Σύλληψη υπόπτου για κύκλωμα πλαστοπροσωπίας από αστυνομικό για υπεξαίρεση άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων VND

Στις 17 Δεκεμβρίου, η αστυνομία της περιφέρειας Lien Chieu της πόλης Da Nang συνέλαβε και εξέδωσε τον Nguyen Tan Thuong (29 ετών, κάτοικο της πόλης Tuy Hoa, στην επαρχία Phu Yen ) σε σχέση με την υπόθεση πλαστοπροσωπίας αστυνομικού με σκοπό την εξαπάτηση και την υπεξαίρεση περιουσίας.

Τον Οκτώβριο του 2024, η αστυνομία της περιφέρειας Lien Chieu έλαβε αναφορά από την κα TTN (38 ετών) στην οποία αναφερόταν ότι έλαβε κλήση από άτομο που ισχυριζόταν ότι βρισκόταν σε υπηρεσία στην αστυνομία της κοινότητας Hien Ninh, στην περιφέρεια Quang Ninh, στην επαρχία Quang Binh .

Αυτό το άτομο ενημέρωσε ότι τα δύο εγγόνια της κας Ν δεν είχαν ακόμη εκδώσει ταυτότητες πολιτών και τους ζήτησε να το κάνουν επειγόντως, ενώ ανέφερε ότι «ο κ. Ναμ, που εργάζεται στην Αστυνομία της Περιφέρειας Κουάνγκ Νιν , θα επικοινωνήσει μαζί τους για να τους δώσει οδηγίες».

Στη συνέχεια, η κα Ν. έλαβε μια άλλη κλήση. Το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμής αυτοπροσδιορίστηκε ως «Nam από την Αστυνομία της Περιφέρειας Quang Ninh» και της ζήτησε να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες για να δημιουργήσει μια ταυτότητα πολίτη. Αυτό το άτομο πρότεινε στην κα Ν. να αναζητήσει στο διαδίκτυο τη λέξη-κλειδί «chinhphu.hodancu.com» και στη συνέχεια να ακολουθήσει τις οδηγίες.

Εμπιστεύομαι την κα Ν., η οποία εισήγαγε προσωπικά στοιχεία, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αναγνώριση προσώπου σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτήν τη σελίδα.

Ο Nguyen Tan Thuong έκανε κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα. (Φωτογραφία: Παρασχέθηκε από την αστυνομία)

Αφού έκανε τα απαραίτητα βήματα, η κα Ν. ανακάλυψε ότι από τον τραπεζικό της λογαριασμό είχαν αφαιρεθεί σχεδόν 39 εκατομμύρια VND και το παραπάνω ποσό μεταφέρθηκε σε έναν αριθμό λογαριασμού με το όνομα Nguyen Tan Thuong.

Ερευνώντας τις πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού που έλαβε χρήματα από την κα. Ν., η αστυνομία ταυτοποίησε το άτομο ως Nguyen Tan Thuong (29 ετών, κάτοικος Tuy Hoa City, επαρχία Phu Yen). Συνεχίζοντας την επαλήθευση, η αστυνομία έμαθε ότι ο Thuong ήταν ένα άτομο που ταξίδευε συχνά στην Καμπότζη και ήταν ύποπτο για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια εκεί.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν έγινε γνωστό ότι ο Thuong και μια ομάδα Βιετναμέζων απελάθηκαν πίσω στο Βιετνάμ από τις καμποτζιανές αρχές, η αστυνομία της περιφέρειας Lien Chieu έστειλε μια ομάδα εργασίας για να τους αναχαιτίσει στην συνοριακή πύλη Moc Bai (επαρχία Tay Ninh) και έφερε τους υπόπτους πίσω για ανάκριση.

Αρχικά, ο Thuong ομολόγησε ότι από τον Απρίλιο του 2024, ένας άνδρας (άγνωστης καταγωγής) τον προσκάλεσε να εργαστεί στην Καμπότζη. Στον Thuong ανατέθηκε να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό για να λαμβάνει παράνομα χρήματα και στη συνέχεια να τα μεταφέρει σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Για κάθε αριθμό λογαριασμού κατά την παραλαβή χρημάτων, ο Thuong λάμβανε προμήθεια 8 εκατομμυρίων VND και το έργο της πλαστοπροσωπίας μιας αρμόδιας αρχής για την πραγματοποίηση δόλιων κλήσεων σε ιδιοκτησία κατάλληλων ατόμων εκτελέστηκε από μια ομάδα περίπου 70-80 Βιετναμέζων που εργάζονταν σε αυτήν την εγκατάσταση.

Η αστυνομία της περιφέρειας Lien Chieu διαπίστωσε ότι από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου, ο Thuong έλαβε περίπου 6,4 δισεκατομμύρια dong από τα θύματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό το ποσό μεταφέρθηκε από τον Thuong σε πολλούς άλλους λογαριασμούς για να λάβει ένα ποσοστό προμήθειας.

Αυτή τη στιγμή, η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά και να επεκτείνει τη ροή χρημάτων για να τη διαχειριστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Τσάου Θου

Πηγή: https://vtcnews.vn/bat-nghi-pham-trong-duong-day-gia-danh-cong-an-chiem-doat-hon-6-ty-dong-ar914381.html