Ενίσχυση του συντονισμού στον χειρισμό πληροφοριών για ύποπτες συναλλαγές

Στις 27 Νοεμβρίου 2025, στο Ανόι, η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ - SBV) και η Υπηρεσία Οικονομικής Ασφάλειας (Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας) πραγματοποίησαν Συνέδριο για την υπογραφή των Κανονισμών Συντονισμού για τον χειρισμό πληροφοριών ύποπτων συναλλαγών. Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχε ο κ. Nguyen Ngoc Canh, Αναπληρωτής Διοικητής της SBV.

Ο σύντροφος Nguyen Ngoc Canh, αναπληρωτής διοικητής της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, μίλησε στο Συνέδριο.

Μιλώντας στο Συνέδριο, ο Αντιστράτηγος Nguyen Sy Quang, Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια και περιφερειακή κατάσταση συνεχίζει να εξελίσσεται με πολύπλοκο και απρόβλεπτο τρόπο· οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών έχουν αυξηθεί· οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές, νομισματικές και ενεργειακές αγορές εξακολουθούν να ενέχουν πολλούς κινδύνους· ο υψηλός πληθωρισμός... έχει επηρεάσει σημαντικά την οικονομία της χώρας μας.

Στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράλληλα με την ισχυρή ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της σύγχρονης προηγμένης τεχνολογίας, έχουν εμφανιστεί και νέες μορφές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με ολοένα και πιο εξελιγμένες και πολύπλοκες μεθόδους και τεχνάσματα, όπως τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, οι μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, μέσω εικονικών περιουσιακών στοιχείων, με το πρόσχημα της συγκέντρωσης χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, η παράνομη μεταφορά συναλλάγματος πέρα ​​από τα σύνορα, το ξέπλυμα χρήματος μέσω εμπορικών δραστηριοτήτων, μέσω εταιρειών-βιτρίνας για την απόκρυψη παράνομων πηγών χρήματος... επομένως, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί επείγουσα απαίτηση στην τρέχουσα περίοδο.

Ο Αντιστράτηγος Nguyen Sy Quang, Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας, μίλησε στο Συνέδριο.

Μιλώντας στο Συνέδριο, ο σύντροφος Pham Tien Phong, Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, δήλωσε ότι το έργο της συλλογής, ανάλυσης και μεταφοράς πληροφοριών για ύποπτες συναλλαγές αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Από την ψήφιση του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες το 2022, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες λαμβάνει χιλιάδες αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) κάθε χρόνο, με τον αριθμό των STR να έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% με την πάροδο των ετών. Με βάση τις STR που λαμβάνονται από τις οντότητες που υποβάλλουν αναφορές, από το 2023 έως σήμερα, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έχει συλλέξει, αναλύσει και μεταφέρει σχεδόν 600 έγγραφα που σχετίζονται με περισσότερες από 5.000 STR στο Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας.

Ο σύντροφος Pham Tien Phong, Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος, μίλησε στο Συνέδριο.

Οι πληροφορίες ύποπτων συναλλαγών που διαβιβάζονται στο Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας επικεντρώνονται σε εγκληματικές ομάδες προέλευσης με υψηλό/μέτριο-υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, όπως: ενδείξεις εκμετάλλευσης του κυβερνοχώρου για διάπραξη απάτης και απάτης· Συναλλαγές που σχετίζονται με ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων· Μεταφορές χρημάτων μέσω κυκλικής διαδικασίας μεταξύ επιχειρηματικών ομάδων και ατόμων για τη δημιουργία πωλήσεων, εγγράφων συναλλαγών μέσω τραπεζών με υποψία φορολογικής απάτης ή ιδιοποίησης επιστροφών ΦΠΑ· συναλλαγές οργανισμών/ατόμων με ενδείξεις απόκρυψης με το πρόσχημα της πληρωμής για εισαγωγές και εξαγωγή αγαθών για μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό...

