit, dass der Personalabteilung ein Fehler beim Gehalt unterlaufen sei, und forderten sie auf, das Geld auf ihre Konten zurückzuüberweisen.

Mithilfe der oben genannten Tricks erstellten Ngoc Hang und Thu Hang von Juli 2019 bis Oktober 2020 gefälschte Bonuslisten für 22 Personen in vier Bonuszahlungszeiträumen und erschlichen so mehr als 770 Millionen VND. Vinschool LLC stellte fest, dass die 22 Bonusempfänger nicht den Zahlungsrichtlinien des Unternehmens unterlagen.

Während der Ermittlungen gab Ngoc Hang zu, Thu Hang Bargeld gegeben zu haben, nannte jedoch keine genauen Angaben zur Höhe und verfügte über keine Dokumente, die dies bewiesen. Thu Hang gab nicht zu, mit Ngoc Hang über den Erhalt des Firmenbonus gesprochen zu haben und teilte das veruntreute Geld weder mit noch profitierte sie davon. Bislang hat Ngoc Hang 100 Millionen VND für das Unternehmen zurückerlangt.

Darüber hinaus gingen bei der Ermittlungsbehörde Beschwerden mehrerer Personen ein, denen zufolge Thu Hang Geld erhalten habe, um ihnen Jobs bei Vinshool LLC zu verschaffen. Da es jedoch keine Dokumente gab, die den Geldtransfer oder die Vereinbarung bewiesen, hatte die Polizei keine Grundlage für Ermittlungen.

Das Volksgericht von Hanoi verurteilte Luu Thi Ngoc Hang zu sieben Jahren und Nguyen Thu Hang zu drei Jahren Gefängnis, beide für dasselbe Verbrechen.

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Quelle