Πώς οι ΗΠΑ ανέκτησαν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια του Bitcoin του Tran Chi

Ο Τσεν Ζι, πρόεδρος του ομίλου Prince στην Καμπότζη, δημιούργησε ένα πολύπλοκο δίκτυο πορτοφολιών για να αποκρύψει δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιώντας Bitcoin.

Τσεν Ζι. Φωτογραφία: Prince Holding Group .

Η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων έλαβε συγκλονιστικά νέα όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες στον Chen Zhi, Πρόεδρο του Ομίλου Prince Holding (με έδρα την Καμπότζη), με την κατηγορία της λειτουργίας ενός παγκόσμιου κυκλώματος διαδικτυακής απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρήσης καταναγκαστικής εργασίας.

Η αξιοσημείωτη λεπτομέρεια στην υπόθεση προέρχεται από το ποσό των κρυπτονομισμάτων που κατασχέθηκαν, το οποίο περιλαμβάνει 127.271 BTC, αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων . Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό Bitcoin που έχει κατασχεθεί ποτέ από εισαγγελείς.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση εικονικών περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία», τόνισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε επίσημη δήλωση. Τα χρήματα πιστεύεται ότι προήλθαν από δόλιες δραστηριότητες όπως «σφαγή χοίρων» και στη συνέχεια ξεπλύθηκαν μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου νόμιμων επιχειρήσεων, εικονικών εταιρειών και μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων εξόρυξης Bitcoin.

Ύποπτα σημάδια

Σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Chen έχει πολλαπλές υπηκοότητες, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Καμπότζης, της Κύπρου, του Βανουάτου... και κατέχει τη θέση του Προέδρου του Ομίλου Prince. Επιφανειακά, πρόκειται για μια ομάδα ακινήτων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και καταναλωτών. Ωστόσο, οι πιο κερδοφόρες δραστηριότητες προέρχονται από δόλια συγκροτήματα που χρησιμοποιούν καταναγκαστική εργασία στην Καμπότζη.

Οι περισσότερες από τις απάτες προέρχονται από τη μορφή «σφαγής χοίρων». Σε αυτήν την περίπτωση, οι απατεώνες χτίζουν ψεύτικες σχέσεις στο Διαδίκτυο, δημιουργούν εμπιστοσύνη και στη συνέχεια δελεάζουν τα θύματα να επενδύσουν σε ψεύτικα ανταλλακτήρια και πλατφόρμες πορτοφολιών.

Το έγγραφο κατηγορεί τον Chen ότι διηύθυνε άμεσα τις απάτες, διατηρώντας αρχεία που αναφέρουν σαφώς τη μορφή της «σφαγής χοίρων». Αυτό το άτομο κρατούσε μάλιστα ένα σημειωματάριο που κατέγραφε το σενάριο της απάτης, στοχεύοντας θύματα σε πολλές χώρες όπως το Βιετνάμ, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ευρώπη...

Το 2018, οι παράνομες απάτες «σφαγής χοίρων» του Ομίλου Prince απέφεραν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, τα οποία νομιμοποιούνταν μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου για να αποκρυφθεί η προέλευσή τους.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Chen Zhi διατηρούσε φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις «μεθόδους ωμής βίας» του Prince Group για την εκπαίδευση υπαλλήλων ώστε να διαπράττουν απάτη (εικόνα παραπάνω). Φωτογραφία: Δικαστικά Αρχεία του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ .

Σύμφωνα με τα αρχεία, τα παράνομα κέρδη χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, στις οποίες συμμετείχαν αρκετές εταιρείες όπως η Warp Data Technology (με έδρα το Λάος) και η Lubian (με έδρα την Κίνα).

«Για ένα διάστημα, η Λουμπιάν είχε την έκτη μεγαλύτερη επιχείρηση εξόρυξης Bitcoin στον κόσμο . Ο Τσεν είπε κάποτε ότι τα κέρδη ήταν τεράστια λόγω του χαμηλού κόστους, πράγμα που σημαίνει ότι το λειτουργικό κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων προερχόταν από χρήματα που είχαν εξαπατηθεί από θύματα του Prince Group», ανέφερε το έγγραφο.

Μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Μαρτίου 2023, η Warp Data έλαβε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια από την Hing Seng, την εικονική εταιρεία που χρησιμοποιούσε για την πραγματοποίηση πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών προς τους διευθυντές της Awesome Global και τους συζύγους τους, και για την αγορά πολυτελών ειδών πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ρολόγια Rolex και πίνακες του Πικάσο.

Ο Τσεν και οι συνεργοί του συνδύασαν επίσης τα παράνομα αποκτηθέντα κέρδη τους με νεοαποκτηθέντα Bitcoin για να αποκρύψουν την προέλευσή τους. Για παράδειγμα, οι διευθύνσεις του Λουμπιάν έλαβαν μεγάλα χρηματικά ποσά από πηγές που δεν σχετίζονταν με την εξόρυξη, με το ποσοστό των νέων Bitcoin στα πορτοφόλια του Λουμπιάν να είναι μόνο περίπου 30%.

Εκλεπτυσμένη δράση

Τα περισσότερα από τα νεοεξορυγμένα Bitcoin μεταφέρθηκαν σε ένα μη-θεματοφυλακτικό πορτοφόλι (το οποίο κατείχε ο Chen), το οποίο έλαβε επίσης κεφάλαια εκτός εξόρυξης από την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Exchange-2.

Στην υπόθεση, το Exchange-2 ήταν το κεντρικό ανταλλακτήριο που χρησιμοποιήθηκε από τον Chen και τους συνεργούς του για τη μεταφορά κρυπτονομισμάτων. Οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιελάμβαναν τη μεταφορά χρημάτων από το Exchange-2, τον διαχωρισμό τους σε πολλά πορτοφόλια και στη συνέχεια την ομαδοποίησή τους και την ανάμειξή τους με νεοαποκτηθέντα Bitcoin.

Το διάγραμμα δείχνει ότι χρήματα από την ομάδα εξόρυξης bitcoin χωρίστηκαν σε 22 διευθύνσεις πορτοφολιών, ενοποιήθηκαν σε άλλες διευθύνσεις και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα προσωπικά πορτοφόλια του Chen. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ .

Ο Τσεν και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν πολλαπλά επίπεδα τεχνικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για να αποκρύψουν την προέλευσή τους. Ιδρύθηκαν εικονικές εταιρείες όπως η FTI, η Amber Hill Ventures, η LBG, και άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ παραπλανώντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις πηγές εισοδήματος.

Τα παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαια μεταφέρονταν μέσω κεντρικών ανταλλακτηρίων, όπως το Exchange-1 και το Exchange-2. Το Exchange-1, με έδρα την Κίνα, χαρακτηρίστηκε ως «ευνοούμενο από ξένους εγκληματίες» επειδή δεν συνεργαζόταν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και απέκρυπτε συναλλαγές.

Με βάση τα αρχεία, το κρυπτονόμισμα χωρίστηκε σε δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες πορτοφόλια. Στη συνέχεια, αυτά συγκεντρώθηκαν σε πολλά μη φιλοξενούμενα πορτοφόλια που κατείχε ο Chen.

Τα χρήματα από το Exchange-2 κατανεμήθηκαν επίσης σε 27 διευθύνσεις πορτοφολιών, συνδυάστηκαν σε άλλα πορτοφόλια και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα προσωπικά πορτοφόλια του Chen. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ .

Ένα διάγραμμα από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) δείχνει ότι τα χρήματα από μια ομάδα εξόρυξης Bitcoin χωρίστηκαν σε 22 διαφορετικές διευθύνσεις πορτοφολιών, στη συνέχεια ενοποιήθηκαν σε μία διεύθυνση και μεταφέρθηκαν στο πορτοφόλι του Chen.

Ομοίως, τα κέρματα από το Exchange-2 χωρίστηκαν σε 27 διευθύνσεις και στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν σε άλλες διευθύνσεις, σχηματίζοντας ένα σύνθετο μοτίβο συναλλαγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές στάλθηκαν σε παρόμοια ποσά και χρόνους. Οι ομοιότητες υποδηλώνουν ότι τα bitcoin από το Exchange-2 (τα χρήματα που προέρχονται από απάτες) μεταφέρθηκαν σκόπιμα για να μιμηθούν συναλλαγές από ομάδες εξόρυξης bitcoin, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι όλα τα χρήματα στο πορτοφόλι προέρχονταν από τακτικές δραστηριότητες εξόρυξης, αποκρύπτοντας την υπόλοιπη πηγή παράνομων κεφαλαίων.

Πώς το FBI κατάσχει Bitcoin

Αξιωματούχοι του FBI τόνισαν ότι τα κατασχεμένα χρήματα δεν βρίσκονταν στο χρηματιστήριο, αλλά φυλάσσονταν στο πορτοφόλι του Τσεν.

Για να εντοπίσει τα κεφάλαια, η υπηρεσία εντόπισε τις κύριες πηγές χρηματοδότησης για τα 25 προσωπικά πορτοφόλια του Chen. Τα κεφάλαια προέρχονταν κυρίως από δύο πηγές: δραστηριότητες εξόρυξης bitcoin (μέσω των Lubian και Warp Data), καθώς και έμμεσες μεταφορές από κεντρικά πορτοφόλια ανταλλαγής σε πορτοφόλια που ελέγχονται από εικονικές εταιρείες.

Οι πράκτορες του FBI ομαδοποίησαν τις 25 διευθύνσεις σε 13 ομάδες (Δείκτης Ομάδας-1 έως Δείκτη Ομάδας-13) με βάση παρόμοιους χρόνους και αξίες συναλλαγών. Η διαδικασία διαχωρισμού και συγκέντρωσης κεφαλαίων μοντελοποιήθηκε από το FBI ως ένα δίκτυο πορτοφολιών θεματοφυλακής και μη θεματοφυλακής, κάτι που η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι αποτελούσε «σαφή ένδειξη δραστηριότητας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Χρόνος και αξία συναλλαγών που λαμβάνουν χρήματα από εγκαταστάσεις εξόρυξης bitcoin και Exchange-2. Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ .

Το FBI απέδειξε ότι τα μισά από τα κατασχεμένα bitcoin (περίπου 61.230 BTC) μεταφέρθηκαν στο προσωπικό πορτοφόλι του Chen μέσω τριών κύριων ομάδων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών από τεχνικές διαχωρισμού/συγκέντρωσης νομισμάτων και ανάμειξης νομισμάτων από εξόρυξη και παράνομα κέρδη.

Εσωτερικά στοιχεία καταδεικνύουν επίσης δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τον Chen και τους συνεργούς του, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που αναφέρονται ρητά σε «πλύσιμο BTC».

Σύμφωνα με την κατάθεση, τα κατασχεμένα bitcoin δεν βρίσκονται πλέον στα 25 προσωπικά πορτοφόλια του Chen, αλλά τώρα αποθηκεύονται σε διευθύνσεις που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όσον αφορά τον τρόπο κατάσχεσης των Bitcoin, το έγγραφο αναφέρει ότι ο Chen «διατηρούσε προσωπικά τις διευθύνσεις πορτοφολιών και τις φράσεις seed που σχετίζονται με τα ιδιωτικά κλειδιά κάθε πορτοφολιού».

Παρόλο που δεν διευκρίνισε πώς, κατά τη διάρκεια της έρευνας και της έρευνας, το FBI έχει τη δυνατότητα να κατάσχει φυσικά συσκευές αποθήκευσης όπως υπολογιστές, σκληρούς δίσκους... ή βιβλία του Chen που σχετίζονται με τα ιδιωτικά κλειδιά και τις φράσεις seed του Chen, με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί να μεταφέρει χρήματα σε ασφαλείς διευθύνσεις.

Πηγή: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html