Με βάση τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν και ανταλλάχθηκαν από το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κατά την περίοδο από το 2023 έως σήμερα, το Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας έχει στείλει 115 έγγραφα σε απάντηση στο Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. «Η υπογραφή των Κανονισμών Συντονισμού μεταξύ των δύο μονάδων σήμερα αποτελεί ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα στον συντονισμό μεταξύ των δύο μονάδων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του χειρισμού πληροφοριών ύποπτων συναλλαγών και για την εκπλήρωση της δέσμευσης της κυβέρνησης του Βιετνάμ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)», επιβεβαίωσε ο σύντροφος Pham Tien Phong.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνήτης Nguyen Ngoc Canh και εκπρόσωποι του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας αντάλλαξαν πληροφορίες.

Εκτιμώντας την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των δύο μονάδων τα τελευταία χρόνια, ο Αναπληρωτής Διοικητής της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, Nguyen Ngoc Canh, δήλωσε ότι αυτό το Συνέδριο αποτελεί ένα ξεχωριστό ορόσημο που όχι μόνο αναγνωρίζει τις προηγούμενες επιτυχίες, αλλά δημιουργεί και μια πρωτοποριακή δυναμική για το έργο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη νέα κατάσταση. Επιβεβαιώνοντας έτσι για άλλη μια φορά την υψηλή αποφασιστικότητα της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ στον συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης λειτουργιών και καθηκόντων, προστατεύοντας σταθερά την εθνική ασφάλεια.

Σε αυτή τη βάση, ο Αναπληρωτής Διοικητής ζήτησε από τις δύο μονάδες να εφαρμόσουν επειγόντως το περιεχόμενο των Κανονισμών Συντονισμού, να συγκεκριμενοποιήσουν τις δεσμεύσεις σε πρακτικές δράσεις· ταυτόχρονα, να διαθέτουν έναν μηχανισμό τακτικής αναθεώρησης και αξιολόγησης, ώστε να αντλείται άμεσα εμπειρία και να γίνονται προσαρμογές σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και την πραγματική κατάσταση εφαρμογής, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συντονισμού μεταξύ των δύο μονάδων.

Συγκεκριμένα, ο Υποδιοικητής τόνισε ότι ο συντονισμός μεταξύ των δύο μονάδων πρέπει να επικεντρωθεί σε 5 βασικά σημεία. Συγκεκριμένα, στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών για την εξυπηρέτηση της διερεύνησης, της δίωξης και της εκδίκασης περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων συναφών εγκλημάτων· εστιάζοντας στην αύξηση του αριθμού των παράλληλων ερευνών τόσο για τα εγκλήματα πηγής όσο και για τα εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προέρχονται από αναφορές ύποπτων συναλλαγών που διαβιβάζονται από το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες... Με τον τρέχοντα νέο του ρόλο, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες πρέπει να συνεχίσει να είναι πιο προληπτικό στη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών ύποπτων συναλλαγών, προκειμένου να τις διαβιβάζει άμεσα στο Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνήτης Nguyen Ngoc Canh παρευρέθηκε στην τελετή υπογραφής μεταξύ εκπροσώπων του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες συντονισμού μεταξύ των δύο μονάδων για την επαλήθευση, τη διερεύνηση και την παρακολούθηση της ταμειακής ροής υποθέσεων βασικών εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· Τακτική ανταλλαγή, ενημέρωση και παροχή χρήσιμων και πολύτιμων πληροφοριών για την εξυπηρέτηση του επαγγελματικού έργου των δύο μονάδων. Ταυτόχρονα, υποστήριξη στην εκπαίδευση γνώσεων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικών εμπειριών και ορθών πρακτικών· Έρευνα τεχνολογικών εφαρμογών, δημιουργία λύσεων σύνδεσης για την υποστήριξη της αποτελεσματικής ανίχνευσης και πρόληψης παραβιάσεων του νόμου...

Πηγή: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-174273.html