LVMH-Chef unter Beobachtung

Die französischen Behörden ermitteln gegen den LVMH-Chef, den Milliardär Bernard Arnault, und den russischen Tycoon Nikolai Sarkisov wegen möglicher Verwicklung in Geldwäsche.

Der Milliardär Bernard Arnault und der russische Tycoon Nikolai Sarkisov stehen unter Verdacht der Geldwäsche, wie die Pariser Staatsanwaltschaft gegenüber CNN mitteilte. Zuvor hatte auch die französische Zeitung Le Monde darüber berichtet.

Die Voruntersuchung bedeutet, dass Arnault nicht als Verdächtiger gilt und ihm kein Fehlverhalten vorgeworfen wird. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, einen Bericht von Tracfin (der französischen Finanzaufsichtsbehörde des Wirtschaftsministeriums ) über Immobilientransaktionen von Arnault und Sarkisov erhalten zu haben. Dieser Bericht wurde in eine bereits 2022 eingeleitete Voruntersuchung aufgenommen, die die Aktivitäten des russischen Oligarchen in Frankreich betrifft.

Der Milliardär Bernard Arnault (links) und der russische Tycoon Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters — Der Milliardär Bernard Arnault (links) und der russische Tycoon Nikolai Sarkisov. Foto: *AP, Reuters*

Laut Le Monde wurden die oben genannten Protokolle von Tracfin im Dezember 2022 an die Staatsanwaltschaft in Lyon geschickt. Der Fall wurde dann „schnell“ an die Staatsanwaltschaft in Paris übergeben.

Dem Memorandum zufolge erwarben Sarkisovs Unternehmen im Jahr 2018 über ein komplexes Netzwerk von Firmen in Frankreich, Luxemburg und Zypern 14 Immobilien im französischen Badeort Courchevel für 16 Millionen Euro (17 Millionen US-Dollar).

Sarkisovs Name taucht in keinem der Unterlagen des Unternehmens SNC La Flèche auf, das diese Käufe getätigt hat. Laut Tracfin ist Sarkisov der eigentliche Eigentümer von SNC La Flèche.

Etwa zur gleichen Zeit berichtete Le Monde, dass SNC La Flèche drei weitere Immobilien in derselben Gegend von einem Unternehmen namens SNC Croix Realty für 2,2 Millionen Euro erworben habe. Sarkisov soll ebenfalls Eigentümer von SNC Croix Realty sein.

Tracfin behauptet, der französische Milliardär Bernard Arnault habe Sarkisov über seine Firma 18,3 Millionen Euro (19,4 Millionen US-Dollar) für die genannten Geschäfte geliehen. Laut Le Monde kaufte der LVMH-Chef dann im Dezember 2018 das Restaurant La Flèche.

Die Ermittlungen konzentrieren sich daher auf die Aufklärung von Arnaults Handlungen. „Der Eigentümerwechsel dieser Vermögenswerte diente offenbar dazu, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, die Transaktionen zu verkomplizieren und die Ermittlung des tatsächlichen Käufers zu erschweren“, so die Ermittler von Trafin. Sie vermuten, dass es sich um Geldwäsche handelt.

Le Monde zitierte eine Arnault nahestehende Quelle mit der Aussage, die Transaktionen seien „streng gesetzeskonform“ verlaufen. Sarkisovs Sprecher erklärte zudem, der russische Tycoon habe an diesen Transaktionen „nicht teilgenommen“ und unterhalte „keine Geschäftsbeziehung“ zu Arnault.

Sarkisov steht derzeit nicht auf der Liste der vom Westen nach dem Russland-Ukraine-Konflikt sanktionierten Personen. Er bekleidet eine Schlüsselposition im Versicherungsunternehmen RESO-Garantia (Russland) seines Bruders Sergej. Laut Forbes war Sarkisov 2014 Milliardär mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar.

Arnault ist CEO und Vorsitzender des weltgrößten Luxusgüterkonzerns LVMH. Laut Forbes ist er derzeit mit einem Vermögen von 187 Milliarden US-Dollar der zweitreichste Mensch der Welt.

Ha Thu (laut CNN, Le Monde)

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