Εστίαση στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συναλλαγές ακινήτων και εικονικών νομισμάτων

Το πρωί της 15ης Οκτωβρίου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Χο Ντουκ Φοκ, Επικεφαλής της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προήδρευσε της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Χο Ντουκ Φοκ, Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, μιλάει. Φωτογραφία: An Dang/VNA

Η έκθεση της Κρατικής Τράπεζας ανέφερε ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2025 (που αντιστοιχεί στο τέλος του κύκλου της 5ης Έκθεσης Προόδου (PR) σύμφωνα με τη δέσμευση με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος - FATF), τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της δέσμευσης της κυβέρνησης του Βιετνάμ για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (που επισυνάπτεται στην απόφαση αριθ. 194/QD-TTg του Πρωθυπουργού) ήταν: 1/17 δράσεις ολοκληρώθηκαν πλήρως (Δράση αριθ. 9)· 1/17 δράσεις ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό (Δράση 14)· 10/17 δράσεις ολοκληρώθηκαν εν μέρει (συμπεριλαμβανομένων των Δράσεων 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 και 17)· 5/17 δράσεις δεν έχουν προχωρήσει (συμπεριλαμβανομένων των Δράσεων 4, 5, 6, 15, 16).

Η Κρατική Τράπεζα δήλωσε: Κατά τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής στις 12 Δεκεμβρίου 2024 (το Βιετνάμ είχε μόλις ολοκληρώσει τη 2η Έκθεση), τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν ήταν «ακόμα πολύ περιορισμένα», με μόνο 1/17 δράσεις να έχουν ολοκληρωθεί «μερικώς». 16/17 δράσεις δεν παρουσίασαν καμία πρόοδο. Στη σημερινή συνεδρίαση, μετά από σχεδόν 1 έτος εφαρμογής (με 3 Εκθέσεις Προόδου), 12 δράσεις είχαν αναβαθμιστεί σε «μερικώς ολοκληρωμένες».

Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης από το Βιετνάμ κινείται προς θετική κατεύθυνση. Η πρόοδος που αναγνώρισε η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα μιας σοβαρής διαδικασίας μελέτης και μάθησης, προσπαθειών και ολοένα και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και μονάδων για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Στοχεύοντας στην ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αφαίρεση του Βιετνάμ από τη Γκρίζα Λίστα, η έκθεση της Κρατικής Τράπεζας ανέλυσε συγκεκριμένα μια σειρά από αντικειμενικές και υποκειμενικές αιτίες που οδηγούν στα υπάρχοντα προβλήματα, προτείνοντας έτσι μια σειρά από λύσεις για τη βελτίωση των μεθόδων και των αποτελεσμάτων στο μέλλον. Συνεπώς, η Κρατική Τράπεζα πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπλήρωσης ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυσης της εκπαίδευσης του προσωπικού, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου δράσης, σχετικά με τη συλλογή και παροχή δεδομένων...

Η Κρατική Τράπεζα τόνισε ότι, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης στο πλαίσιο περιορισμένων πόρων, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας στρατηγικός χάρτης πορείας στον οποίο οι πόροι θα ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα για την εφαρμογή 3 ομάδων δράσεων: Ομάδα δράσεων που σχετίζονται με την απαίτηση ολοκλήρωσης του νομικού πλαισίου (Δράση 12, Δράση 5)· Ομάδα δράσεων που είναι πιθανό να επιτύχουν θετικές αξιολογήσεις εάν επικεντρωθούν στην ενδελεχή αντιμετώπισή τους (Δράσεις 1, 2, 7)· Ομάδα δράσεων που απαιτούν ποσοτικοποιήσιμα αποτελέσματα (Δράσεις 4, 11, 13).

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Χο Ντουκ Φοκ, Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προήδρευσε της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής. Φωτογραφία: An Dang/VNA

Στη συνάντηση, εκπρόσωποι υπουργείων και τμημάτων (Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, Υπουργείο Κατασκευών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κυβερνητικό Γραφείο , Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο, Κυβερνητική Επιθεώρηση, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, Υπουργείο Εσωτερικών) εξέφρασαν τη μεγάλη τους συμφωνία με το περιεχόμενο της κεντρικής έκθεσης της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ.

Εκπρόσωποι υπουργείων και κλάδων αναφέρθηκαν επίσης συγκεκριμένα στην υλοποίηση των καθηκόντων που ανέθεσε ο Πρωθυπουργός στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αναφέροντας με σαφήνεια τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, τα υπάρχοντα προβλήματα, την έλλειψη καλών αποτελεσμάτων, αναλύοντας τις αιτίες, τις τάσεις, τις λύσεις και τα καθήκοντα και τις λύσεις στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά το επόμενο διάστημα με πνεύμα επείγουσας και δραστικής δράσης, στενού συντονισμού και αποφασιστικότητας για την αφαίρεση του Βιετνάμ από τη Γκρίζα Λίστα.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Χο Ντουκ Φοκ τόνισε ότι η πρόληψη και ο έλεγχος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελούν τακτικό καθήκον ύψιστης σημασίας, όχι μόνο για την πρόληψη της διαφθοράς, του λαθρεμπορίου και των παράνομων δραστηριοτήτων, αλλά και για την προώθηση της διαφανούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Εκτιμώντας τις πολύ περιεκτικές και συγκεκριμένες απόψεις των υπουργείων και των παραρτημάτων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ζήτησε από την Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ να λάβει υπόψη τις απόψεις των αντιπροσώπων στη συνάντηση, να ολοκληρώσει την έκθεση (επισημαίνοντας τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, με συγκεκριμένα στοιχεία, αναφέροντας σαφώς τα καθήκοντα, τις λύσεις, το περιεχόμενο της εργασίας, την πρόοδο της υλοποίησης...) για να την στείλει στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και να την υποβάλει στους ηγέτες της κυβέρνησης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ζήτησε από τα υπουργεία και τους κλάδους να υποβάλουν άμεσα έκθεση σχετικά με το περιεχόμενο που έχει εφαρμοστεί και τις αναμενόμενες εργασίες που θα εκτελεστούν στο μέλλον, όπως ανατέθηκαν από τον Πρωθυπουργό, αναφέροντας σαφώς συγκεκριμένες λύσεις που θα αποσταλούν στην Κρατική Τράπεζα· να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την τελειοποίηση νομικών εγγράφων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής· να εφαρμόσουν βασικά καθήκοντα σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο· ταυτόχρονα, να επικεντρωθούν στην εφαρμογή λύσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συναλλαγές σε χρηματιστήρια ακινήτων, χρηματιστήρια εικονικών νομισμάτων κ.λπ.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέθεσε στην Κρατική Τράπεζα να συντονιστεί με τα αρμόδια υπουργεία και τα παραρτήματα για την ανάπτυξη ενός προγράμματος επικοινωνίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την επιτάχυνση της επεξήγησης και της διάδοσης των νόμων, τη διευκρίνιση ποιες πράξεις επιτρέπονται και ποιες όχι, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πηγή: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm