Πώς οι ΗΠΑ ανέκτησαν Bitcoin αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Tran Chi.

Ο Τσεν Ζι, πρόεδρος του ομίλου Prince στην Καμπότζη, δημιούργησε ένα πολύπλοκο δίκτυο πορτοφολιών για να αποκρύψει δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιώντας Bitcoin.

Τσεν Ζι. Φωτογραφία: Prince Holding Group .

Η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων συγκλονίστηκε από την είδηση ​​ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες στον Τσεν Ζι, πρόεδρο του ομίλου Prince Holding (με έδρα την Καμπότζη), με την κατηγορία της λειτουργίας παγκόσμιου κυκλώματος διαδικτυακής απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρήσης καταναγκαστικής εργασίας.

Μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια στην υπόθεση προέρχεται από το ποσό των κρυπτονομισμάτων που κατασχέθηκαν, το οποίο ανήλθε σε 127.271 BTC, αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων . Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό Bitcoin που έχει κατασχεθεί ποτέ από εισαγγελείς.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση εικονικών περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία», τόνισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε επίσημη ανακοίνωσή του. Πιστεύεται ότι τα κεφάλαια προέρχονται από δόλιες δραστηριότητες όπως απάτες με «κουμπαράδες», οι οποίες στη συνέχεια ξεπλύθηκαν μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου νόμιμων επιχειρήσεων, εικονικών εταιρειών και μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων εξόρυξης Bitcoin.

Ύποπτα σημάδια

Σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Chen κατέχει πολλαπλές υπηκοότητες, συμπεριλαμβανομένων κινεζικής, καμποτζιανής, κυπριακής και βανουάτου, και είναι πρόεδρος του ομίλου Prince. Εξωτερικά, πρόκειται για έναν όμιλο ακινήτων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και καταναλωτικών αγαθών. Ωστόσο, οι πιο κερδοφόρες δραστηριότητές του προέρχονται από δόλια συγκροτήματα που απασχολούν καταναγκαστική εργασία στην Καμπότζη.

Η πλειονότητα των απάτων περιλαμβάνει «σφαγή χοίρων», μια πρακτική όπου οι απατεώνες χτίζουν ψεύτικες σχέσεις στο διαδίκτυο, κερδίζουν εμπιστοσύνη και στη συνέχεια ξεγελούν τα θύματα ώστε να επενδύσουν σε δόλιες ανταλλαγές ή πλατφόρμες ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Τα έγγραφα ισχυρίζονται ότι ο Τσεν διαχειριζόταν άμεσα τις δόλιες επιχειρήσεις, κατέχοντας αρχεία που ανέφεραν ρητά το σχέδιο «σφαγής χοίρων». Μάλιστα, κρατούσε ένα σημειωματάριο που περιείχε τα σενάρια απάτης, στοχεύοντας θύματα σε διάφορες χώρες, όπως το Βιετνάμ, η Ρωσία, η Κίνα και η Ευρώπη.

Το 2018, η απάτη με τη «σφαγή χοίρων» και άλλες παράνομες δραστηριότητες απέφεραν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα στον όμιλο Prince. Τα χρήματα ξεπλένονταν μέσω ενός εξελιγμένου δικτύου που είχε σχεδιαστεί για να αποκρύπτει την προέλευσή τους.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Chen Zhi κρατούσε εικόνες των «βίαιων μεθόδων» του Prince Group για να εκπαιδεύει τους απατεώνες του (εικόνα παραπάνω). Φωτογραφία: Αρχεία δικαστηρίου, Γραφείο Εισαγγελέα των ΗΠΑ .

Σύμφωνα με τα αρχεία, τα παράνομα κέρδη χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στις οποίες συμμετείχαν αρκετές εταιρείες όπως η Warp Data Technology (με έδρα το Λάος) και η Lubian (με έδρα την Κίνα).

«Για ένα διάστημα, η Λουμπιάν είχε την έκτη μεγαλύτερη επιχείρηση εξόρυξης Bitcoin στον κόσμο . Ο Τσεν είπε κάποτε ότι τα κέρδη ήταν τεράστια λόγω του χαμηλού κόστους, πράγμα που σημαίνει ότι το λειτουργικό κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων προερχόταν από χρήματα που είχαν εξαπατηθεί από θύματα του Prince Group», αναφέρει το έγγραφο.

Από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023, η Warp Data έλαβε πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια από την Hing Seng, μια εικονική εταιρεία που χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τη σύζυγό του της Awesome Global, και για την αγορά ειδών πολυτελείας αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ρολόγια Rolex και πίνακες του Πικάσο.

Ο Τσεν και οι συνεργοί του συνδύασαν επίσης παράνομα κέρδη με νεοεξορυχθέν Bitcoin για να αποκρύψουν την προέλευσή του. Για παράδειγμα, οι διευθύνσεις του Λουμπιάν έλαβαν μεγάλα χρηματικά ποσά από πηγές που δεν σχετίζονταν με τις δραστηριότητες εξόρυξης και το ποσοστό των νέων Bitcoin στα πορτοφόλια του Λουμπιάν ήταν μόνο περίπου 30%.

Εκλεπτυσμένη δράση

Το μεγαλύτερο μέρος των νεοεξορυγμένων Bitcoin μεταφέρεται σε ένα μη-θεματοφυλακτικό πορτοφόλι (που κατέχει ο Chen). Εδώ εισπράττονται επίσης κεφάλαια που δεν σχετίζονται με δραστηριότητες εξόρυξης, τα οποία προέρχονται από την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Exchange-2.

Στην υπόθεση, το Exchange-2 ήταν ένα κεντρικό ανταλλακτήριο που χρησιμοποιούσαν ο Chen και οι συνεργοί του για τη μεταφορά κρυπτονομισμάτων. Οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιελάμβαναν τη μεταφορά κεφαλαίων από το Exchange-2, τον διαχωρισμό τους σε πολλά πορτοφόλια και, στη συνέχεια, την ενοποίηση και την ανάμειξή τους με νεοαποκτηθέντα Bitcoin.

Το διάγραμμα δείχνει ότι τα κεφάλαια από την ομάδα εξόρυξης bitcoin χωρίστηκαν σε 22 διευθύνσεις πορτοφολιών, ενοποιήθηκαν σε μια άλλη διεύθυνση και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα προσωπικά πορτοφόλια του Chen. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ .

Ο Τσεν και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν πολλαπλά επίπεδα τεχνικών ξεπλύματος χρήματος για να αποκρύψουν την πηγή των κεφαλαίων τους. Ιδρύθηκαν εικονικές εταιρείες όπως η FTI, η Amber Hill Ventures και η LBG, οι οποίες άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ παρουσιάζοντας παραπλανητικά επιχειρηματικές δραστηριότητες και πηγές εισοδήματος.

Τα παράνομα κεφάλαια μεταφέρονταν μέσω κεντρικών ανταλλακτηρίων, όπως το Exchange-1 και το Exchange-2. Το Exchange-1, με έδρα την Κίνα, χαρακτηρίστηκε ως «ευνοούμενο από ξένους εγκληματίες» λόγω της έλλειψης συνεργασίας του με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και της ικανότητάς του να αποκρύπτει συναλλαγές.

Με βάση τα αρχεία, το κρυπτονόμισμα χωρίστηκε και διασκορπίστηκε σε δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες, πορτοφόλια. Αυτά στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν σε έναν αριθμό μη φιλοξενούμενων πορτοφολιών που κατείχε ο Chen.

Τα χρήματα από την πλατφόρμα Exchange-2 κατανεμήθηκαν επίσης σε 27 διευθύνσεις πορτοφολιών, συγχωνεύθηκαν με άλλα πορτοφόλια και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα προσωπικά πορτοφόλια του Chen. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ .

Το διάγραμμα του FBI δείχνει ότι χρήματα από μια ομάδα εξόρυξης Bitcoin χωρίστηκαν σε 22 διαφορετικές διευθύνσεις πορτοφολιών, στη συνέχεια ενοποιήθηκαν σε μία διεύθυνση και μεταφέρθηκαν στο πορτοφόλι του Chen.

