Schulden in Höhe von Milliarden von Dong?

(NLDO) - Laut den Behörden hat die Thien Minh Duc Group Corporation zahlreiche Geschäftsverstöße begangen und verfügt über einen hohen Schuldenberg.

Am 3. Januar um 12 Uhr mittags erschienen Polizeikräfte am Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Corporation und am Privathaus von Frau Chu Thi Thanh in der Ngo Duc Ke Straße 289, Stadtteil Vinh Tan, Stadt Vinh, Provinz Nghe An . Frau Thanh ist Vorsitzende des Aufsichtsrats der Thien Minh Duc Group Corporation.

Zuvor hatte das Finanzamt der Provinz Nghe An Ende Dezember 2023 die Mitteilung Nr. 4224 über die vorübergehende Aussetzung der Ausreise von Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, herausgegeben.

Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company in Vinh City, Nghe An

Bekanntlich hat die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company laut dem am 4. Januar 2024 veröffentlichten Abschlussbericht der staatlichen Aufsichtsbehörde die erste und monatliche Umweltschutzsteuer regelmäßig fehlerhaft deklariert, Umweltschutzsteuern nicht deklariert und die Höhe der zu zahlenden Umweltschutzsteuer unredlich angegeben, was dazu führte, dass sich die Summe der erstmals deklarierten und der nachträglich deklarierten Umweltschutzsteuern von 2018 bis 2021 um mehr als 3,287 Milliarden VND erhöhte.

Laut der Prüfbehörde hat die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company von 2017 bis 2022 Herrn Chu Dang Khoa, stellvertretender Generaldirektor, und Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Verwaltungsrats des Unternehmens, Kredite in Höhe von mehr als 7,485 Milliarden VND gewährt.

Zum Zeitpunkt der Prüfung schuldeten Frau Chu Thi Thanh und Herr Chu Dang Khoa dem Unternehmen noch insgesamt mehr als 1,396 Billionen VND. Herr Chu Dang Khoa ist der Sohn der Aufsichtsratsvorsitzenden Chu Thi Thanh. Der 1982 geborene Herr Chu Dang Khoa, der zeitweise in Südafrika lebte und mit Diamanten handelte, wird oft als „Diamantenmagnat“ bezeichnet.

Darüber hinaus ist die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company laut Angaben des Steueramts der Provinz Nghe An mit Stand April 2024 das Unternehmen mit den größten Steuerschulden und sonstigen Staatshaushaltseinnahmen in der Provinz Nghe An, und zwar mit einem Betrag von bis zu mehr als 1.000 Milliarden VND.

Am 3. Januar um die Mittagszeit erschien die Polizei vor dem Haus von Frau Chu Thi Thanh.

Die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company wurde im September 2001 gegründet. Nach mehreren Änderungen der Handelsregistereintragung beträgt das Stammkapital des Unternehmens laut der letzten Änderung vom August 2023 2.022 Milliarden VND. Die gesetzliche Vertreterin ist Frau Chu Thi Thanh. Sie hält 77,15 % der Anteile, der Diamantenmagnat Chu Dang Khoa 22,77 % und eine weitere Person 0,08 %.

Die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company besteht seit über 20 Jahren und ist hauptsächlich in den Bereichen Erdöl und Flüssiggas tätig. Das Unternehmen ist außerdem Eigentümer der Reederei DKC Shipping; weitere Tochtergesellschaften sind in der Papier- und Verpackungsindustrie aktiv.

Darüber hinaus ist Thien Minh Duc auch in den Bereichen Hotels, Restaurants, Unterhaltung und Immobilien tätig.

Quelle: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm