χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Ξέπλυμα χρήματος στην εποχή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων: Αγορά καθαρών έργων με βρώμικο χρήμα, κλείσιμό τους για να σβηστούν τα ίχνη τους

VietNamNet

16/10/2025

Προληπτική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από συναλλαγές κρυπτονομισμάτων

Báo Tin Tức

14/10/2025

Διαχείριση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Νέος κανονισμός: Πρέπει να δηλώνονται οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο

Báo Lào Cai

22/09/2025

Ντα Νανγκ: Δοκιμή παρακολούθησης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ύψους 500$ ή περισσότερο

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

«Δημιουργία» νομικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Η Μπουρκίνα Φάσο έβαλε τον πρώην πρόεδρο και τον στρατηγό των μυστικών υπηρεσιών στη «μαύρη λίστα» των τρομοκρατών

Báo Quốc Tế

22/11/2024