Strafverfolgung der Gruppe, die den Multi-Level-Marketing-Ring für virtuelle Währungen TCIS in Phu Tho leitet

Die Polizei der Provinz Phu Tho hat soeben bekannt gegeben, dass die Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde der Provinzpolizei Phu Tho beschlossen hat, ein Strafverfahren gegen den Angeklagten Nguyen Chanh Dang (Jahrgang 1986, wohnhaft in Vinh Hoi Ward, Ho-Chi-Minh-Stadt) wegen des Verbrechens der „Verletzung der Vorschriften zum Multi-Level-Marketing“ einzuleiten. Dang ist der Anführer eines illegalen Multi-Level-Marketing-Rings, der als Investition in die digitale Währung TCIS getarnt ist.

Wegen des oben genannten Verbrechens werden auch Doan Van Manh (geboren 1993, wohnhaft in der Gemeinde Tam Dao, Provinz Phu Tho) und Tran Minh Nhat (geboren 1977, wohnhaft im Bezirk 10, Ho-Chi-Minh-Stadt) strafrechtlich verfolgt.

Die Polizei führte eine Suche am Tatort durch

Durch professionelle Arbeit entdeckte die Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention der Provinzpolizei Phu Tho eine Gruppe von Personen in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, die Anzeichen für die Organisation illegaler Kapitalbeschaffung über die Website https://tcis.ai und die digitale Währung TCIS aufwiesen. Diese Gruppe nutzte ein mehrstufiges Modell, um späteren Teilnehmern Geld abzunehmen und frühere Teilnehmer zu Betrugs- und Eigentumserwerbszwecken zu bezahlen.

Als die Polizei der Provinz Phu Tho die äußerst ernste Natur und die raffinierten Tricks dieser Betrügergruppe erkannte, startete sie am 30. Juli ein Sonderprojekt zu ihrer Bekämpfung und Zerschlagung.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Direktor der Provinzpolizei von Phu Tho, nahm die Aussage des Rädelsführers der Verbrecherbande, Nguyen Chanh Dang, direkt auf.

Die Polizei nahm die Aussage des Verdächtigen Tran Minh Nhat auf.

Die Polizeibehörde nahm die Aussage des Verdächtigen Doan Van Manh auf.

Die Untersuchung ergab, dass die Verdächtigen am 9. August ein Seminar mit etwa 200 Personen im Touristengebiet Ao Vua, Gemeinde Suoi Hai, Stadt Hanoi, organisierten, um viele Menschen zu Investitionen in die TCIS-Währung zu bewegen.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Direktor der Provinzpolizei von Phu Tho, wies Hunderte von Offizieren und Soldaten direkt an, gleichzeitig den Konferenzort zu durchsuchen.

Die Arbeitsgruppen identifizierten rasch die Rädelsführer und Komplizen und klärten die kriminellen Handlungen auf. Gleichzeitig propagierten, erklärten und warnten sie die Teilnehmer des Workshops vor den Tricks und Methoden von Betrügern, die sich unter dem Deckmantel des Multi-Level-Marketings und der Investition in digitale Währungen verstecken. Dadurch halfen sie vielen Menschen, ihr persönliches Vermögen zu wecken und zu bewahren.

Zu dem Werbeseminar waren erfolgreiche ausländische Geschäftsleute gekommen, um sich zu präsentieren, doch in Wirklichkeit handelte es sich um angeheuerte Probanden.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Nguyen Chanh Dang der Rädelsführer war. Dang beauftragte andere mit der Erstellung der Website https://tcis.ai und der digitalen Währung TCIS, um Kapital von Investoren zu mobilisieren.

Auf der Website veröffentlichte Dang Informationen über die „TCIS Technology Company“, ein Computertechnologieunternehmen in Kanada mit einer Repräsentanz in Hanoi, und machte lautstark Werbung: Erforschung der Quantencomputertechnologie, Blockchain, Entwicklung von TCIS-Token mit einem hundert- oder tausendfach höheren Wert.

Tatsächlich hat Dang keine Verbindung zur „TCIS Technology Company“ in Kanada und verfügt nicht über die Lizenz der zuständigen Behörde, eine Repräsentanz in Vietnam zu eröffnen. Das von Dang geschaffene TCIS-System verfügt weder über eine tatsächliche Produktions- noch über Geschäftstätigkeit. Die Geldquelle für die Auszahlung an TCIS-Investoren besteht aus deren eigenen Mitteln und aus dem Geld späterer Teilnehmer.

Die Polizei führte eine Durchsuchung am Tatort durch.

Um das Verbrechen zu begehen, schuf Dangs Gruppe die digitale Währung TCIS (kein Umlaufwert) und nutzte dann viele Tricks, um viele Menschen zur Teilnahme zu bewegen, zu verführen und zu gewinnen.

Dang stellte Doan Van Manh und Tran Minh Nhat sowie viele andere Leute ein, um bei der Marktentwicklung und der Verwaltung der Finanzen zu helfen; er stellte Ausländer ein, die als erfolgreiche Geschäftsleute auftraten und bei Seminaren und Gruppen, die Dang in allen Provinzen und Städten des Landes organisierte, Vorträge hielten, um viele Leute zur Teilnahme zu verleiten und zu gewinnen.

Obwohl der Betrieb erst von Juni 2024 bis Juli 2025 aufgenommen wurde, forderten Nguyen Chanh Dang und seine Komplizen Tausende von Menschen auf, mehr als 4.000 Konten mit einer Gesamtinvestition von mehr als 2 Millionen USDT zu eröffnen, was mehr als 50 Milliarden VND entspricht. Dang nutzte das Geld, das er von Investoren erhielt, für den Handel an den Forex- und Kryptobörsen.

Die Task Force weitet die Ermittlungen weiter aus, um die Gruppe der betrügerischen Handlungen der Eigentumsaneignung aufzuklären und sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen strikt zu behandeln.

Die Provinzpolizei von Phu Tho fordert alle Beteiligten und Opfer des Falls auf, sich bei der Ermittlungsbehörde zu melden, um ihre Rechte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu wahren. Gleichzeitig rät sie: Seien Sie wachsam gegenüber Aufforderungen zu „Investitionen in digitale Währungen“, „riesigen Gewinnen“ oder „getarntem Multi-Level-Marketing“. Ungewöhnlich hohe Gewinne sind die süße Falle der Betrüger.

Der Fall wurde schnell aufgedeckt, wodurch die Verbrecherbande umgehend gestoppt und Tausende und Abertausende von Menschen davor bewahrt wurden, in die Falle gelockt und zu Opfern gemacht zu werden.

Quelle: https://khoahocdoisong.vn/khoi-to-nhom-cam-dau-duong-day-da-cap-tien-ao-tcis-tai-phu-tho-post2149046239.html