χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Προειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κλάδο του χρυσού, του ασημιού και των πολύτιμων λίθων.

Báo Tin Tức

25/04/2026

Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την περίοδο 2026-2030

VietnamPlus

25/04/2026

Καθιέρωση μηχανισμού παρακολούθησης και λειτουργικών προτύπων για την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του Βιετνάμ.

Hà Nội Mới

26/03/2026

Ξέπλυμα χρήματος στην ψηφιακή εποχή: Αγορά καθαρών έργων με βρώμικο χρήμα και στη συνέχεια κλείσιμό τους για να σβηστούν τα ίχνη.

VietNamNet

16/10/2025

Προληπτικά μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Διαχείριση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Νέος κανονισμός: Οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνονται.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Ντα Νανγκ: Δοκιμή παρακολούθησης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ύψους 500 δολαρίων και άνω.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Ένα «εποικοδομητικό» νομικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Η Μπουρκίνα Φάσο έχει εντάξει τον πρώην πρόεδρο και τον στρατηγό των μυστικών υπηρεσιών στη «μαύρη λίστα» της για τους τρομοκράτες.

Báo Quốc Tế

22/11/2024