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Laut kambodschanischen Medienberichten gehören die Festgenommenen sechs verschiedenen Nationalitäten an. Ihnen wird vorgeworfen, Online-Betrug begangen oder sich illegal in Kambodscha aufgehalten zu haben. Foto: Sohu. |
Kambodschanische Behörden durchsuchten zwei Gebäude im Prince Plaza Centre-Komplex in Phnom Penh, die mutmaßlich mit dem Milliardär Chen Zhi in Verbindung stehen, und nahmen anschließend 104 Personen fest, darunter 82 chinesische Staatsangehörige.
Laut SCMP ist dies die jüngste Entwicklung in einer Reihe von Razzien gegen ein milliardenschweres Online-Betrugsimperium, das mutmaßlich von Chen Zhi geleitet wird. Nach Chen Zhis Verhaftung Anfang des Jahres haben die Behörden weltweit ihre Zusammenarbeit verstärkt, um gegen Aktivitäten vorzugehen, die mit diesem Netzwerk in Verbindung stehen.
Laut der Zeitung Phnom Penh Post wurde die Operation in Kambodscha von der Polizei von Phnom Penh, dem kambodschanischen Komitee zur Bekämpfung von Technologiebetrug, lokalen Behörden und Vertretern der Staatsanwaltschaft durchgeführt.
Die festgenommene Gruppe besteht aus Personen sechs verschiedener Nationalitäten und wird beschuldigt, Online-Betrug betrieben oder sich illegal in Kambodscha aufgehalten zu haben. Die Polizei beschlagnahmte außerdem 800 Mobiltelefone, über 100 Computer und weitere Ausrüstung.
„Nach ersten Ermittlungen nutzten die Verdächtigen diese Seiten, um Technologiebetrug zu begehen und Menschen im In- und Ausland in betrügerische Anlageprogramme zu locken“, so das kambodschanische Komitee zur Bekämpfung von Technologiebetrug.
Das Netzwerk wird verstärkt.
Die amerikanische Anwaltskanzlei Boies Schiller Flexner LLP, die zuvor auf der Website der von Chen geleiteten Prince Group als deren Rechtsvertreter aufgeführt war, hat auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme noch nicht reagiert.
Chen Zhi, der Gründer der Prince Holding Group, wurde im Januar nach monatelanger bilateraler Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden zusammen mit zwei chinesischen Geschäftspartnern von den kambodschanischen Behörden festgenommen. Alle drei wurden anschließend auf Ersuchen Pekings umgehend nach China ausgeliefert.
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Kambodschanische Behörden durchsuchten zwei Gebäude im Prince Plaza Center in Phnom Penh und beschlagnahmten Laptops, Mobiltelefone und weitere Geräte. Foto: Sohu. |
Das chinesische Ministerium für Öffentliche Sicherheit gab damals bekannt, dass Chen Zhi mehrerer Straftaten beschuldigt wird, darunter der Betrieb eines Casinos, Betrug, illegale Geschäftstätigkeiten und die Verschleierung illegaler Gelder. Die Ermittlungen dauern noch an, die chinesischen Behörden haben jedoch keine weiteren Informationen zum Stand der Untersuchung veröffentlicht.
Letzten Monat berichteten chinesische Staatsmedien, dass Li Xiong, ein wichtiges Mitglied von Chen Zhis krimineller Organisation, ebenfalls nach China ausgeliefert wurde. Zuvor war er Vorsitzender der Huione Group in Kambodscha, einer Tochtergesellschaft der Prince Group.
Li steht im Verdacht, an zahlreichen kriminellen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein, darunter der Betrieb eines Casinos, Betrug, illegale Geschäftspraktiken und die Verschleierung unrechtmäßig erworbener Gewinne. Laut Xinhua wurde Li zur Vernehmung festgenommen.
Die globalen Vermögenswerte sind eingefroren.
Chens Mischkonzern ist in über 30 Ländern aktiv und deckt ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern ab, von Immobilien bis hin zu Finanzdienstleistungen. In den letzten Monaten haben mehrere Regierungen Vermögenswerte des Geschäftsmanns eingefroren oder beschlagnahmt.
Zuletzt ordnete ein Gericht in Hongkong vergangene Woche das Einfrieren von Vermögenswerten im Wert von mehr als 9 Milliarden HK$, was 1,15 Milliarden US$ entspricht, an, die Chan Chi und verbundenen Unternehmen und Einzelpersonen gehören.
Dieses Portfolio umfasst ein Geschäftsgebäude im Viertel Tsim Sha Tsui mit einem Wert von ca. 3 Milliarden HK$ und eine Luxusvilla im Wert von 1 Milliarde HK$ in The Peak, das als eines der teuersten und exklusivsten Wohngebiete der Welt gilt.
Tran Chi wurde auch von Großbritannien und den USA mit Sanktionen belegt. Im Oktober 2025 stufte das US-Finanzministerium das Prince-Group-Netzwerk als „transnationale kriminelle Organisation“ ein.
Laut SCMP fördert China eine engere Zusammenarbeit mit südostasiatischen Ländern, um grenzüberschreitende Betrugsringe im Telekommunikationsbereich zu bekämpfen.
Im vergangenen Jahr teilte die chinesische Polizei mit, dass mehr als 5.500 Verdächtige nach einer koordinierten Razzia in der Myawaddy-Region in Myanmar im Rahmen eines trilateralen Kooperationsmechanismus zwischen China, Myanmar und Thailand repatriiert worden seien.
Quelle: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
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