Gemäß Beschluss 11/2023/QD-TTg beträgt der Wert von Großtransaktionen, die ab dem 1. Dezember 2023 gemeldet werden müssen, 400.000.000 VND. Der Beschluss 20/2013/QD-TTg sieht derzeit einen Wert von 300.000.000 VND vor. Gegenstand der Meldepflicht sind Finanzinstitute, Organisationen und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Sektoren tätig sind, gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Finanzinstitute, die Transaktionen ab 400 Millionen VND durchführen, müssen der Staatsbank Bericht erstatten. Illustratives Foto
Gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche ist das meldende Unternehmen ein Finanzinstitut, das über eine Lizenz zur Durchführung einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten verfügt :
Entgegennahme von Einlagen; Kreditvergabe; Finanzleasing; Zahlungsdienste; Zahlungsvermittlungsdienste; Ausgabe von Überweisungsinstrumenten, Bankkarten, Geldtransferaufträgen;
Bankgarantien, finanzielle Verpflichtungen; Bereitstellung von Devisendienstleistungen, Geldinstrumenten auf dem Geldmarkt; Wertpapiermaklergeschäfte; Wertpapieranlageberatung, Wertpapieremissionsgeschäfte;
Verwaltung von Wertpapierfonds; Verwaltung von Wertpapierportfolios; Lebensversicherungsgeschäft; Geldwechsel.
Berichtspflichtige Unternehmen sind Organisationen und Einzelpersonen, die in den gesetzlich vorgeschriebenen relevanten nichtfinanziellen Branchen und Berufen geschäftlich tätig sind und eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten ausüben :
Handel mit Gewinnspielen, darunter: elektronische Spiele mit Preisen, Spiele über Telekommunikationsnetze, das Internet, Casino, Lotterie, Wetten,
Immobiliengeschäfte, ausgenommen Immobilienleasing, Untervermietung und Immobilienberatung; Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen; Buchhaltungsdienstleistungen; Erbringung von Notardienstleistungen; Erbringung von juristischen Dienstleistungen von Anwälten und Anwaltsorganisationen;
Bereitstellung von Dienstleistungen für die Gründung, Verwaltung und Führung von Unternehmen; Bereitstellung von Geschäftsführungs- und Unternehmenssekretärsdiensten für Dritte; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich rechtlicher Vereinbarungen.
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