Υποχρεωτική αποθήκευση δεδομένων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων για 10 χρόνια

VTV.vn - Η Κρατική Τράπεζα δημιουργεί ένα σύνολο κριτηρίων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Υποχρεωτική αποθήκευση δεδομένων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων για 10 χρόνια

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Κρατική Τράπεζα) δήλωσε ότι σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στο Βιετνάμ υποχρεούνται να αποθηκεύουν δεδομένα συναλλαγών και πληροφορίες πελατών σε εγχώριους διακομιστές για τουλάχιστον 10 χρόνια, για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Κρατική Τράπεζα αναπτύσσει ένα σύνολο κριτηρίων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με το Ψήφισμα 05, οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων πρέπει να ταυτοποιούν τους πελάτες με συναλλαγές 1.000 δολαρίων ΗΠΑ ή περισσότερο, να αποθηκεύουν όλο το ιστορικό συναλλαγών, τη διεύθυνση πορτοφολιού, τη διεύθυνση IP, τη συσκευή πρόσβασης και τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση χρήσης τρίτου μέρους για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών, ο οργανισμός πρέπει να διασφαλίσει ότι ο συνεργάτης πληροί τα πρότυπα κυβερνοασφάλειας, προστασίας δεδομένων και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Το αργότερο έως την 10η ημέρα του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου, η τράπεζα στην οποία ο ξένος επενδυτής ανοίγει εξειδικευμένο λογαριασμό είναι υπεύθυνη για την υποβολή γραπτής αναφοράς στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και στην Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ (Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Τμήμα Διαχείρισης Συναλλάγματος) σχετικά με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του λογαριασμού κατά το προηγούμενο τρίμηνο, σχετικά με την αγορά και πώληση κρυπτονομισμάτων του ξένου επενδυτή.

Πηγή: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm