Die französischen Behörden ermitteln gegen den LVMH-Eigentümer und Milliardär Bernard Arnault und den russischen Oligarchen Nikolai Sarkisov wegen möglicher Beteiligung an Geldwäsche.
Der Milliardär Bernard Arnault und der russische Oligarch Nikolai Sarkisov stehen unter Verdacht der Geldwäsche, wie die Pariser Staatsanwaltschaft gegenüber CNN mitteilte. Zuvor hatte auch die französische Zeitung Le Monde darüber berichtet.
Die Voruntersuchung bedeutet, dass Arnault noch nicht als Verdächtiger gilt und ihm keine Straftat vorgeworfen wird. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, ein Memo von Tracfin (der französischen Finanzaufsichtsbehörde des Wirtschaftsministeriums ) zu Immobilientransaktionen von Arnault und Sarkisov erhalten zu haben. Dieses Memo wurde in die seit 2022 laufende Voruntersuchung zu den Aktivitäten des russischen Oligarchen in Frankreich aufgenommen.
Der Milliardär Bernard Arnault (links) und der russische Oligarch Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Laut Le Monde wurde das Dokument von Tracfin im Dezember 2022 an die Staatsanwaltschaft Lyon geschickt. Der Fall wurde dann „schnell“ an die Staatsanwaltschaft Paris übergeben.
Laut diesen Dokumenten erwarben Sarkisovs Unternehmen im Jahr 2018 14 Ferienimmobilien in Courchevel (Frankreich) für 16 Millionen Euro (17 Millionen US-Dollar). Die Transaktion wurde über ein komplexes Geschäftsnetzwerk in Frankreich, Luxemburg und Zypern abgewickelt.
Sarkisovs Name taucht in keinem der Bücher der Firma SNC La Flèche auf, die diese Transaktionen abgewickelt hat. Laut Tracfin ist Sarkisov der wahre Eigentümer von SNC La Flèche.
Etwa zur gleichen Zeit berichtete Le Monde, dass SNC La Flèche drei weitere Immobilien in derselben Gegend von einem Unternehmen namens SNC Croix Realty für 2,2 Millionen Euro erworben habe. Sarkisov soll ebenfalls Eigentümer von SNC Croix Realty sein.
Tracfin behauptet, der französische Milliardär Bernard Arnault habe Sarkisov über seine private Firma 18,3 Millionen Euro (19,4 Millionen US-Dollar) zur Finanzierung dieser Transaktionen geliehen. Laut Le Monde kaufte der LVMH-Eigentümer La Flèche später im Dezember 2018.
Die Ermittlungen konzentrierten sich daher auf die Aufklärung von Arnaults Handlungen. „Der Eigentümerwechsel dieser Vermögenswerte scheint dazu zu dienen, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, Transaktionen zu verkomplizieren und die Ermittlung des tatsächlichen Käufers zu erschweren“, so die Ermittler von Trafin. Sie vermuten, dass es sich um Geldwäsche handelt.
Le Monde bestätigte unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Arnault, dass die Transaktionen „streng gesetzeskonform“ verlaufen seien. Sarkisovs Vertreter erklärte zudem, der russische Oligarch sei an diesen Transaktionen „nicht beteiligt“ gewesen und habe „keine Geschäftsbeziehung“ zu Arnault unterhalten.
Sarkisov steht derzeit nicht auf der Liste der Personen, die nach dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine vom Westen sanktioniert wurden. Er bekleidet eine Schlüsselposition im Versicherungsunternehmen seines Bruders Sergej, RESO-Garantia (Russland). Laut Forbes war Sarkisov einst Milliardär und verfügte 2014 über ein Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar.
Arnault ist CEO und Vorsitzender von LVMH, dem weltweit größten Luxusgüterkonzern. Laut Forbes ist er derzeit mit einem Vermögen von 187 Milliarden US-Dollar der zweitreichste Mensch der Welt.
Ha Thu (laut CNN, Le Monde)
Quellenlink
