Ήχος: Οι εσωτερικές λειτουργίες της ροής του χρήματος στη συμφωνία της «χρυσής γης» στην οδό 39-39Β Μπεν Βαν Ντον.

(NLĐO) - Κατά τη «μεταβίβαση» του έργου 39-39B Ben Van Don, η κα Nguyen Thi Nhu Loan, πρώην πρόεδρος της εταιρείας Quoc Cuong Gia Lai, επωφελήθηκε με περισσότερα από 297 δισεκατομμύρια VND.

Στην υπόθεση που έλαβε χώρα στην οδό Ben Van Don 39-39Β, στην περιοχή Xom Chieu, στην πόλη Χο Τσι Μινχ, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας πρότεινε την άσκηση δίωξης σε 22 κατηγορούμενους για τις κατηγορίες της «Δωροδοκίας», της «Λήψης δωροδοκίας», της «Παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων που προκαλεί απώλειες και σπατάλη», της «Κατάχρησης θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων» και της «Έλλειψης ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες».

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, το οικόπεδο στην οδό 39-39Β Ben Van Don αποτελεί κρατική περιουσία και πρέπει να τύχει διαχείρισης και αναδιοργάνωσης σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 09/2007/QD-TTg. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος Le Quang Thung, πρώην αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Βιομηχανίας Ελαστικών του Βιετνάμ (συντομογραφία Rubber Group), δεν εφάρμοσε το σχέδιο αναδιοργάνωσης.

Στα τέλη του 2009, ο Le Quang Thung διαπραγματεύτηκε και συμφώνησε προληπτικά με τους εναγόμενους Le Y Linh, πρώην Διευθυντή της Viet Tin Company, και Dang Phuoc Dua, πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Viet Tin Company, για την πώληση του οικοπέδου στην τιμή των 1.200 USD/m2 μέσω της μεταβίβασης κεφαλαίου στην Phu Viet Tin Company.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο εναγόμενος Linh έπρεπε να επιστρέψει στην Rubber Corporation 3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων 1,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ δόθηκαν ειδικά στον Thung.

Για την εφαρμογή της συμφωνίας, ο Thung έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να υπογράψουν τις διαδικασίες για την ίδρυση της Εταιρείας Κασσίτερου Phu Viet και ζήτησε από την Λαϊκή Επιτροπή της πόλης Χο Τσι Μινχ να ανακτήσει τη γη για να την παραδώσει στην Εταιρεία Κασσίτερου Phu Viet. Όλες οι σφραγίδες και τα νομικά έγγραφα της εταιρείας παραδόθηκαν στον Linh και την Dua για διαχείριση.

Αφού έλαβε τις απαραίτητες άδειες, στις 27 Ιανουαρίου 2010, ο Thung έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να υπογράψουν πρόταση για τη μεταβίβαση του 99% της εισφοράς κεφαλαίου στην Phu Viet Tin Company στην Retro Harvest Finance Company of Le Y Linh έναντι αξίας άνω των 7,1 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Nguyen Thanh Chau, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dong Nai Rubber Company, και ο Nguyen Cong Tai, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ba Ria Rubber Company, υπέγραψαν σύμβαση για τη μεταβίβαση του 80% της εισφοράς κεφαλαίου και επιβεβαίωσαν ψευδώς ότι έλαβαν το πλήρες ποσό των άνω των 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (στην πραγματικότητα, δεν μεταφέρθηκαν χρήματα), έτσι ώστε το Τμήμα Σχεδιασμού και Επενδύσεων της πόλης Χο Τσι Μινχ να μπορέσει να εκδώσει τροποποιημένο πιστοποιητικό εγγραφής επιχείρησης για την Retro Harvest Finance Company ώστε να κατέχει το 80% του καταστατικού κεφαλαίου της Phu Viet Tin Company.

Γύρω στα τέλη του 2011, καθώς ο Le Quang Thung ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί, ο Le Y Linh ετοίμασε 300.000 δολάρια σε μια πορτοκαλί χάρτινη σακούλα Hermes. Στη συνέχεια, ο Linh και η Dua κάλεσαν τον Thung για δείπνο σε ένα εστιατόριο στην οδό Le Duan, στην πρώην Περιοχή 1 της πόλης Χο Τσι Μινχ, για να τον ευχαριστήσουν που διηύθυνε την πώληση του 99% της εισφοράς κεφαλαίου στην Phu Viet Tin Company.

