Η αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ εξάρθρωσε μεγάλης κλίμακας διακρατικό κύκλωμα «ξεπλύματος χρήματος»

(Chinhphu.vn) - Η κλίμακα του ξεπλύματος χρήματος είναι εξαιρετικά μεγάλη, με συνολικές συναλλαγές άνω των 67.000 δισεκατομμυρίων VND, 43 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 1,5 εκατομμυρίων ευρώ και 1 εκατομμυρίου καναδικών δολαρίων.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας επέδωσε την απόφαση να ασκήσει δίωξη στα υποκείμενα της υπόθεσης - Φωτογραφία: Αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ

Το απόγευμα της 2ας Νοεμβρίου, πληροφορίες από την αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ ανέφεραν ότι σε μια ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας επιδρομή, η αστυνομία της πόλης μόλις εξάρθρωσε ένα από τα πιο πολύπλοκα κυκλώματα εγκλήματος υψηλής τεχνολογίας που έχουν υπάρξει ποτέ, το οποίο σχετίζεται με «ξέπλυμα χρήματος, διασυνοριακή απάτη και πλαστογράφηση εγγράφων» που συνδέονται με συμμορίες κυβερνοεγκλήματος στην Καμπότζη.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ, κατά τη διάρκεια της έρευνας της υπόθεσης, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης άσκησε δίωξη σε συνολικά 33 κατηγορούμενους. Αρχικά, η αστυνομική δύναμη διαπίστωσε ότι το ποσό των συναλλαγών ξεπλύματος χρήματος ανήλθε σε 30 τρισεκατομμύρια VND. Υπό την αποφασιστική καθοδήγηση του Υποστράτηγου Νγκουγιέν Χου Χοπ, Διευθυντή της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ, η υπόθεση συνέχισε να επεκτείνεται, ξεφλουδίζοντας κάθε επίπεδο εξελιγμένων τεχνασμάτων.

Στις 27 Νοεμβρίου, η Αστυνομική Υπηρεσία Διερεύνησης εξέδωσε απόφαση για δίωξη 10 ακόμη υποκειμένων, συμπεριλαμβανομένων των: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), VoKhan Dai Loaong Lai), Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).

Η κλίμακα του ξεπλύματος χρήματος αποδείχθηκε εξαιρετικά μεγάλη, με συνολικές συναλλαγές άνω των 67.000 δισεκατομμυρίων VND, 43 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και 1 εκατομμυρίου καναδικών δολαρίων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές μπλόκαραν πάνω από 1.000 λογαριασμούς, κατάσχεσαν περίπου 100 δισεκατομμύρια VND, κατέσχεσαν 2 οικόπεδα, κατέσχεσαν 15 μηχανήματα χάραξης σφραγίδων, εκτυπωτές, υπολογιστές, 500 πλαστές σφραγίδες και εικόνες σφραγίδων, σχεδόν 100 πλαστές ταυτότητες και κενά ταυτότητας, και 1.200 σελίδες εγγράφων ίδρυσης επιχείρησης.

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα αυτά συνεργάστηκαν με τραπεζικούς υπαλλήλους, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα για να ανοίξουν περισσότερους από 1.000 «φανταστικούς» επιχειρηματικούς λογαριασμούς και ταυτόχρονα αγόρασαν περίπου 10.000 προσωπικούς λογαριασμούς που δεν ανήκαν στον ιδιοκτήτη. Αυτό το σύστημα λογαριασμών στη συνέχεια μεταβιβάστηκε σε συμμορίες στην Καμπότζη για να το χρησιμοποιήσουν για απάτες και ξέπλυμα χρήματος.

Αρχικά, η αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ κατέγραψε δεκάδες κρούσματα απάτης σε πολλές επαρχίες και πόλεις. Πολλά θύματα έπεσαν θύματα ληστείας μεγάλων χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που έχασε έως και 12 δισεκατομμύρια VND.

Επί του παρόντος, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας συνεχίζει να διερευνά, να διευκρινίζει και να χειρίζεται αυστηρά τους σχετικούς οργανισμούς και τα άτομα σύμφωνα με το νόμο.

ΒΑ

Πηγή: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm