Ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου στο Ανόι, η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLD) της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, σε συνεργασία με την Αυστραλιανή Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (AUSTRAC), διοργάνωσε το «Μάθημα Στρατηγικής Συγγραφής και Αξιολόγησης». Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μέρος της σειράς τεχνικής βοήθειας που παρέχει η AUSTRAC στο Βιετνάμ στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οικονομικού εγκλήματος, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Βιετνάμ και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ειδικοί και φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Στρατηγική αξιολόγηση και αναφορά»

Το μάθημα διοργανώθηκε απευθείας με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της AUSTRAC, εκπροσώπων του προγράμματος MAP-TNC, υπαλλήλων του Τμήματος PCRT και σχετικών υπουργείων και κλάδων. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης επικεντρώθηκε σε μεθόδους αξιολόγησης, ανάλυση και ανάπτυξη στρατηγικών αναφορών, βασικές δεξιότητες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PCRT).

Μιλώντας κατά την έναρξη του μαθήματος, ο κ. Pham Gia Bao - Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της SBV, τόνισε ότι η εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά στο πλαίσιο ότι το Βιετνάμ καταβάλλει προσπάθειες για την εφαρμογή 17 δράσεων σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης που ορίστηκε από την FATF, μετά την ένταξή του στη Γκρίζα Λίστα από τον Ιούνιο του 2023. Συνεπώς, η Δράση 10 αφορά την ενίσχυση της ποσότητας και της ποιότητας των πληροφοριών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (τόσο επιχειρησιακών όσο και στρατηγικών, στις οποίες η στρατηγική ανάλυση αξιολογείται ως χρήζουσα βελτίωσης). Αυτό θέτει μια επείγουσα απαίτηση για το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες - FIU Βιετνάμ για τη βελτίωση της ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης για τους υπαλλήλους του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, τη βελτίωση των δεξιοτήτων αξιολόγησης κινδύνου και την ενίσχυση του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών με εγχώριες υπηρεσίες καθώς και διεθνείς εταίρους.

Ο κ. Pham Gia Bao - Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Οδικής Ασφάλειας εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία

Αυτό το μάθημα AUSTRAC αποτελεί μια ουσιαστική συνεργατική δραστηριότητα, που συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης, αξιολόγησης και αναφοράς του Βιετνάμ στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), και καταδεικνύει την κοινή δέσμευση της AUSTRAC και της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Βιετνάμ για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας στον τομέα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και των πληροφοριών. Επιπλέον, η δραστηριότητα στρατηγικής ανάλυσης στοχεύει να εξυπηρετήσει τα υποκείμενα πρότυπα και τάσεις από τα οποία εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τα στρατηγικά μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και να παράσχει πληροφορίες για τη διαμόρφωση πολιτικής και τις επιχειρησιακές προτεραιότητες.

Με την εμπειρία των εμπειρογνωμόνων της AUSTRAC, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ποινικών Ερευνών πιστεύει ότι αυτό το μάθημα θα παρέχει χρήσιμα εργαλεία και γνώσεις που θα βοηθήσουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων σύνταξης εκθέσεων στρατηγικής ανάλυσης όχι μόνο για τους υπαλλήλους του Τμήματος Ποινικών Ερευνών αλλά και για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου του Βιετνάμ. Αυτή είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για εμάς να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να ενισχύσουμε τη βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών στην περιοχή.

Η Αναπληρώτρια Πρέσβειρα Σεσίλια Μπρέναν μοιράζεται πληροφορίες στο μάθημα

Εκπροσωπώντας την Αυστραλία, η Αναπληρώτρια Πρέσβειρα Cecilia Brennan εκτίμησε ιδιαίτερα τις προσπάθειες της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ και του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας στην ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία μεταξύ της AUSTRAC και της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Βιετνάμ αποτελεί απόδειξη της ολοένα και πιο βαθιάς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις δεξιότητες αξιολόγησης και τη σύνταξη εκθέσεων στρατηγικής ανάλυσης αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στη συνεργασία μεταξύ Αυστραλίας και Βιετνάμ. Τις τελευταίες επτά δεκαετίες, οι δύο χώρες έχουν οικοδομήσει μια ισχυρή εταιρική σχέση προς μια ειρηνική , σταθερή και ευημερούσα περιοχή του Μεκόνγκ. Η Αυστραλία είναι περήφανη που υποστηρίζει το Βιετνάμ μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας του Μεκόνγκ (MAP), με συνολικό προϋπολογισμό 222,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο 2024-2029. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας του Μεκόνγκ, το MAP TNC συγκεντρώνει πολλούς κορυφαίους εμπειρογνώμονες της αυστραλιανής κυβέρνησης στους τομείς της οικονομικής πληροφόρησης, της επιβολής του νόμου και του σχεδιασμού πολιτικής.

«Η βελτίωση της ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για να βοηθηθεί το Βιετνάμ να ανταποκριθεί στις διεθνείς απαιτήσεις, ιδίως στη διαδικασία εφαρμογής δράσεων σύμφωνα με τις συστάσεις της FATF. Η AUSTRAC έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να υποστηρίζει το Βιετνάμ μέσω εις βάθος εκπαιδευτικών μαθημάτων, ανταλλαγής εμπειριών και επέκτασης της συνεργασίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών», τόνισε η κα Cecilia Brennan.

Στο μάθημα συμμετείχαν επίσης εμπειρογνώμονες της AUSTRAC, του Τμήματος PCRT και αξιωματικοί από τα αρμόδια υπουργεία και παραρτήματα.

Το μάθημα «Στρατηγική Αξιολόγηση και Αναφορά» σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στη συνεργασία μεταξύ της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Βιετνάμ και της AUSTRAC. Οι επικεφαλής του Τμήματος PCT αναμένουν ότι οι αποκτηθείσες γνώσεις θα εφαρμοστούν ευρέως στην πράξη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της στρατηγικής ανάλυσης σε ολόκληρο το σύστημα. Συγκεκριμένα, η συνεχής υποστήριξη από την AUSTRAC όχι μόνο βοηθά στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά συμβάλλει και στην ενίσχυση του δικτύου συνεργασίας μεταξύ του Βιετνάμ και των διεθνών εταίρων στον τομέα της PCT/TTKB - ένας βασικός παράγοντας στο πλαίσιο των ολοένα και πιο εξελιγμένων και διασυνοριακών οικονομικών εγκλημάτων.

Πηγή: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html