Die französischen Behörden ermitteln gegen den LVMH-Chef Bernard Arnault und den russischen Tycoon Nikolai Sarkisov wegen möglicher Geldwäsche.
Gegen den Milliardär Bernard Arnault und den russischen Tycoon Nikolai Sarkisov laufen „Voruntersuchungen“ wegen angeblicher Beteiligung an „Transaktionen, die möglicherweise Geldwäsche darstellen“, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft gegenüber CNN mit. Zuvor hatte auch Le Monde (Frankreich) über diese Neuigkeit berichtet.
Aufgrund der vorläufigen Ermittlungen gilt Arnault nicht als Verdächtiger und ihm wird kein Fehlverhalten vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe einen Bericht von Tracfin (der französischen Finanzaufsichtsbehörde des französischen Wirtschaftsministeriums ) über Immobiliengeschäfte mit Beteiligung von Arnault und Sarkisov erhalten. Der Bericht wurde einer vorläufigen Untersuchung hinzugefügt, die 2022 begann und die Aktivitäten des russischen Oligarchen in Frankreich betrifft.
Milliardär Bernard Arnault (links) und der russische Tycoon Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Le Monde berichtete, dass das oben genannte Protokoll im Dezember 2022 von Tracfin an die Staatsanwaltschaft in Lyon geschickt wurde. Der Fall wurde dann „schnell“ an die Pariser Staatsanwaltschaft weitergeleitet.
Dem Memorandum zufolge kauften Sarkisovs Unternehmen 2018 14 Immobilien im französischen Ferienort Courchevel für 16 Millionen Euro (17 Millionen US-Dollar). Sie wickelten diese Transaktion über ein komplexes Netzwerk von Unternehmen in Frankreich, Luxemburg und Zypern ab.
Sarkisovs Name taucht in den Unterlagen des Unternehmens SNC La Fleche, das diese Käufe getätigt hat, nicht auf. Laut Tracfin ist Sarkisov der wahre Eigentümer von SNC La Fleche.
Etwa zur gleichen Zeit berichtete Le Monde, dass SNC La Fleche drei weitere Immobilien in der gleichen Gegend von einer Firma namens SNC Croix Realty für 2,2 Millionen Euro gekauft habe. Sarkisov soll ebenfalls Eigentümer von SNC Croix Realty sein.
Tracfin behauptet, der französische Milliardär Bernard Arnault habe Sarkisov über seine eigene Firma 18,3 Millionen Euro (19,4 Millionen Dollar) geliehen, um die oben genannten Geschäfte durchzuführen. Laut Le Monde kaufte der LVMH-Chef dann im Dezember 2018 La Flèche.
Die Ermittlungen konzentrieren sich daher auf die Aufklärung von Arnaults Vorgehen. „Der Eigentümerwechsel dieser Vermögenswerte diente offenbar dazu, die Herkunft der Gelder zu verschleiern, die Transaktionen zu verkomplizieren und die Identifizierung der wahren Käufer zu erschweren“, so die Ermittler von Trafin. Sie vermuten einen Fall von „Geldwäsche“.
Le Monde zitierte eine Quelle aus dem Umfeld Arnaults mit der Aussage, die Transaktionen seien „unter strikter Einhaltung des Gesetzes“ erfolgt. Sarkissows Vertreter erklärte zudem, der russische Tycoon sei an diesen Transaktionen „nicht beteiligt“ gewesen und habe „keine Geschäftsbeziehung“ zu Arnault.
Sarkisov steht derzeit nicht auf der Liste der vom Westen nach dem Russland-Ukraine-Konflikt sanktionierten Personen. Er bekleidet eine Schlüsselposition in der Versicherungsgesellschaft RESO-Garantia (Russland) seines Bruders Sergej. Sarkisov war laut Forbes Milliardär und besaß 2014 1,1 Milliarden US-Dollar.
Arnault ist CEO und Vorsitzender des weltweit größten Luxusgüterimperiums LVMH. Laut Forbes ist er derzeit mit einem Vermögen von 187 Milliarden US-Dollar der zweitreichste Mensch der Welt .
Ha Thu (laut CNN, Le Monde)
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