Γύρω στον Νοέμβριο του 2013, η κατηγορούμενη Nguyen Thi Nhu Loan, πρώην πρόεδρος της Quoc Cuong Gia Lai Company, έμαθε ότι η Linh και η Dua ήθελαν να πουλήσουν το έργο, οπότε έκανε έρευνα. Στη συνέχεια, η Loan διαπραγματεύτηκε με την Linh και την Dua για να αγοράσει το έργο και συμφώνησε ότι η Linh θα εξουσιοδοτούσε την Dua να υπογράψει μια «υπόσχεση πώλησης σύμβασης» για 460 δισεκατομμύρια VND (συμπεριλαμβανομένων των τελών χρήσης γης).

Επειδή χρειάζονταν χρήματα για διπλωματικά έξοδα ώστε η Rubber Corporation να συνεχίσει να αγοράζει τη γη, οι Linh και Dua έλαβαν προκαταβολές από το εναγόμενο Δάνειο. Στη συνέχεια, από τις 13 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 22 Ιανουαρίου 2014, οι Linh και Dua απέσυραν 45 δισεκατομμύρια VND σε τέσσερις δόσεις και έδωσαν τα χρήματα στον Dua.

Στα τέλη Ιανουαρίου 2014, ο Dừa πήρε 20 δισεκατομμύρια dong, τα έβαλε σε τέσσερα άδεια κιβώτια ουίσκι Glenfarclas, τα φόρτωσε σε ένα αυτοκίνητο, τα πήγε στο γραφείο του Trần Ngọc Thuận, πρώην Γενικού Διευθυντή του Rubber Group, και τα έδωσε στον Thuận.

Στις 6 και 8 Αυγούστου 2014, οι Linh και Dừa υπέγραψαν σύμβαση μεταβίβασης του 99% της κεφαλαιακής τους συμμετοχής στην Phu Viet Tin Company στον εναγόμενο Loan για πάνω από 271 δισεκατομμύρια VND (εξαιρουμένων των τελών χρήσης γης). «Μετά την αφαίρεση των άνω των 114 δισεκατομμυρίων VND που καταβάλλονται στον Vietnam Rubber Group, οι εναγόμενοι Linh και Dừa ωφελήθηκαν κατά πάνω από 157 δισεκατομμύρια VND», ισχυρίστηκε η ερευνητική υπηρεσία.

Αφού ολοκληρώθηκε η μεταφορά, ο Ντόα πήρε 25 δισεκατομμύρια VND, σε χαρτονομίσματα των 500.000 VND, τα έβαλε σε δύο μαύρες βαλίτσες και κανόνισε να συναντήσει τον Τραν Νγκόκ Θουάν στην ιδιωτική του κατοικία.

Γύρω στις 9 μ.μ., η Ντόα έφτασε στο σπίτι του Θουάν και του έδωσε αυτές τις δύο βαλίτσες με χρήματα.

Αφού έλαβε συνολικά 45 δισεκατομμύρια VND από την Dua, ο Thuan έδωσε 7,5 δισεκατομμύρια VND σε τρία άτομα του Rubber Group: τον Vo Sy Luc, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Tran Thoai, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, και τον Pham Van Thanh, Επικεφαλής του Τμήματος Σχεδιασμού και Επενδύσεων, λαμβάνοντας από 2,5 δισεκατομμύρια VND ο καθένας. Ο Thuan χρησιμοποίησε τα υπόλοιπα 37,5 δισεκατομμύρια VND για προσωπικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, πριν από την απόκτηση του 100% της εισφοράς κεφαλαίου στην Phu Viet Tin Company, η εναγόμενη Loan υπέγραψε επενδυτική συμφωνία και κατέθεσε κατάθεση στον κ. Bui Cao Nhat Quan, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (θυγατρική του ομίλου Novaland), δεσμεύοντας να μεταβιβάσει το 100% της εισφοράς κεφαλαίου στην Phu Viet Tin Company για να λάβει πάνω από 846 δισεκατομμύρια VND. Μετά την αφαίρεση των εξόδων, η εναγόμενη Loan κέρδιζε πάνω από 297 δισεκατομμύρια VND.

Πηγή: https://nld.com.vn/audio-duong-di-long-cua-dong-tien-thuong-vu-dat-vang-39-39b-ben-van-don-196251217100000368.htm