Ομοίως, τα κεφάλαια από το Exchange-2 χωρίστηκαν σε 27 διευθύνσεις και στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν σε μια άλλη διεύθυνση, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο μοντέλο συναλλαγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές στάλθηκαν με σχεδόν πανομοιότυπα ποσά και χρονισμούς. Αυτή η ομοιότητα υποδηλώνει ότι το bitcoin από το Exchange-2 (η απάτη) μεταφέρθηκε σκόπιμα για να μιμηθεί συναλλαγές από κεφάλαια εξόρυξης bitcoin, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ολόκληρο το ποσό στο πορτοφόλι προερχόταν από νόμιμες δραστηριότητες εξόρυξης, αποκρύπτοντας τα υπόλοιπα παράνομα κεφάλαια.

Πώς το FBI κατέσχεσε Bitcoin.

Αξιωματούχοι του FBI τόνισαν ότι τα κατασχεμένα χρήματα δεν βρίσκονταν στο χρηματιστήριο, αλλά ήταν αποθηκευμένα στο πορτοφόλι του Chen.

Για να εντοπίσει τα κεφάλαια, η υπηρεσία εντόπισε τις κύριες πηγές χρημάτων για τα 25 προσωπικά πορτοφόλια του Chen. Οι κύριες πηγές κεφαλαίων ήταν δύο: οι δραστηριότητες εξόρυξης bitcoin (μέσω των Lubian και Warp Data) και οι έμμεσες μεταφορές από πορτοφόλια σε κεντρικά ανταλλακτήρια σε πορτοφόλια που ελέγχονται από εικονικές εταιρείες.

Οι πράκτορες του FBI ομαδοποίησαν 25 διευθύνσεις σε 13 ομάδες (Δείκτης Ομάδας-1 έως Δείκτη Ομάδας-13) με βάση παρόμοιους χρόνους και αξίες συναλλαγών. Το FBI μοντελοποίησε τη διαδικασία διαχωρισμού και ενοποίησης κεφαλαίων ως ένα δίκτυο μεταξύ πορτοφολιών θεματοφυλακής και μη θεματοφυλακής. Η υπηρεσία επιβεβαίωσε αυτό ως «σαφή ένδειξη δραστηριότητας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Ο χρόνος και η αξία των συναλλαγών που λαμβάνουν κεφάλαια από δραστηριότητες εξόρυξης bitcoin και το Exchange-2. Εικόνα: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ .

Το FBI απέδειξε ότι το ήμισυ των κατασχεμένων bitcoin (περίπου 61.230 BTC) μεταφέρθηκε στο προσωπικό πορτοφόλι του Chen μέσω τριών κύριων ομάδων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών που αφορούσαν τεχνικές διαχωρισμού/ενοποίησης νομισμάτων και ανάμειξη κεφαλαίων που εξορύσσονταν και κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα.

Εσωτερικά στοιχεία αποκάλυψαν επίσης δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος από τον Chen και τους συνεργούς του, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που ανέφεραν ρητά «πλύσιμο BTC».

Σύμφωνα με τα αρχεία, τα κατασχεμένα bitcoin δεν βρίσκονται πλέον στα 25 προσωπικά πορτοφόλια του Chen, αλλά τώρα αποθηκεύονται σε διευθύνσεις που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όσον αφορά τη μέθοδο κατάσχεσης, τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Chen «αποθήκευσε προσωπικά τις διευθύνσεις πορτοφολιών και τις φράσεις seed που σχετίζονται με τα ιδιωτικά κλειδιά κάθε πορτοφολιού».

Παρόλο που η μέθοδος δεν προσδιορίστηκε, κατά τη διάρκεια της έρευνας και της έρευνας, το FBI θα μπορούσε ενδεχομένως να κατασχέσει συσκευές αποθήκευσης όπως υπολογιστές, σκληρούς δίσκους ή τα αρχεία του Chen που περιέχουν το ιδιωτικό κλειδί και τη φράση seed. Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να μεταφέρει κεφάλαια σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πηγή: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html