Η κα Hoang Thi Thuy Lan δήλωσε ψευδώς

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε την έρευνα για την υπόθεση που έλαβε χώρα στην ανώνυμη εταιρεία Phuc Son Group και σε άλλες μονάδες και τοποθεσίες. Σε αυτήν την υπόθεση, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας πρότεινε τη δίωξη 41 κατηγορουμένων που σχετίζονται με τις πράξεις δωροδοκίας, λήψης δωροδοκιών, κατάχρησης θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων...

Κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας διαπίστωσε ότι η κα Hoang Thi Thuy Lan - πρώην Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Vinh Phuc , δήλωσε ψευδώς το ποσό της δωροδοκίας που έλαβε από τον Nguyen Van Hau.

Συγκεκριμένα, το συμπέρασμα της έρευνας ανέφερε ότι στα τέλη του 2016, ο Nguyen Van Hau συναντήθηκε με την κα Hoang Thi Thuy Lan για να ζητήσει βοήθεια σε ορισμένα έργα στην επαρχία.

100006422jsjsjsj4.jpg
Ο πρώην Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, και ο κ. Le Duy Thanh, πρώην Πρόεδρος της επαρχίας.

Στο γραφείο της κας Lan, οι δύο πλευρές συζήτησαν μια σειρά από έργα στην επαρχία που είχαν καθυστερήσει, είχαν καθυστερήσει και υπόκεινταν σε ανάκληση, συμπεριλαμβανομένου του έργου Χονδρικής Αγοράς της Περιοχής Vinh Tuong (στο οποίο επενδύει η Song Hong Thang Long Company) και συμφώνησαν ότι η Hau θα επαναγοράσει μετοχές της Song Hong Thang Long Company για να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου.

Στη συνέχεια, η κα Hoang Thi Thuy Lan συζήτησε με ορισμένους ηγέτες της Επαρχιακής Λαϊκής Επιτροπής για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε ο Hau "Phao" να συνεχίσει την υλοποίηση αυτού του έργου. Αφού δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις, ο Hau ομολόγησε ότι έδωσε απευθείας ή έδωσε εντολή στο προσωπικό του να δώσει χρήματα στην κα Lan συνολικού ποσού 30 δισεκατομμυρίων VND και 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, η κα Hoang Thi Thuy Lan ομολόγησε ότι έλαβε συνολικά μόνο 10 δισεκατομμύρια VND και 500.000 δολάρια ΗΠΑ από τον Hau.

Τρεις φορές ο Hau 'Phao' έδωσε χρήματα στον πρώην γραμματέα του κόμματος Vinh Phuc Hoang Thi Thuy Lan Τρεις φορές ο Hau 'Phao' έδωσε χρήματα στον πρώην γραμματέα του κόμματος Vinh Phuc Hoang Thi Thuy Lan

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατάθεση της κας Lan, την πρώτη φορά στα μέσα του 2017, ο Hau έκλεισε ραντεβού για να συναντήσει την κα Lan στο γραφείο της και είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ που δημιουργήσατε τις συνθήκες για την εταιρεία μου να υλοποιήσει το έργο στην επαρχία καταγωγής μου. Έχω ένα μικρό δώρο να σας ευχαριστήσω. Θα το στείλω στον κ. Quang (Do Ngoc Quang, Αναπληρωτή Επικεφαλής του Γραφείου της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Vinh Phuc). Όταν ο Hau «Phao» επέστρεψε, ο Do Ngoc Quang έδωσε στην κα Lan μια βαλίτσα που περιείχε 5 δισεκατομμύρια VND.

Ωστόσο, η κατάθεση του Hau «Phao» ανέφερε ότι ο Hau έδωσε στην κα Lan 20 δισεκατομμύρια VND.

Τη δεύτερη φορά, γύρω στον Μάρτιο του 2021, η κα Lan δήλωσε ότι ο Hau «Phao» ήρθε στο ιδιωτικό της σπίτι, κουβαλώντας μια τσάντα με δώρα και είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ που δημιουργήσατε τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις και η εταιρεία Phuc Son είναι πολύ τυχερή που έχει τη βοήθεια εσάς και των ηγετών της επαρχίας. Υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό για την ανάπτυξη της επαρχίας». Όταν ο Hau «Phao» επέστρεψε, η κα Lan άνοιξε την τσάντα με τα δώρα και βρήκε ένα μπουκάλι κρασί, ένα κουτί κέικ και 500.000 δολάρια ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με την παραπάνω δήλωση της κας Lan, ο Hau δήλωσε τη δεύτερη φορά ότι έδωσε στην κα Lan 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ.

Την τρίτη φορά, στις αρχές του 2022, η κα Lan δήλωσε ότι ο Hau "Phao" επικοινώνησε μαζί της και της είπε: "Έχω ένα μικρό δώρο για εσάς αυτή την Πρωτοχρονιά επειδή ήμουν πολύ απασχολημένη κατά τη διάρκεια του Tet για να σας επισκεφτώ." Μετά από αυτό, ο Hau ήρθε στο σπίτι της κας Lan, κουβαλώντας μια τσάντα δώρων που περιείχε λειτουργικά τρόφιμα και 5 δισεκατομμύρια dong.

Ωστόσο, την τρίτη φορά ο Χάου έδωσε στον Λαν 10 δισεκατομμύρια VND.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας έλαβε δηλώσεις για να διευκρινίσει την παραπάνω αντίφαση.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα, ο Nguyen Thi Hang είναι ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αρμόδιος για τον χρηματοοικονομικό τομέα, υπεύθυνος για τα έσοδα και τις δαπάνες του ομίλου Phuc Son. Όταν η Logistics χρειάζεται χρήματα, ο Hang θα τα δαπανήσει, θα τα καταγράψει και θα τα δώσει στον λογιστή και τη γραμματέα του Hang για να τα καταχωρίσουν στον υπολογιστή για παρακολούθηση.

Γύρω στα μέσα του 2017, υπό την καθοδήγηση του Hau, ο Hang ετοίμασε 20 δισεκατομμύρια VND, συμπεριλαμβανομένων 20 δεμάτων με χαρτονομίσματα των 500.000 VND, τα έβαλε σε μια βαλίτσα και τα έδωσε στον Hau.

Η ερευνητική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι αυτή η δήλωση είναι σύμφωνη με τη δήλωση του Hau σχετικά με τη χορήγηση 20 δισεκατομμυρίων VND στην κα Lan τον Ιούνιο του 2017.

Στη συνέχεια, κάθε φορά που χρειαζόταν δολάρια ΗΠΑ, η Hang και ο οδηγός της, Le Xuan Tuan, πήγαιναν στην περιοχή Cau Giay ( Ανόι ) για να αγοράσουν δολάρια ΗΠΑ, αγοράζοντας άλλοτε 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και άλλοτε 500.000 δολάρια ΗΠΑ.

Αυτή η κατηγορούμενη δήλωσε ότι όταν η Hau χρειαζόταν 500.000 δολάρια ΗΠΑ, τα έβαζε σε μια μαύρη πλαστική σακούλα και όταν η Hau χρειαζόταν 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, τα έβαζε σε 2 σακούλες και τα έδινε στον Tuan να τα φέρει στον Hau ή η Hau ζητούσε από τον Chinh (τον οδηγό της Hau) να έρθει να τα παραλάβει.

Η Χανγκ είπε ότι δεν γνώριζε για ποιο λόγο χρησιμοποίησε η Χάου τα χρήματα. Ωστόσο, τα δεδομένα υπολογιστή της Χανγκ κατέγραψαν ότι η Χάου ζήτησε από την Χανγκ να προετοιμάσει 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ στις 19 Μαρτίου 2021.

Εκείνη την εποχή, ο Χανγκ πήρε 24 δισεκατομμύρια VND από την πηγή χρημάτων του ομίλου Phuc Son και στη συνέχεια πήγε σε ένα χρυσοχοείο στο Cau Giay για να αγοράσει 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ. Ο Χανγκ έβαλε τα χρήματα σε 2 πλαστικές σακούλες και ζήτησε από τον Τουάν να τα μεταφέρει στον Χάου.

Στον υπολογιστή, ο λογιστής του ομίλου Phuc Son εισήγαγε το περιεχόμενο: «Στις 19 Μαρτίου 2021, το ποσό δόθηκε στον προϊστάμενο (μετατρεπόμενο σε 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ x 23.980)».

Η ερευνητική υπηρεσία έκρινε ότι αυτή η δήλωση και το περιεχόμενο ήταν σύμφωνα με την ομολογία του Hau "Phao" σχετικά με την παροχή 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ στην κα Lan στις 19 Μαρτίου 2021.

Η ερευνητική υπηρεσία έλαβε πρόσθετες καταθέσεις από σχετικά άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Hoang Thi Tuyet Hanh, λογιστή του ομίλου Phuc Son.

Ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε ότι η κατάθεση του Hanh ήταν σύμφωνη με την παραπάνω κατάθεση του Nguyen Thi Hang. Ο Hanh επιβεβαίωσε ότι η πληρωμή προς τον Προϊστάμενο που καταχώρησε ο Hanh στα δεδομένα του υπολογιστή αφορούσε τον Nguyen Van Hau.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, η κα Hoang Thi Thuy Lan κατηγορήθηκε ότι έλαβε 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και 25 δισεκατομμύρια dong από τον Hau "Phao".

Ο κ. Le Duy Thanh πλήρωσε περισσότερο από το πραγματικό ποσό που έλαβε.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, ο Nguyen Van Hau έδωσε στον κ. Le Duy Thanh (πρώην πρόεδρο της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Vinh Phuc) συνολικά 1,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και 20 δισεκατομμύρια dong 4 φορές.

Συγκεκριμένα, την πρώτη φορά στα τέλη του 2020, ο Hau ήρθε να συναντήσει τον κ. Thanh στο γραφείο της Λαϊκής Επιτροπής της επαρχίας Vinh Phuc, ζητώντας του να προσαρμόσει τον σχεδιασμό του έργου της Χονδρικής Αγοράς προς την κατεύθυνση της μετακίνησης του χώρου στάθμευσης βαθιά μέσα για να χρησιμοποιηθεί αυτή η γη ως κατάστημα προς πώληση, μειώνοντας την επιφάνεια των περιπτέρων από χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα σε 300 τετραγωνικά μέτρα σε 500 τετραγωνικά μέτρα.

Ο κ. Le Duy Thanh συμφώνησε και είπε στον Hau «άσε με να αναλάβω εγώ τα ηνία». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Thanh είπε στον Hau «Phao» ότι ήθελε να αγοράσει αρκετά οικόπεδα με θέα στον δρόμο του έργου και ζήτησε από τον Hau να του τα πουλήσει.

Καταλαβαίνοντας ότι ο κ. Thanh ήθελε να λάβει μετρητά ισάξια της αξίας των οικοπέδων, στα μέσα Μαρτίου 2021, ο Hau ζήτησε από την αδερφή του να προετοιμάσει 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ. Το πρωί της 15ης Μαρτίου 2021, ο πρόεδρος του ομίλου Phuc Son επικοινώνησε με τον κ. Thanh για να κανονίσει μια συνάντηση, φέρνοντας 800.000 δολάρια ΗΠΑ στο γραφείο για να τα δώσει στον κ. Thanh.

Δεύτερη φορά: Τον Μάρτιο του 2021, ο Hau "Phao" έδωσε εντολή στην αδερφή του Nguyen Thi Hang να ετοιμάσει 500.000 δολάρια ΗΠΑ και τα έδωσε στον Le Xuan Tuan (οδηγό του Hang) για να τα φέρει στο σπίτι του Hau. Ο Hau είπε στον Chinh (προσωπικό οδηγό του Hau) να μεταφέρει τα χρήματα στο αυτοκίνητο και να πάει τον Hau στο σπίτι του κ. Thanh.

Τρίτη φορά: Τον Μάρτιο του 2023, ο Hau τηλεφώνησε μέσω Viber για να συναντήσει τον κ. Le Duy Thanh στην ιδιωτική κατοικία του κ. Thanh. Ο Hau ετοίμασε ο ίδιος 10 δισεκατομμύρια dong, ζήτησε από τον οδηγό να τα μεταφέρει στο αυτοκίνητο και να τον πάει στην ιδιωτική κατοικία του κ. Thanh.

Σε σχέση με την υπόθεση, η Αστυνομία Ανακριτικής Υπηρεσίας κατάσχεσε τεράστια ποσότητα περιουσιακών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι κατηγορούμενοι κατέβαλαν περισσότερα από 118 δισεκατομμύρια VND και 900.000 δολάρια ΗΠΑ για την αποκατάσταση των συνεπειών.

Εκ των οποίων, ο κατηγορούμενος Le Duy Thanh επέστρεψε οικειοθελώς τα χρήματα για την αποκατάσταση των συνεπειών (το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε και κατασχέθηκε ήταν 25,5 δισεκατομμύρια VND και 1,63 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, μεγαλύτερο από το ποσό της δωροδοκίας των 20 δισεκατομμυρίων VND και 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ).