Διαχείριση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στις 2 Οκτωβρίου, στο Ανόι, ο Σύνδεσμος Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ (VBA) σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας, την Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ και την Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SSC) διοργάνωσαν το φόρουμ με τίτλο «Αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων: Από την τάση στην ανακάλυψη».

Σκηνή στο φόρουμ

Στην εκδήλωση, ο κ. Vu Quoc Huy, Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Καινοτομίας, δήλωσε ότι η παγκόσμια ψηφιακή οικονομία βιώνει μια ισχυρή μετατόπιση, στην οποία τα κρυπτονομίσματα αναδύονται με πρωτοφανή ρυθμό ανάπτυξης.

Τα δεδομένα από την Chainalysis δείχνουν ότι η αξία των συναλλαγών εντός αλυσίδας στην περιοχή Ασίας- Ειρηνικού αυξήθηκε από 81 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2022 σε 244 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 2024, τριπλασιάζοντας την αξία τους σε μόλις 30 μήνες, καθιστώντας την περιοχή την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά στον κόσμο.

Το Βιετνάμ κατατάσσεται επί του παρόντος στην τρίτη θέση στην περιοχή, με εισροές κρυπτονομισμάτων που ξεπερνούν τα 220 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 55% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση για μεταφορές χρημάτων, αποταμιεύσεις και ψηφιακές υπηρεσίες.

Ωστόσο, οι περισσότερες δραστηριότητες εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα σε διεθνή χρηματιστήρια, προκαλώντας φορολογικές ζημίες και επηρεάζοντας την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των εγκλημάτων υψηλής τεχνολογίας, απαιτώντας την κατασκευή μιας διαφανούς, ελεγχόμενης εγχώριας αγοράς και την προστασία των συμφερόντων των συνδεδεμένων μερών.

Ο κ. Phan Duc Trung, Πρόεδρος της VBA, Πρόεδρος της 1Matrix Company, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην εποχή του tokenization (ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν στην πλατφόρμα blockchain). Πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη στην χρηματοοικονομική καινοτομία, συγκρίσιμη με τη γέννηση των αμοιβαίων κεφαλαίων τη δεκαετία του 1970 και των χρηματιστηριακών διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (τη δεκαετία του 1990)».

Ωστόσο, με τα κατάλληλα νομικά πλαίσια, ο αντίκτυπος αυτής της τάσης θα γίνει πολύ πιο εκτεταμένος, καθώς επιτρέπει την ψηφιοποίηση και την εμπορία οποιουδήποτε είδους περιουσιακού στοιχείου στο blockchain.

Ο κ. To Tran Hoa, Αναπληρωτής Επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης της Αγοράς Κινητών Αξιών (SSC), τόνισε ότι η Απόφαση 05/2025/NQ-CP σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της αγοράς κρυπτονομισμάτων, η οποία εκδόθηκε από την κυβέρνηση στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελεί σημαντικό θεμέλιο για τη διαμόρφωση μιας εγχώριας αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Ο εκπρόσωπος της Κρατικής Επιτροπής Κινητών Αξιών δήλωσε ότι αυτός ο πιλοτικός μηχανισμός όχι μόνο ανοίγει το δρόμο για την καινοτομία, αλλά λειτουργεί και ως «φίλτρο» για την εξάλειψη δυνητικά επικίνδυνων μοντέλων. Χάρη σε αυτό, η αγορά μπορεί να λειτουργεί με διαφάνεια, δημιουργώντας εμπιστοσύνη για εγχώριους και ξένους επενδυτές και ταυτόχρονα βοηθώντας το Βιετνάμ να ενσωματωθεί στα διεθνή πρότυπα διαχείρισης κρυπτονομισμάτων.

Ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Thanh Chung, του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας (Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας), ενημέρωσε ότι από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Μάιο του 2024, η αστυνομία ανακάλυψε σχεδόν 20.000 υποθέσεις και περισσότερους από 17.000 απατεώνες που ιδιοποιήθηκαν περιουσία στο διαδίκτυο, προκαλώντας ζημία άνω των 12.000 δισεκατομμυρίων VND. Μόνο το 2024, το ποσό της ζημίας που προκλήθηκε από απάτη ξεπέρασε τα 4.200 δισεκατομμύρια VND.

Συγκεκριμένα, η ανταλλαγή και αγορά κρυπτονομισμάτων μεταξύ ατόμων στο διαδίκτυο οργανώνεται επίσης με τη μορφή «μαύρης αγοράς» με κλίμακα από αρκετές χιλιάδες έως αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες USDT (κρυπτονόμισμα με αξία εγγυημένη από USD σε αναλογία 1:1), ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συναλλαγές ανέρχονται σε εκατομμύρια USDT ανά ημέρα.

Σύμφωνα με τον Αντισυνταγματάρχη Nguyen Thanh Chung, οι παραπάνω συναλλαγές δεν ελέγχονται από τις κρατικές υπηρεσίες διαχείρισης, επηρεάζοντας αρνητικά τη νομισματική ασφάλεια· μεγάλα ποσά χρημάτων ρέουν στο εξωτερικό χωρίς να παρακολουθούνται. Πολλά άτομα και οργανισμοί αποκομίζουν υψηλά κέρδη, αλλά δεν δηλώνουν και δεν πληρώνουν φόρους, προκαλώντας ζημίες στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Thanh Chung πρότεινε την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του νόμου στον τομέα των κρυπτονομισμάτων· ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των κρατικών μονάδων διαχείρισης από την αδειοδότηση έως το τέλος του πιλοτικού προγράμματος.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΝΕΡΑ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html