Milliarden von Dollar Schulden?

(NLĐO) - Laut den Behörden hat die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company zahlreiche Geschäftsverstöße begangen und weist einen hohen Schuldenberg auf.

Am 3. Januar um 12 Uhr mittags erschienen Polizeikräfte am Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company und am Privathaus von Frau Chu Thi Thanh in der Ngo Duc Ke Straße 289, Stadtteil Vinh Tan, Stadt Vinh, Provinz Nghe An . Frau Thanh ist Vorsitzende des Aufsichtsrats der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Zuvor, Ende Dezember 2023, erließ das Finanzamt der Provinz Nghe An die Bekanntmachung Nr. 4224 bezüglich der vorübergehenden Aussetzung der Ausreisegenehmigungen für Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Der Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company befindet sich in Vinh City, Provinz Nghe An.

Laut den Schlussfolgerungen der staatlichen Aufsichtsbehörde vom 4. Januar 2024 hat die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company die Umweltschutzsteuer regelmäßig falsch deklariert und sowohl anfänglich als auch monatlich zu wenig gezahlt; sie hat die Steuer nicht deklariert und unredliche Angaben zur Höhe der zu zahlenden Umweltschutzsteuer gemacht, was zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der ursprünglich deklarierten und anschließend erneut deklarierten Umweltschutzsteuer von 2018 bis 2021 um über 3.287 Milliarden VND geführt hat.

Laut der Prüfbehörde hat die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company von 2017 bis 2022 Herrn Chu Dang Khoa, stellvertretenden Generaldirektor, und Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Verwaltungsrats des Unternehmens, Kredite in Höhe von mehr als 7.485 Milliarden VND gewährt.

Zum Zeitpunkt der Prüfung schuldeten Frau Chu Thi Thanh und Herr Chu Dang Khoa dem Unternehmen noch insgesamt mehr als 1,396 Milliarden VND. Herr Chu Dang Khoa ist der Sohn der Aufsichtsratsvorsitzenden Chu Thi Thanh. Der 1982 geborene Herr Chu Dang Khoa lebte zeitweise in Südafrika und war im Diamantenhandel tätig; er wurde oft als „Diamantenmagnat“ bezeichnet.

Darüber hinaus ist die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company laut Angaben des Steueramts der Provinz Nghe An mit Stand April 2024 der größte Schuldner von Steuern und anderen staatlichen Haushaltseinnahmen in der Provinz Nghe An mit einem Betrag von über 1.000 Milliarden VND.

Am 3. Januar um die Mittagszeit erschien die Polizei vor dem Haus von Frau Chu Thi Thanh.

Berichten zufolge wurde die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company im September 2001 gegründet. Nach mehreren Änderungen der Handelsregistereintragung beträgt das Stammkapital des Unternehmens laut der letzten Änderung vom August 2023 2,022 Billionen VND. Chu Thi Thanh ist die gesetzliche Vertreterin. Sie hält 77,15 % der Anteile, der Diamantenmagnat Chu Dang Khoa 22,77 % und eine weitere Person 0,08 %.

Die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company besteht seit über 20 Jahren und ist hauptsächlich in den Bereichen Erdöl und Flüssiggas tätig. Das Unternehmen besitzt außerdem die Marke DKC Shipping, und seine weiteren Tochtergesellschaften sind in der Papier- und Verpackungsindustrie aktiv.

Darüber hinaus ist Thien Minh Duc auch in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Freizeitparks und Immobilien tätig.

Quelle: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm