Προειδοποίηση για απάτη με κρυπτονομίσματα

Η άνθηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων τα τελευταία χρόνια όχι μόνο έχει προσελκύσει νόμιμους επενδυτές, αλλά έχει επίσης γίνει «εύφορο έδαφος» για ομάδες απάτης. Υπό το πρόσχημα της τεχνολογίας blockchain και την υπόσχεση «τεράστιων κερδών, ευκαιριών που αλλάζουν ζωές», πολλά έργα έχουν δημιουργήσει εξελιγμένα σενάρια για να οικειοποιηθούν τα χρήματα των συμμετεχόντων.

Παγιδευμένοι στην «παγίδα» των κρυπτονομισμάτων

Πρόσφατα, αμέτρητα έργα κρυπτονομισμάτων έχουν κατηγορηθεί για απάτη και οι αρχές έχουν παρέμβει για να διευκρινίσουν τις δόλιες πράξεις. Για παράδειγμα, στις 21 Αυγούστου, η Αστυνομία της πόλης του Ανόι εξάρθρωσε μια ομάδα ατόμων που εκδίδουν και προωθούν επενδύσεις σε έργα κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με τον Dang Quoc Thang (γεννημένο το 1986, κάτοικο Ανόι).

Ο Thang ίδρυσε την Maxx Group Company για να εισαγάγει και να ζητήσει επενδύσεις σε πολλά έργα, συμπεριλαμβανομένων των «Wingstep» και «Game Naga Kingdom», κινητοποιώντας έως και 7,86 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από περισσότερους από 3.000 λογαριασμούς επενδυτών. Το έργο Wingstep λειτούργησε από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2022, στη συνέχεια έχασε ρευστότητα, οι επενδυτές δεν μπορούσαν να αποσύρουν χρήματα και όλα τα χρήματα ιδιοποιήθηκαν.

Προηγουμένως, στις 12 Αυγούστου, η αστυνομία της επαρχίας Phu Tho εξάρθρωσε μια παράνομη εγκληματική ομάδα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, η οποία λειτουργούσε με τη μορφή αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων με την ονομασία PaynetCoin (PAYN), κινητοποιώντας δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από ανθρώπους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι από το 2021, τα άτομα έχουν προγραμματίσει να δημιουργήσουν το κρυπτονόμισμα PaynetCoin (PAYN) στην πλατφόρμα Blockchain, δημιουργώντας ένα σύστημα ανταμοιβής σύμφωνα με το μοντέλο πυραμίδας. Στους συμμετέχοντες που εγγράφονται για να αγοράσουν επενδυτικά πακέτα θα τους υποσχόμαστε πληρωμές τόκων 5% -9% ανά μήνα, ανάλογα με το επίπεδο επένδυσης.

Στην υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, φυσικά, έπρεπε να αναφερθεί ο κ. Pips - Pho Duc Nam - ένας ισχυρός χρήστης του TikToker, που αναγνωρίστηκε ως το μεγαλύτερο κύκλωμα απάτης περιουσιακών στοιχείων στο Βιετνάμ, με το ποσό των κατασχεμένων χρημάτων να ξεπερνά τα 5.300 δισεκατομμύρια VND. Αφού ιδιοποιήθηκε χρήματα από τα θύματα, ο Nam και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν μέρος αυτών των χρημάτων για να αγοράσουν κρυπτονόμισμα USDT (ένα είδος stablecoin) και χρυσό για να μετατρέψουν περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευση του εγκλήματος και να το διασπείρουν στο εξωτερικό. Η αστυνομική υπηρεσία εντόπισε και κατέσχεσε το "Cold Wallet" που σχετίζεται με το κύκλωμα, επιβεβαιώνοντας τη χρήση κρυπτονομισμάτων ως κανάλι αποθήκευσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων.

