Ab dem 1. Dezember müssen Transaktionen ab 400 Millionen VND der Staatsbank gemeldet werden. (Foto: PV/Vietnam+)
Gemäß Beschluss 11/2023, der den Beschluss 20/2013/QD-TTg des Premierministers ersetzt, müssen ab dem 1. Dezember Transaktionen im Wert von 400 Millionen VND oder mehr der Staatsbank gemeldet werden.
Diese Entscheidung legt die Höhe der Transaktionen mit großem Wert fest, die der Staatsbank von Vietnam gemäß den Bestimmungen von Klausel 2, Artikel 25 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden müssen (der Premierminister entscheidet über die Höhe der Transaktionen mit großem Wert, die in Übereinstimmung mit den sozioökonomischen Bedingungen in jedem Zeitraum gemeldet werden müssen).
Meldepflichtige Unternehmen sind Finanzinstitute, Organisationen und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Sektoren gemäß den Absätzen 1 und 2, Artikel 4 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 geschäftlich tätig sind, darunter:
Finanzinstitute sind für die Durchführung einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten lizenziert: Entgegennahme von Einlagen, Kreditvergabe, Finanzleasing, Zahlungsdienste, Zahlungsvermittlungsdienste, Ausgabe von Überweisungsinstrumenten, Bankkarten, Geldtransferaufträgen, Bankgarantien, finanzielle Verpflichtungen;
Bereitstellung von Devisendienstleistungen, Geldinstrumenten auf dem Geldmarkt; Wertpapiermaklergeschäfte; Wertpapieranlageberatung, Wertpapieremissionsgeschäft; Verwaltung von Wertpapieranlagefonds; Verwaltung von Wertpapieranlageportfolios; Lebensversicherungsgeschäft; Währungsumtausch.
Organisationen und Einzelpersonen, die in den gesetzlich vorgeschriebenen relevanten nichtfinanziellen Sektoren und Berufen geschäftlich tätig sind, führen eine oder mehrere Aktivitäten durch: Geschäft mit Gewinnspielen, einschließlich preisgekrönter elektronischer Spiele; Spiele über Telekommunikationsnetze, das Internet; Casino; Lotterie; Wetten.
Immobiliengeschäfte, ausgenommen Immobilienleasing, Untervermietung und Immobilienberatung; Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen; Buchhaltungsdienstleistungen; Erbringung von Notardienstleistungen; Erbringung von juristischen Dienstleistungen von Anwälten und Anwaltsorganisationen; Erbringung von Dienstleistungen zur Gründung, Verwaltung und Führung von Unternehmen; Erbringung von Geschäftsführungs- und Unternehmenssekretärsdiensten für Dritte; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich rechtlicher Vereinbarungen./.
Laut VNA
Quelle: https://www.vietnamplus.vn/tu-ngay-112-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post909019.vnp
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