3 βιετναμέζικες επιχειρήσεις εμπλέκονται σε διεθνή απάτη;

Ο Σύνδεσμος Κάσιους του Βιετνάμ (Vinacas) μόλις έλαβε αναφορά από την εταιρεία Tin Mai (μέλος του Vinacas) σχετικά με μια ύποπτη υπόθεση απάτης σε εξαγωγές κάσιους.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Tin Mai υπέγραψε σύμβαση πώλησης καρυδιών κάσιους στην Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, με έδρα το Al Nahda, στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Ο άμεσος έμπορος είναι ο κ. Naeem Chaudhry.

Ο πελάτης πλήρωσε το 15% των εμπορευμάτων προκαταβολικά και στη συνέχεια η εταιρεία Tin Mai τα παρέδωσε. Στις 24 Ιουνίου, τα εμπορεύματα έφτασαν στο λιμάνι Jebel Ali των ΗΑΕ. Τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν και επιστράφηκαν στο άδειο εμπορευματοκιβώτιο στις 27 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία Tin Mai δεν έχει ακόμη λάβει την πληρωμή του υπόλοιπου 85% της αξίας της αποστολής.

Η τράπεζα του πωλητή, Sacombank , έστειλε 2 τηλεγραφήματα (Swift) στην τράπεζα του αγοραστή, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, ζητώντας την πληρωμή και την επιστροφή των εγγράφων, αλλά αυτά δεν ικανοποιήθηκαν.

Μέσω ελέγχου της εταιρείας, τα έγγραφα αποστολής παραδόθηκαν από την DHL σε έναν υπεύθυνο ασφαλείας της Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - αλλά δεν είναι γνωστό πού πήγαν τα έγγραφα στη συνέχεια. Η ναυτιλιακή εταιρεία δήλωσε ότι η μονάδα είχε παραδώσει τα εμπορεύματα όταν είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Σύμφωνα με τον Vinacas, εκτός από την παραπάνω περίπτωση της εταιρείας Tin Mai, τουλάχιστον 2 άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο του πιπεριού και των μπαχαρικών αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση, με τον ίδιο πελάτη και την ίδια τράπεζα. Αν και η αξία των 3 εμπορευματοκιβωτίων με εμπορεύματα των 3 επιχειρήσεων είναι μόνο περίπου 300.000 δολάρια ΗΠΑ (πάνω από 7 δισεκατομμύρια VND), πρόκειται για 3 διαφορετικά προϊόντα. Έτσι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συμπαιγνίας, συνωμοσίας και απάτης από τον πελάτη (αγοραστή) και την τράπεζα του αγοραστή.

«Εάν αυτή η υποψία είναι αληθής, τότε θα πρόκειται για ένα σπάνιο περιστατικό που θα συμβεί στο Οικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι», δήλωσε εκπρόσωπος του Vinacas.

Ο Σύνδεσμος Κάσιους του Βιετνάμ επικοινώνησε με το Γραφείο Εμπορίου του Βιετνάμ στα ΗΑΕ για υποστήριξη. Ταυτόχρονα, η μονάδα συντονίστηκε με τον Σύνδεσμο Πιπεριού και Μπαχαρικών για τη διοργάνωση συναντήσεων με επιχειρήσεις, με σκοπό την πλήρη συλλογή πληροφοριών, από τις οποίες θα ζητηθεί επίσημα από τις αρμόδιες αρχές του Βιετνάμ και των ΗΑΕ να εξετάσουν και να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην επίλυση της υπόθεσης.

Ο Vinacas συνιστά επίσης στις επιχειρήσεις του κλάδου, εάν αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να επικοινωνήσουν αμέσως με το γραφείο του Vinacas για να παράσχουν πληροφορίες.

Τον Απρίλιο του 2023, Μια εταιρεία από το Vinacas είχε πουλήσει σε δημοπρασία χωρίς προειδοποίηση 5 εμπορευματοκιβώτια με κάσιους που εξήγαγε το Λιμενικό Τελωνείο Mostaganem της Αλγερίας. Η συνολική αξία του φορτίου ήταν περίπου 466.900 δολάρια ΗΠΑ (σχεδόν 11 δισεκατομμύρια VND). Ο λόγος ήταν ότι ο πελάτης της βιετναμέζικης εταιρείας, Eurl ATS Food Company (Αλγερία), δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκτελωνισμού, επειδή η εταιρεία είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των επιχειρήσεων εμπορικής απάτης από το Υπουργείο Εμπορίου της Αλγερίας από τον Ιούνιο του 2022.

Προηγουμένως, τον Μάρτιο του 2022, πέντε βιετναμέζικες επιχειρήσεις εξαγωγής κάσιους έχασαν επίσης τον έλεγχο 36 εμπορευματοκιβωτίων με εμπορεύματα, αξίας άνω των 7 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, με 36 σετ πρωτότυπων εγγράφων που είχαν επισυναφθεί σε ιταλικό λιμάνι.

Βρέθηκε το «κρυφό άτομο» που είναι ύποπτο για την απάτη 100 εμπορευματοκιβωτίων με κάσιους που εξήχθησαν στην Ιταλία

Ο αγοραστής είναι πιθανότατα ο απατεώνας στην περίπτωση των 36 δοχείων με κάσιους που βγήκαν εκτός ελέγχου. Αυτό το άτομο «κατάσχεσε παράνομα τα πρωτότυπα έγγραφα χωρίς να πληρώσει τον πωλητή».

Πηγή: https://vietnamnet.vn/3-doanh-nghiep-viet-cung-bi-dinh-vao-mot-phi-vu-lua-dao-quoc-te-2166275.html