Στις 23 Ιανουαρίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε ποινική υπόθεση παραβιάσεων των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων που προκαλούν απώλειες, σπατάλες και παραβιάσεις των λογιστικών κανονισμών που προκαλούν σοβαρές συνέπειες, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) και σε συναφείς μονάδες.

δύο εκτάρια 1722.jpg
Κα Tran Tuyet Mai, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Hai Ha.

Η ερευνητική υπηρεσία αποφάσισε να ασκήσει δίωξη και να εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά της προέδρου της Hai Ha Petroleum, κας Tran Tuyet Mai, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Διευθύντριας της Hai Ha Company.

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κα Tran Tuyet Mai έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να διαπράξουν παραβάσεις, όπως: μη κατάθεση του χρηματικού ποσού που είχε προβλεφθεί για το ταμείο σταθεροποίησης τιμών στον καταθετικό λογαριασμό όπως προβλέπεται, χρήση των χρημάτων του ταμείου σταθεροποίησης τιμών παράνομα, προκαλώντας απώλεια κρατικών περιουσιακών στοιχείων άνω των 317 δισεκατομμυρίων VND.

Οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν επίσης και χρησιμοποίησαν δύο λογιστικά συστήματα, έκαναν ψευδείς δηλώσεις, τις παρέλειψαν από τα λογιστικά βιβλία και δεν δήλωσαν και δεν κατέβαλαν φόρο περιβαλλοντικής προστασίας για πάνω από 3,8 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης A95 που πωλήθηκαν το 2020, προκαλώντας (προσωρινή) ζημία στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους άνω των 15 δισεκατομμυρίων VND.

Η ιστορία σχετικά με τη χρήση του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών Πετρελαίου στο Χάι Χα αναφέρθηκε επίσης από το VietNamNet, αφού η τράπεζα αναγκάστηκε να αποπληρώσει χρέος από αυτό το Ταμείο.

Συνεπώς, στις 5 Ιουνίου 2023, η Hai Ha Waterway Transport Company Limited ανέφερε γραπτώς ότι η BIDV Bank - Long Bien Branch είχε αφαιρέσει αυτόματα σχεδόν 270 δισεκατομμύρια VND από τον λογαριασμό του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών Πετρελαίου.

Η επιχείρηση επιβεβαίωσε ότι η είσπραξη οφειλών «δεν εγκρίθηκε από την εταιρεία Hai Ha λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του διατάγματος αριθ. 95/2021/ND-CP».

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023, το Υπουργείο Οικονομικών είχε εκδώσει επίσημη εντολή με την οποία ζητούσε από τις τράπεζες να συμμορφωθούν αυστηρά με τις διατάξεις του Διατάγματος αριθ. 95 της Κυβέρνησης.

Επίσης, στις 31 Αυγούστου 2023, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε έγγραφο στην Κρατική Τράπεζα για να ενημερώσει για το περιστατικό.

Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από την Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ να δώσει εντολή στις εμπορικές τράπεζες του τραπεζικού συστήματος και στα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στο Βιετνάμ - όπου υπάρχουν βασικοί έμποροι πετρελαίου εγγεγραμμένοι για να ανοίγουν λογαριασμούς για το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών Πετρελαίου - να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Διατάγματος αριθ. 95/2021/ND-CP της 1ης Νοεμβρίου 2021 της κυβέρνησης.

Μετά από πολλούς μήνες επιμελούς είσπραξης οφειλών, τον Νοέμβριο του 2023, το BIDV Long Bien Branch επέστρεψε χρέος ύψους σχεδόν 270 δισεκατομμυρίων VND από τον λογαριασμό του ταμείου σταθεροποίησης των τιμών πετρελαίου στην Hai Ha στις αρχές Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η Hai Ha δεν είναι η μόνη μονάδα που χρησιμοποιεί το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών (BOG) κατά των κανονισμών.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της Κυβερνητικής Επιθεώρησης, από την εφαρμογή μέτρων για την τακτική και συνεχή σύσταση Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών, που δεν είναι σύμφωνη με τον Νόμο περί Τιμών, ο φορέας διαχείρισης του Ταμείου BOG εξακολουθεί να αποφεύγει την ευθύνη του· δεν διαθέτει κανονισμούς, κανόνες συντονισμού και ανάθεση καθηκόντων μεταξύ του προεδρεύοντος φορέα και του συντονιστικού φορέα (το Υπουργείο Οικονομικών προεδρεύει και συντονίζεται με το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου) στη διαχείριση του Ταμείου BOG, επιθεωρώντας και εποπτεύοντας τους βασικούς εμπόρους κατά την εφαρμογή των νομικών κανονισμών για το Ταμείο BOG, η διαχείριση του Ταμείου BOG δεν διασφαλίζεται αυστηρά.

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου δεν έχει χειριστεί άμεσα τις παραβιάσεις του Ταμείου BOG από βασικούς εμπόρους, όταν το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις... Η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ δεν έχει εκδώσει έγγραφο που να καθοδηγεί τις εμπορικές τράπεζες να διαχειρίζονται το Ταμείο BOG σύμφωνα με τις λειτουργίες και τα καθήκοντα της τράπεζας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 7/15 πηγές πετρελαίου να χρησιμοποιούν το Ταμείο BOG για λάθος σκοπό, τη σταθεροποίηση των τιμών, μη μεταφέροντάς το στον λογαριασμό του ταμείου BOG , αλλά αφήνοντάς το στον τακτικό λογαριασμό πληρωμών της επιχείρησης για πολλές περιόδους πριν το επιστρέψουν στο Ταμείο BOG με το ποσό των 7,927 δισεκατομμυρίων VND.

Ένας άλλος πετρελαϊκός γίγαντας κατονομάστηκε επίσης από την Κυβερνητική Επιθεώρηση όταν μετέφερε το χρηματικό ποσό που είχε διατεθεί και δαπανηθεί στον λογαριασμό του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών Πετρελαίου, αλλά στη συνέχεια το μετέφερε στον λογαριασμό πληρωμών της επιχείρησης για χρήση με συνολικό ποσό άνω των 2.551 δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Επιθεώρηση, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου δεν έχει εξετάσει και χειριστεί άμεσα την αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή την ανάκληση του Πιστοποιητικού Επιλεξιμότητας για την άσκηση των καθηκόντων του ως χονδρέμπορος πετρελαίου υπό την εξουσία του για επιχειρήσεις που έχουν υποστεί επανειλημμένες κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για διοικητικές παραβάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδος να καταλαμβάνεται συνεχώς από χονδρεμπόρους και να χρησιμοποιείται κατάχρηση για τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου.

Γιατί επιτρέπεται στους γίγαντες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να οφείλουν χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ σε φόρους; Μια σειρά από βασικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου οφείλουν χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ σε φόρους, κάνοντας το κοινό να αναρωτιέται: «Γιατί επιτρέπεται να οφείλουν τόσα πολλά;»