Συνελήφθησαν άτομα που συμμετείχαν στο κύκλωμα απάτης με επενδύσεις σε εικονικά νομίσματα (σύνθεση φωτογραφιών παρείχε η αστυνομία)

Αυτή τη στιγμή, η κοινή γνώμη δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο έργο κρυπτονομισμάτων AntEx, το οποίο λέγεται ότι σχετίζεται με τον κ. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Το περιστατικό δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά στην τελευταία εξέλιξη, το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου, στη συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, ο Συνταγματάρχης Nguyen Duc Long, Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι, δήλωσε ότι πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα πρακτορεία τύπου, εμφανίστηκαν πληροφορίες ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν χρήματα όταν συμμετείχαν στο έργο AntEx.

Οι αρχές δημοσίευσαν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. Το 2021, μέσω του ταμείου Next100Blockchain, ο κ. Nguyen Hoa Binh επένδυσε 2,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο AntEx, ένα πολυδιαφημισμένο έργο DeFi. Λίγο αργότερα, όμως, το token AntEx έχασε το 99% της αξίας του και ο ιστότοπος και τα κανάλια επικοινωνίας του εξαφανίστηκαν. Μέχρι το 2023, το έργο άλλαξε το όνομά του σε Rabbit (RAB) με ρυθμό 1.000 ANTEX = 1RAB, αλλά και το νέο token έπεσε κατακόρυφα κατά 95% από την κορύφωσή του, χάνοντας σχεδόν τα πάντα.

Σύμφωνα με τον κ. Phan Duc Trung, Πρόεδρο του Συνδέσμου Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ, η ζημία που προκλήθηκε από το κυβερνοέγκλημα το 2024 ανέρχεται σε περίπου 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, να αποτελεί ένα hot spot με χιλιάδες συναλλαγές που ύποπτα σχετίζονται με απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Στο Βιετνάμ, η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε περισσότερα από 12.000 δισεκατομμύρια VND, σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλήματος Υψηλής Τεχνολογίας - A05 (Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας).

ΞΟΥΑΝ ΚΟΥΙΝΧ

«Εύφορη γη» για το κυβερνοέγκλημα

Παράλληλα με τις απάτες σε επενδυτικά έργα, τα εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, όπως η κλοπή περιουσιακών στοιχείων και η πειρατεία ηλεκτρονικού πορτοφολιού, βρίσκονται επίσης σε άνοδο. Σύμφωνα με την εταιρεία ασφαλείας Kaspersky, από το 2022, οι εφαρμογές της έχουν εντοπίσει σχεδόν 200.000 απόπειρες κλοπής πληροφοριών κρυπτονομισμάτων και ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών έχει αυξηθεί δεκάδες φορές, γεγονός που δείχνει το εκτεταμένο και εξελιγμένο επίπεδο αυτού του είδους εγκλήματος.

Σύμφωνα με έκθεση της Netcraft - ενός οργανισμού κυβερνοασφάλειας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που παρακολουθεί και αποτρέπει την διαδικτυακή απάτη - που δημοσιεύθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, οι δύο συμμορίες Lighthouse και Lucid λειτουργούσαν μια υπηρεσία απάτης μεγάλης κλίμακας, δημιουργώντας 17.500 ψεύτικα domains 316 brands σε 74 χώρες το 2025. Ένα από τα συνηθισμένα κόλπα είναι η διάδοση ψεύτικων εφαρμογών πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων όπως Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase ή PancakeSwap για την κλοπή κωδικών σύνδεσης και κατάλληλων περιουσιακών στοιχείων χρηστών.

«Τα κανάλια και οι ιστότοποι που οι χρήστες εμπιστεύονται και χρησιμοποιούν περισσότερο είναι τα μέρη όπου οι απατεώνες εκμεταλλεύονται περισσότερο. Στη σημερινή ψηφιακή ζωή, τα smartphones και τα γνωστά μέσα επικοινωνίας, όπως οι κλήσεις, τα μηνύματα SMS ή οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Facebook Messenger, το Zalo, το Telegram... μπορούν όλα να γίνουν παγίδες αν οι χρήστες δεν είναι σε εγρήγορση», δήλωσε ο κ. Ngo Tran Vu, Διευθυντής της NTS Security Company, σχετικά με τα συνηθισμένα κόλπα σήμερα.

Σύμφωνα με την Έκθεση για την Κατάσταση της Απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία για το 2025, η οποία διεξήχθη από την Παγκόσμια Συμμαχία Καταπολέμησης της Απάτης (GASA) σε συνεργασία με τις ScamAdviser και BioCatch, η ψηφιακή απάτη έχει κλιμακωθεί σε επίπεδο «κρίσης». Η οικονομική ζημία που προκαλείται από αυτή τη μορφή εγκλήματος είναι τεράστια, φτάνοντας τα 23,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με μέση ζημία ανά θύμα περίπου 660 δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων η απάτη που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα αντιπροσωπεύει επίσης σημαντικό ποσοστό.

Οι ειδικοί ασφαλείας της Kaspersky λένε ότι οι χρήστες πρέπει να ερευνήσουν προσεκτικά τις πληροφορίες πριν αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε έργο που διαφημίζεται για την εφαρμογή τεχνολογίας blockchain. Πολλά δόλια έργα πλαστογραφούν αυτήν τη στιγμή εφαρμογές blockchain για να παγιδεύσουν τους χρήστες. Πρόκειται απλώς για μια απλή απάτη κοινωνικής μηχανικής, αλλά είναι εύκολο να προσελκύσει κανείς επειδή «πλήττει» την επιθυμία των χρηστών να βγάλουν εύκολα χρήματα. Ακόμη και τα έργα με εφαρμογές blockchain δεν είναι απαραίτητα απολύτως ασφαλή.

Εντοπισμός μοτίβων απάτης

Κλώνοι έργων (μίμηση, πλαστοπροσωπία): Αυτά τα έργα θα εκμεταλλευτούν τη νοοτροπία FOMO (φόβος μήπως χάσουν κάτι) με στόχο την ομάδα έργου να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια και στη συνέχεια να εξαφανιστεί. Αυτά τα έργα ξεκινούν συστηματικά, δηλώνοντας ότι χτίζουν ηλεκτρονικά πορτοφόλια, ανταλλακτήρια, ιδιωτικά blockchain, εκδίδουν tokens, κατασκευάζουν συστήματα πληρωμών... Αλλά όταν έχουν συγκεντρώσει ένα τεράστιο ποσό κεφαλαίου, η ομάδα του έργου εξαφανίζεται επίσης χωρίς να ενδιαφέρεται πόσο έχει μειωθεί το token.

Έργα που υπόσχονται τεράστια κέρδη: Η μέθοδος είναι παρόμοια με τα κλώνους έργων, αλλά δεν μιμείται ή μεταμφιέζει το έργο. Αυτά τα έργα διαφημίζουν ασυνήθιστα κέρδη για να προσελκύσουν επενδυτές να κατέχουν tokens για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η στρατηγική είναι να ενθαρρύνεται η αγορά και η κατοχή μέχρι το ποσό των χρημάτων που συγκεντρώνονται να είναι αρκετά μεγάλο - τότε ο ιδιοκτήτης του έργου "πετάει" (τραβάει το χαλί) ή πουλάει, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους επενδυτές.

Έργο πολυεπίπεδου μάρκετινγκ μεταμφιεσμένο ως κρυπτονόμισμα: Αυτή η ομάδα έργων λειτουργεί με βάση την ιστορία των υψηλών κερδών και του πύργου κατανομής κερδών. Μετά τη γέννηση της γενιάς F1, το έργο θα αρχίσει να ανοίγει τη λειτουργία προμήθειας που επιτρέπει στους παλιούς πελάτες να απολαμβάνουν κέρδη όταν προσκαλούν νέους πελάτες. Έτσι, αυτό το σύστημα θα λειτουργεί μέχρι να μην υπάρχουν άλλοι νέοι πελάτες, και στη συνέχεια δεν θα υπάρχουν άλλα χρήματα για την καταβολή κερδών στους πελάτες.

ΚΙΜ ΘΑΝ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html