Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, Menschen im Rahmen eines Systems von rotierenden Spar- und Kreditvereinigungen (ROSCA) um 5 Milliarden VND betrogen zu haben.

Am 26. Januar gab die Kriminalpolizei der Provinz Thua Thien Hue bekannt, dass sie ein Strafverfahren gegen Nguyen Si Toan (37 Jahre alt, wohnhaft im Stadtbezirk Huong So, Hue) wegen Betrugs und Unterschlagung eingeleitet, ihn angeklagt und vorläufig inhaftiert hat. Toan steht im Verdacht, zahlreiche Menschen durch ein betrügerisches Sparsystem geschädigt zu haben.

Nguyen Si Toan betrog viele Menschen um mehr als 5 Milliarden VND.

Zuvor hatte Toan von Januar 2022 bis Dezember 2023 falsche Angaben zu seinem Vermögen gemacht, um Vertrauen zu gewinnen und viele Menschen zur Teilnahme an einem rotierenden Sparprogramm zu bewegen, bei dem täglich zwischen 2 und 5 Millionen VND eingezahlt wurden.

Als jedoch die Auszahlungsfristen für die Teilnehmer abliefen, machte Toan zahlreiche Versprechungen, zahlte aber nicht.

Darüber hinaus beteiligte sich Toan auch an informellen Kreditgeschäften, die von anderen Organisatoren solcher Geschäfte durchgeführt wurden, und verlangte dann im Voraus hohe Geldsummen (300-500 Millionen VND), die er anschließend veruntreute.

Mithilfe dieser Taktiken betrog Toan zahlreiche Menschen um Summen zwischen mehreren zehn Millionen und einer Milliarde Dong. Die Gesamtsumme des von Toan veruntreuten Geldes belief sich auf über fünf Milliarden Dong.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm