Συνελήφθη ο Κιέν «Τουόι», επικεφαλής της διακίνησης δομικών υλικών.

Στις 15 Νοεμβρίου, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης του Ανόι ανακοίνωσε τη σύλληψη του Nguyen Trung Kien (38 ετών, επίσης γνωστός ως Kien "Tuoi", κάτοικος της περιοχής Cau Giay, Ανόι) για έρευνα για πράξεις τοκογλυφίας σε αστικές συναλλαγές και εκβίαση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το 2021, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας έχει αποκαλύψει μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα με επικεφαλής τον Kien "Tuoi", η οποία εμπλέκεται σε εκβιασμούς χρημάτων από αποθήκες οικοδομικών υλικών και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Kien έδωσε εντολή στους υφισταμένους του να χρησιμοποιούν κάρτες SIM μιας χρήσης για να καλούν και να υπενθυμίζουν στους επενδυτές τα κατασκευαστικά έργα. Εάν ένας επενδυτής δεν συνεργαζόταν, έδινε εντολή στους υφισταμένους του να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους μπροστά από το εργοτάξιο, ισχυριζόμενος ότι τα οχήματα ήταν χαλασμένα. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τακτική, ο Kien μονοπώλησε την πώληση οικοδομικών υλικών.

Πορτρέτο του Kiên "Tươi", του διαβόητου αρχηγού της διακίνησης πλαστών προϊόντων προστασίας στον κλάδο των δομικών υλικών. Φωτογραφία: Συνεργάτης.

Επιπλέον, η αστυνομία συνέλεξε έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τις τοκογλυφικές πρακτικές δανεισμού του Kien.

Συνεπώς, ο Nguyen Trung Kien συγκέντρωσε χρήματα από διάφορα άτομα με πολλαπλό ποινικό μητρώο και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον Le Minh Nam (46 ετών) για να διεξάγει «χρηματοοικονομικές δραστηριότητες» με επιτόκια 2.000-5.000 dong/εκατομμύριο/ημέρα.

Για να αποφύγει τα «επισφαλή χρέη», ο Kien επέλεγε μόνο δανειολήπτες που ήταν επιχειρήσεις, τραπεζικοί υπάλληλοι ή εγκληματίες. Ο Kien εμπιστεύτηκε στον Le Minh Nam την πλήρη εξουσία να χειρίζεται όλες τις συναλλαγές δανείων και την είσπραξη τόκων.

Στο αστυνομικό τμήμα, ο Kien "Tuoi" ομολόγησε την εμπλοκή του στην απόσπαση χρημάτων για προστασία από τις αποθήκες οικοδομικών υλικών, σε συνεννόηση με τον Hai (46 ετών) για την ίδρυση της Tay Ho Tay Construction and Trade Development Company Limited. Στη συνέχεια, ο Kien ανέθεσε σε περισσότερους από 10 υφισταμένους του να στήσουν σκηνές και κοντέινερ για να ζουν και να εργάζονται στη γη κατά μήκος της επεκτεινόμενης οδού Nguyen Van Huyen, με στόχο τον εκφοβισμό των επενδυτών κατασκευαστικών έργων και την απομάκρυνση των προμηθευτών για να μονοπωλήσουν την πώληση οικοδομικών υλικών.

Η αστυνομία ταυτοποίησε αυτή την έκταση ως γεωργική γη, μέρος ενός έργου εκκαθάρισης γης και προοριζόταν για την κατασκευή φράχτη για την αποτροπή καταπάτησης.

Όσον αφορά τις τοκογλυφικές δανειοδοτικές δραστηριότητες, ο Kien ομολόγησε ότι ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του 2022. Μεταξύ των δανειοληπτών του Kien ήταν ένας διευθυντής ενός τραπεζικού υποκαταστήματος στο Ανόι.

Αυτό το άτομο είχε αναφέρει προηγουμένως στο Τμήμα Ποινικών Ερευνών ότι αυτός και η οικογένειά του παρενοχλούνταν και απειλούνταν λόγω χρεών.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Kien "Tuoi" έχει δύο προηγούμενες καταδίκες και δύο προηγούμενα αδικήματα.

(Πηγή: plo.vn)

Πηγή: https://vtc.vn/ha-noi-bat-trum-bao-ke-vat-lieu-xay-dung-kien-tuoi-ar834362.html