Ξέπλυμα χρήματος

Διαχείριση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Ποιες μεταφορές χρημάτων πρέπει να δηλώνονται;

Hà Nội Mới

22/09/2025

Ποιες μεταφορές χρημάτων πρέπει να δηλώνονται;

Hà Nội Mới

22/09/2025

Νέος κανονισμός: Πρέπει να δηλώνονται οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο

Báo Lào Cai

22/09/2025

Από την 1η Νοεμβρίου, οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνονται.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

Οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνονται.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025

Podcast: Άνθηση της παραγωγής και της διακίνησης ναρκωτικών στο Χρυσό Τρίγωνο

Báo Sài Gòn Giải phóng

17/09/2025

Πολλοί εξαιρετικοί ειδικοί μηχανισμοί και πολιτικές για την ανάπτυξη ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου

Hà Nội Mới

27/06/2025

Πόσες συναλλαγές θα παρακολουθούνται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

VietNamNet

19/03/2025

23 άτομα παρείχαν 100 λογαριασμούς σε διεθνείς εμπόρους που ξεπλένουν χρήμα

Báo Dân trí

13/03/2025

Οι ομολογιούχοι της Van Thinh Phat πρέπει να συμπληρώσουν γρήγορα τα έγγραφα για να λάβουν αποζημίωση.

Báo Đầu tư

05/02/2025

Προσθήκη της υπόθεσης απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Cau Giay στον κατάλογο των υποθέσεων που παρακολουθούνται από την Διευθύνουσα Επιτροπή της Κομματικής Επιτροπής του Ανόι

VietNamNet

14/01/2025

Θα αποζημιώσουν οι τράπεζες και οι πάροχοι δικτύων της Ταϊλάνδης πελάτες που πέθαναν θύματα απάτης στο διαδίκτυο;

Báo Thanh niên

09/01/2025

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος δικάζεται για το σκάνδαλο με τη βαλίτσα του Λίβυου ηγέτη Καντάφι

Báo Thanh niên

07/01/2025

Ανάπτυξη υποδομής και τεχνολογίας πληρωμών για την προώθηση των πληρωμών χωρίς μετρητά

Báo Đầu tư

29/12/2024

Ο Υπουργός του Ανόι επαινεί την δύναμη που έλυσε την υπόθεση του TikToker, κ. Pips Pho Duc Nam

VTC News

10/12/2024

Ο κ. Pips στο TikToker διαπράττει οικονομική απάτη: Διώκονται και άλλοι κατηγορούμενοι

VTC News

09/12/2024

Ινδονησία: Σύλληψη Κινέζου που καταζητείται για ξέπλυμα χρήματος

Công Luận

05/12/2024

Νέα οργανωτική δομή της Κρατικής Τράπεζας: Προσθήκη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Báo An ninh Thủ đô

08/11/2024

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Χο Ντουκ Φοκ ως Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Báo Kinh tế và Đô thị

18/10/2024

Το δικαστήριο διέταξε την Truong My Lan να αποζημιώσει περισσότερα από 30.000 δισεκατομμύρια δολάρια σε 35.824 θύματα.

Báo Sài Gòn Giải phóng

17/10/2024

Διαφάνεια στην διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

VietNamNet

14/10/2024

Η Κρατική Τράπεζα εξακολουθεί να επιθεωρεί επιχειρήσεις εμπορίας χρυσού.

Báo Sài Gòn Giải phóng

11/10/2024

Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ: Ανάγκη δίωξης για ξέπλυμα χρήματος για την πράξη της διασπάθισης περιουσιακών στοιχείων

VietNamNet

11/10/2024