καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Ενίσχυση της ανίχνευσης και του χειρισμού δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος ψηφιακών πληρωμών.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για οντότητες που υποβάλλουν αναφορές στον τομέα της μεταφοράς χρημάτων.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Μετά από επιθεώρηση του υποκαταστήματος της Indovina Bank στο Χόι Αν: Εντοπίστηκαν κίνδυνοι λόγω συγκεντρωμένης χορήγησης δανείων σε μια μικρή ομάδα πελατών.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Παρακολούθηση βάσει κινδύνου στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Κεφαλαιακή επάρκεια 10 τρισεκατομμυρίων VND: Μια δοκιμή των δυνατοτήτων της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Η Ντα Νανγκ αυστηροποιεί τους κανονισμούς για τις συναλλαγές ακινήτων.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Αξιολόγηση των εθνικών κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ έχει θέσει στόχους για πιστωτική ανάπτυξη στο 15% και πληθωρισμό στο 4,5% για το 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Αξιολόγηση της ευπάθειας μιας χώρας στο ξέπλυμα χρήματος - Ένα κρίσιμο στοιχείο στην αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Συντονισμός των προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ζώων.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Εναρκτήριο εργαστήριο για την εθνική αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την περίοδο 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Πιλοτικό πρόγραμμα που συνδυάζει μέτρα κυβερνοασφάλειας για την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς διαχείρισης συναλλάγματος στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο.

Báo Dân trí

22/12/2025

Έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση συναλλάγματος στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο.

VietNamNet

21/12/2025

Έλεγχος των ροών βοήθειας, πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της φοροδιαφυγής.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Κέντρο Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος της Agribank: Μια «Διπλή Ασπίδα» που Προστατεύει Τόσο την Τράπεζα όσο και τους Πολίτες

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Βελτίωση του συντονισμού στον χειρισμό πληροφοριών ύποπτων συναλλαγών.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Ενίσχυση των στρατηγικών αναλυτικών ικανοτήτων στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

Η LPBankS λαμβάνει βαριά πρόστιμα: Πολυάριθμες παραβάσεις που σχετίζονται με συναλλαγές περιθωρίου που υπερβαίνουν την αγοραστική δύναμη και έγγραφα έκδοσης ομολόγων.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Έχουμε το πλεονέκτημα ότι υστερούμε στην οικοδόμηση και λειτουργία ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανονισμοί για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, το εμπόριο χρυσού κ.λπ.

Báo Dân trí

03/11/2025

Από σήμερα, 1η Νοεμβρίου, θα απαιτείται αναφορά για μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, θα εφαρμοστούν αρκετές νέες νομισματικές και τραπεζικές πολιτικές.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων για 10 χρόνια.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025