χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Προληπτική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από συναλλαγές κρυπτονομισμάτων

Báo Tin Tức

17 giờ trước

Διαχείριση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Νέος κανονισμός: Πρέπει να δηλώνονται οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο

Báo Lào Cai

22/09/2025

Ντα Νανγκ: Δοκιμή παρακολούθησης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ύψους 500$ ή περισσότερο

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

«Δημιουργία» νομικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Η Μπουρκίνα Φάσο έβαλε τον πρώην πρόεδρο και τον στρατηγό των μυστικών υπηρεσιών στη «μαύρη λίστα» των τρομοκρατών

Báo Quốc Tế

22/11/2024