Ermittlungen gegen LVMH-Chef

Die französischen Behörden ermitteln gegen LVMH-Chef Bernard Arnault und den russischen Tycoon Nikolai Sarkisov wegen möglicher Geldwäsche.

Gegen den Milliardär Bernard Arnault und den russischen Tycoon Nikolai Sarkisov laufen „Voruntersuchungen“ wegen angeblicher Beteiligung an „Transaktionen, die möglicherweise Geldwäsche darstellen“, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft gegenüber CNN mit. Zuvor hatte auch Le Monde (Frankreich) über diese Neuigkeit berichtet.

Aufgrund der vorläufigen Ermittlungen gilt Arnault nicht als Verdächtiger und ihm wurde kein Fehlverhalten vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe einen Bericht von Tracfin (der französischen Finanzaufsichtsbehörde im Wirtschaftsministerium ) über Immobilientransaktionen erhalten, an denen Arnault und Sarkisov beteiligt waren. Der Bericht ergänzte ein vorläufiges Ermittlungsverfahren, das 2022 begann und die Aktivitäten des russischen Oligarchen in Frankreich betrifft.

Milliardär Bernard Arnault (links) und der russische Tycoon Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde berichtete, dass Tracfin das oben genannte Protokoll im Dezember 2022 an die Staatsanwaltschaft in Lyon geschickt habe. Der Fall sei daraufhin „schnell“ an die Pariser Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden.

Dem Memorandum zufolge kauften Sarkissows Unternehmen 2018 14 Immobilien im französischen Ferienort Courchevel für 16 Millionen Euro (17 Millionen US-Dollar). Sie wickelten diese Transaktion über ein komplexes Netzwerk von Unternehmen in Frankreich, Luxemburg und Zypern ab.

Sarkisovs Name taucht in den Unterlagen der Firma SNC La Flèche, die diese Käufe getätigt hat, nicht auf. Laut Tracfin ist Sarkisov der wahre Eigentümer von SNC La Flèche.

Etwa zur gleichen Zeit berichtete Le Monde, dass SNC La Fleche drei weitere Immobilien in der gleichen Gegend von einer Firma namens SNC Croix Realty für 2,2 Millionen Euro gekauft habe. Sarkisov soll ebenfalls Eigentümer von SNC Croix Realty sein.

Tracfin behauptet, der französische Milliardär Bernard Arnault habe Sarkisov über seine eigene Firma 18,3 Millionen Euro (19,4 Millionen Dollar) geliehen, um die oben genannten Geschäfte durchzuführen. Laut Le Monde kaufte der LVMH-Chef dann im Dezember 2018 La Flèche.

Die Ermittlungen konzentrieren sich daher darauf, Arnaults Vorgehen aufzuklären. „Der Eigentümerwechsel dieser Vermögenswerte schien darauf abzuzielen, die Herkunft der Gelder zu verschleiern, die Transaktionen zu verkomplizieren und die Identifizierung der wahren Käufer zu erschweren“, erklärten die Ermittler von Trafin. Sie vermuten einen Fall von „Geldwäsche“.

Le Monde zitierte eine Quelle aus dem Umfeld Arnaults mit der Aussage, die Transaktionen seien „unter strikter Einhaltung des Gesetzes“ erfolgt. Sarkissows Vertreter erklärte zudem, der russische Tycoon sei an diesen Transaktionen „nicht beteiligt“ gewesen und habe „keine Geschäftsbeziehung“ zu Arnault.

Sarkisov steht derzeit nicht auf der Liste der vom Westen nach dem Russland-Ukraine-Konflikt sanktionierten Personen. Er bekleidet eine Schlüsselposition in der Versicherungsgesellschaft RESO-Garantia (Russland) seines Bruders Sergej. Laut Forbes war Sarkisov 2014 Milliardär und besaß 1,1 Milliarden US-Dollar.

Arnault ist CEO und Vorsitzender des weltweit größten Luxusgüterimperiums LVMH. Laut Forbes ist er derzeit mit einem Vermögen von 187 Milliarden US-Dollar der zweitreichste Mensch der Welt.

Ha Thu (laut CNN, Le Monde)

Quellenlink: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html