Ab dem 1. November müssen Überweisungen von 500 Millionen VND oder mehr gemeldet werden.

QNgTV – Am 16. Oktober veranstaltete die Staatsbank von Vietnam einen Workshop zur Verbreitung des Rundschreibens 27/2025 und der Ergebnisse der nationalen Risikobewertung zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dabei wurde die dringende Notwendigkeit betont, den Rechtsrahmen zu verbessern und das gesellschaftliche Bewusstsein zu schärfen.

Ab dem 1. November müssen Überweisungen von 500 Millionen VND oder mehr gemeldet werden.

Rundschreiben 27 tritt am 1. November in Kraft und ändert die Meldeschwelle für elektronische Geldtransfers.

Finanzinstitute und Zahlungsvermittler müssen der Aufsichtsbehörde Inlandstransaktionen ab 500 Millionen VND und Auslandstransaktionen ab 1.000 USD melden.

Der Bericht erfordert die vollständige Offenlegung der beteiligten Parteien, der Kontonummern, des Zwecks und des Zeitpunkts der Transaktion und muss elektronisch übermittelt werden. Die Institute sind außerdem dafür verantwortlich, Transaktionen zu überprüfen, auszusetzen oder abzulehnen, wenn sie verdächtige Anzeichen feststellen.

Darüber hinaus legt das Rundschreiben auch die Höhe der Zollanmeldung fest. Demnach müssen Einzelpersonen bei der Ein- oder Ausreise angeben, ob sie Edelmetalle (außer Gold), Edelsteine ​​oder handelbare Wertpapiere im Wert von mindestens 400 Millionen VND mit sich führen.

Quelle: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html