Εμπλέκονται τρεις βιετναμέζικες επιχειρήσεις σε διεθνές σχέδιο απάτης;

[διαφήμιση_1]

Ο Σύνδεσμος Κάσιους του Βιετνάμ (Vinacas) μόλις έλαβε μια αναφορά από την εταιρεία Tin Mai (μέλος του Vinacas) σχετικά με μια ύποπτη υπόθεση απάτης σε εξαγωγή πυρήνων κάσιους.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Tin Mai υπέγραψε σύμβαση πώλησης καρυδιών κάσιους στην εταιρεία Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, με έδρα το Al Nahda, στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Ο άμεσος υπεύθυνος επικοινωνίας ήταν ο κ. Naeem Chaudhry.

Ο πελάτης πλήρωσε το 15% του συνολικού ποσού, μετά το οποίο η εταιρεία Tin Mai παρέδωσε τα εμπορεύματα. Στις 24 Ιουνίου, τα εμπορεύματα έφτασαν στο λιμάνι Jebel Ali των ΗΑΕ. Τα εμπορεύματα ανακτήθηκαν και το άδειο εμπορευματοκιβώτιο επιστράφηκε στις 27 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία Tin Mai δεν έχει ακόμη λάβει το υπόλοιπο 85% της αποστολής.

Η Sacombank , η τράπεζα του πωλητή, έστειλε δύο μηνύματα Swift στην Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, την τράπεζα του αγοραστή, ζητώντας την πληρωμή και την επιστροφή των εγγράφων, αλλά αυτό δεν ικανοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την επαλήθευση της εταιρείας, τα έγγραφα αποστολής παραδόθηκαν από την DHL σε έναν υπεύθυνο ασφαλείας στην Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - αλλά η τύχη των εγγράφων είναι άγνωστη. Η ναυτιλιακή εταιρεία δήλωσε ότι ολοκλήρωσε την παράδοση μόλις όλα τα απαιτούμενα έγγραφα ήταν στη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με τον Vinacas, εκτός από την περίπτωση της εταιρείας Tin Mai, τουλάχιστον δύο άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο του πιπεριού και των μπαχαρικών αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις με τον ίδιο πελάτη και τράπεζα. Αν και η αξία των τριών εμπορευματοκιβωτίων με εμπορεύματα από τις τρεις επιχειρήσεις είναι μόνο περίπου 300.000 δολάρια (πάνω από 7 δισεκατομμύρια VND), περιέχουν τρία διαφορετικά προϊόντα. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να υπήρξε συμπαιγνία, συνωμοσία και ύποπτη απάτη από τον πελάτη (αγοραστή) και την τράπεζα από την πλευρά του αγοραστή.

«Εάν αυτή η υποψία είναι αληθής, θα πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός, που συμβαίνει στην καρδιά της οικονομικής περιοχής του Ντουμπάι», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Βινάκας.

Ο Σύνδεσμος Κάσιους του Βιετνάμ επικοινώνησε με το Γραφείο Εμπορίου του Βιετνάμ στα ΗΑΕ για βοήθεια. Ταυτόχρονα, ο σύνδεσμος συντονίστηκε με τον Σύνδεσμο Πιπεριού και Μπαχαρικών για να πραγματοποιήσει συναντήσεις με επιχειρήσεις με σκοπό τη συλλογή ολοκληρωμένων πληροφοριών και στη συνέχεια υπέβαλε επίσημα αίτηση στις αρμόδιες αρχές του Βιετνάμ και των ΗΑΕ να εξετάσουν και να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην επίλυση του ζητήματος.

Ο Vinacas προέτρεψε επίσης τις επιχειρήσεις του κλάδου, εάν αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, να επικοινωνήσουν αμέσως με το γραφείο του Vinacas για να παράσχουν πληροφορίες.

Τον Απρίλιο του 2023, Μια εταιρεία που συνδέεται με το Vinacas είχε θέσει σε πλειστηριασμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 5 εμπορευματοκιβώτια με κάσιους, τα οποία εξήγαγε το Λιμενικό Τελωνείο Mostaganem στην Αλγερία. Η συνολική αξία του φορτίου ήταν περίπου 466.900 δολάρια ΗΠΑ (σχεδόν 11 δισεκατομμύρια VND). Ο λόγος ήταν ότι ο πελάτης της βιετναμέζικης εταιρείας, η Eurl ATS Food (Αλγερία), δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις τελωνειακές διαδικασίες, επειδή το Υπουργείο Εμπορίου της Αλγερίας την είχε συμπεριλάβει σε κατάλογο εταιρειών που εμπλέκονται σε εμπορική απάτη από τον Ιούνιο του 2022.

Προηγουμένως, τον Μάρτιο του 2022, πέντε βιετναμέζικες εταιρείες εξαγωγής κάσιους έχασαν επίσης τον έλεγχο 36 εμπορευματοκιβωτίων με εμπορεύματα, αξίας άνω των 7 εκατομμυρίων δολαρίων, με 36 σετ πρωτότυπων εγγράφων σε ιταλικό λιμάνι.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει την «μυστηριώδη φιγούρα» που είναι ύποπτος για την εξαπάτηση 100 εμπορευματοκιβωτίων με κάσιους που εξήχθησαν στην Ιταλία.

Ο αγοραστής είναι πιθανότατα ο απατεώνας στην υπόθεση των 36 δοχείων με κάσιους που χάθηκαν. Αυτό το άτομο «κατάσχεσε παράνομα τα πρωτότυπα έγγραφα χωρίς να πληρώσει τον πωλητή».

[διαφήμιση_2]
Πηγή