καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Καθαρίστηκαν 154 εκατομμύρια λογαριασμοί, αποτράπηκαν ασυνήθιστες συναλλαγές ύψους 1.500 δισεκατομμυρίων VND

Đài truyền hình Việt Nam

03/10/2025

Δυναμικό και προκλήσεις της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του Βιετνάμ

Báo Dân trí

03/10/2025

Πιλοτική εφαρμογή της αγοράς κρυπτονομισμάτων του Βιετνάμ: «Μόχλευση» για οικονομική ραγδαία ανάπτυξη

Đài truyền hình Việt Nam

02/10/2025

Ψηφιακός μετασχηματισμός του τραπεζικού κλάδου ενόψει των προκλήσεων για την ασφάλεια των δεδομένων

Đài truyền hình Việt Nam

25/09/2025

Γιατί πρέπει να δηλώνονται μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο;

Báo Dân trí

21/09/2025

Οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνονται.

Báo Dân trí

20/09/2025

Πρόταση για τη δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών σπάνιων μετάλλων

Người Lao Động

17/08/2025

Κατάλληλο μοντέλο ανταλλαγής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για το Βιετνάμ: Επιλογή CEX ή DEX;

Người Lao Động

09/08/2025

Διαχείριση Σειριακού Αριθμού Ράβδων Χρυσού: Μια Λύση για την Ανίχνευση Προέλευσης Χρυσού

Người Lao Động

18/07/2025

Οι νέοι κανονισμοί για τις ράβδους χρυσού μειώνουν τους κινδύνους στις επιχειρήσεις

Người Lao Động

15/07/2025

Αποτροπή «αιμορραγίας» κεφαλαίων, οι μεταφορές 1.000 δολαρίων ΗΠΑ στο εξωτερικό πρέπει να δηλώνονται

Báo Đầu tư

29/12/2024

Διευκρίνιση του ζητήματος της πραγματικής κυριότητας της επιχείρησης

Báo Đầu tư

15/11/2024

Θα φορολογηθούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τα κρυπτονομίσματα;

Người Lao Động

26/08/2024

Για να αγοράσετε 1 τάελ χρυσού, πρέπει επίσης να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία. Σε ορισμένα καταστήματα κλείνουν ραντεβού για να το παραλάβετε σε 10 ημέρες.

VietNamNet

03/08/2024

Τελειοποίηση των κανονισμών για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Người Lao Động

14/03/2024

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Οι συναλλαγές άνω των 6 taels χρυσού πρέπει να αναφέρονται στην Κρατική Τράπεζα

VietNamNet

30/12/2023

Η αγορά και πώληση χρυσού αξίας 400 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνεται στην Κρατική Τράπεζα.

Báo An ninh Thủ đô

29/12/2023

Νομικά κενά στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω εικονικών νομισμάτων

VietNamNet

22/09/2023

Πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο

VietNamNet

05/08/2023

Οι συναλλαγές μεταφοράς ποσού 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να αναφέρονται.

Báo An ninh Thủ đô

04/08/2023