770 Millionen VND beim Erstellen gefälschter Belohnungslisten unterschlagen

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Den Ermittlungen zufolge ging bei der Polizeiermittlungsbehörde des Bezirks Hai Ba Trung Ende 2020 eine Beschwerde von Vinschool LLC ein, in der Luu Thi Ngoc Hang und Nguyen Thu Hang beschuldigt wurden, eine gefälschte Liste mit Boni für Personen erstellt zu haben, die Personal für die Vinschool Company eingestellt hatten, um an Geld zum Ausgeben zu kommen.

Die Untersuchung ergab, dass Thu Hang eine ausländische Personalbeschaffungsspezialistin und Ngoc Hang eine vietnamesische Personalbeschaffungsspezialistin bei Vinshool LLC war. Beiden wurde die Aufgabe zugewiesen, gemäß der Mitarbeiterbonusrichtlinie des Unternehmens eine Liste mit vorgeschlagenen Boni zu erstellen. Demnach erhält eine Person, die eingestellt wird, je nach Position des erfolgreichen Bewerbers eine Prämie zwischen 3 und 15 Millionen VND. Der Prozess der Erstellung einer Bonuszahlungsliste läuft folgendermaßen ab: Ngoc Hang erstellt eine Liste mit Informationen über den Empfehler, die empfohlene Person, die angeworbene Stelle und die Höhe des Bonus. Anschließend sendet Ngoc Hang eine E-Mail zur Genehmigung an den Personalleiter und leitet sie anschließend zur Genehmigung an den Generaldirektor weiter. Ngoc Hang leitet sie an die Buchhaltungsabteilung weiter, die die Bonuszahlung veranlasst.

Mitte 2019 stellte Ngoc Hang fest, dass es im Genehmigungsprozess der Liste an Transparenz mangelte, sodass sie die Absicht hatte zu betrügen. Ngoc Hang besprach sich mit Thu Hang und bat um die Angabe von Verwandten und Bekannten, die in die Bonusliste aufgenommen werden sollten. Nach der Genehmigung der Liste kontaktierten die Angeklagten Verwandte und Bekannte, teilten ihnen mit, dass der Personalabteilung ein Fehler beim Gehalt unterlaufen sei, und forderten sie auf, das Geld auf ihre Konten zurückzuüberweisen.

Mit dem oben beschriebenen Trick erstellten Ngoc Hang und Thu Hang von Juli 2019 bis Oktober 2020 gefälschte Bonuslisten für 22 Personen in vier Bonuszahlungszeiträumen und erschlichen so mehr als 770 Millionen VND. Vinschool LLC stellte fest, dass die 22 Bonusempfänger nicht den Zahlungsrichtlinien des Unternehmens unterlagen.

Während der Ermittlungen gab Ngoc Hang zu, Thu Hang Bargeld gegeben zu haben, nannte jedoch keine genauen Angaben zur Höhe und legte keine Belege vor. Thu Hang gab nicht zu, mit Ngoc Hang über den Erhalt des Firmenbonus gesprochen zu haben und teilte das veruntreute Geld weder mit ihr noch profitierte sie davon. Bislang hat Ngoc Hang 100 Millionen VND für das Unternehmen zurückerlangt.

Darüber hinaus gingen bei der Ermittlungsbehörde auch Beschwerden mehrerer Personen ein, denen zufolge Thu Hang Geld erhalten habe, um ihnen Jobs bei Vinshool LLC zu verschaffen. Da es jedoch keine Dokumente gab, die den Geldtransfer oder die Vereinbarung bewiesen, hatte die Polizei keine Grundlage für Ermittlungen.

Das Volksgericht von Hanoi verurteilte Luu Thi Ngoc Hang zu sieben Jahren Gefängnis und Nguyen Thu Hang zu drei Jahren Gefängnis, beide wegen derselben Anklage.

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Quelle