Προειδοποίηση για απάτη με κρυπτονομίσματα

Η άνθηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων τα τελευταία χρόνια όχι μόνο έχει προσελκύσει νόμιμους επενδυτές, αλλά έχει επίσης γίνει πρόσφορο έδαφος για ομάδες απάτης. Με το πρόσχημα της τεχνολογίας blockchain και τις υποσχέσεις για «τεράστια κέρδη και ευκαιρίες που αλλάζουν ζωές», πολλά έργα έχουν επινοήσει εξελιγμένα σχέδια για να αποσπάσουν χρήματα από τους συμμετέχοντες.

Πέφτοντας στην «παγίδα» των κρυπτονομισμάτων

Πρόσφατα, πολλά έργα κρυπτονομισμάτων έχουν κατηγορηθεί για απάτη και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διευκρινίσουν αυτές τις δόλιες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, στις 21 Αυγούστου, η Αστυνομία της πόλης του Ανόι εξάρθρωσε μια ομάδα που εμπλέκεται στην έκδοση και προώθηση επενδυτικών έργων κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τον Dang Quoc Thang (γεννημένο το 1986, κάτοικο Ανόι).

Ο Thang ίδρυσε τον όμιλο Maxx για την προώθηση και την προσέλκυση επενδύσεων σε διάφορα έργα, συμπεριλαμβανομένων των "Wingstep" και "Game Naga Kingdom", συγκεντρώνοντας έως και 7,86 εκατομμύρια δολάρια από πάνω από 3.000 λογαριασμούς επενδυτών. Το έργο Wingstep λειτούργησε από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2022, προτού καταστεί μη ρευστοποιήσιμο, εμποδίζοντας τους επενδυτές να αποσύρουν τα χρήματά τους, και όλα τα κεφάλαια υπεξαιρέθηκαν.

Προηγουμένως, στις 12 Αυγούστου, η αστυνομία της επαρχίας Phu Tho εξάρθρωσε μια εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται σε παράνομο πολυεπίπεδο μάρκετινγκ, η οποία λειτουργούσε με το πρόσχημα της αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων με την ονομασία PaynetCoin (PAYN), συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από ανθρώπους τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Οι αρχικές έρευνες αποκάλυψαν ότι από το 2021, οι ύποπτοι είχαν προγραμματίσει και δημιουργήσει το κρυπτονόμισμα PaynetCoin (PAYN) σε μια πλατφόρμα Blockchain, δημιουργώντας ένα σύστημα ανταμοιβής βασισμένο σε ένα πυραμιδικό σχήμα. Στους συμμετέχοντες που εγγράφονταν για να αγοράσουν επενδυτικά πακέτα υποσχέθηκαν πληρωμές τόκων 5%-9% ανά μήνα, ανάλογα με το ποσό της επένδυσης.

Η υπόθεση, η οποία συγκλόνισε την κοινή γνώμη, αφορούσε φυσικά τον κ. Pips - Pho Duc Nam - έναν ισχυρό TikToker, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως μέλος του μεγαλύτερου κυκλώματος απάτης στο Βιετνάμ, με πάνω από 5,3 τρισεκατομμύρια VND να κατασχέθηκαν. Αφού έκλεψε χρήματα από τα θύματα, ο Nam και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν μέρος αυτών των χρημάτων για να αγοράσουν USDT (ένα είδος stablecoin) και χρυσό για να μετατρέψουν περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευση του εγκλήματος και να τα μεταφέρουν στο εξωτερικό. Η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε ένα «κρύο πορτοφόλι» που σχετίζεται με το κύκλωμα, επιβεβαιώνοντας τη χρήση κρυπτονομισμάτων ως κανάλι αποθήκευσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων.

Οι ύποπτοι για το κύκλωμα απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα συνελήφθησαν (η φωτογραφία συγκεντρώθηκε από πληροφορίες που παρείχε η αστυνομία).

Η προσοχή του κοινού επικεντρώνεται επί του παρόντος στο έργο κρυπτονομισμάτων AntEx, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον κ. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Το ζήτημα παραμένει άλυτο, αλλά στην τελευταία εξέλιξη, το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου, σε συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας , ο Συνταγματάρχης Nguyen Duc Long, Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας της πόλης του Ανόι, δήλωσε ότι πρόσφατα εμφανίστηκαν πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα ειδησεογραφικά πρακτορεία που ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν χρήματα συμμετέχοντας στο έργο AntEx.

Οι αρχές έχουν δημοσιεύσει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. Το 2021, μέσω του ταμείου Next100Blockchain, ο κ. Nguyen Hoa Binh επένδυσε 2,5 εκατομμύρια δολάρια στο AntEx, ένα έντονα προωθούμενο έργο DeFi. Ωστόσο, λίγο αργότερα, το token AntEx έχασε το 99% της αξίας του και ο ιστότοπος και τα κανάλια επικοινωνίας του εξαφανίστηκαν. Μέχρι το 2023, το έργο άλλαξε το όνομά του σε Rabbit (RAB) με ρυθμό 1.000 ANTEX = 1RAB, αλλά το νέο token έπεσε επίσης κατακόρυφα κατά 95% από την κορύφωσή του, με αποτέλεσμα σχεδόν ολική απώλεια.

Σύμφωνα με τον κ. Phan Duc Trung, Πρόεδρο του Συνδέσμου Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ, η ζημία που προκλήθηκε από το κυβερνοέγκλημα το 2024 εκτιμάται σε περίπου 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, να αποτελεί hotspot με χιλιάδες συναλλαγές για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι σχετίζονται με απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Στο Βιετνάμ, η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε πάνω από 12 τρισεκατομμύρια VND, σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης και Ελέγχου Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας - A05 (Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας).

ΞΟΥΑΝ ΚΟΥΙΝΧ

«Γόνιμο έδαφος» για το κυβερνοέγκλημα

Παράλληλα με τις επενδυτικές απάτες, τα εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, όπως η κλοπή περιουσιακών στοιχείων και η πειρατεία ηλεκτρονικού πορτοφολιού, βρίσκονται επίσης σε άνοδο. Σύμφωνα με την Kaspersky, από το 2022, οι εφαρμογές τους έχουν εντοπίσει σχεδόν 200.000 απόπειρες κλοπής πληροφοριών κρυπτονομισμάτων και ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών έχει δεκαπλασιαστεί, καταδεικνύοντας την εκτεταμένη φύση και την πολυπλοκότητα αυτού του είδους εγκλήματος.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου από την Netcraft, έναν οργανισμό κυβερνοασφάλειας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται στην παρακολούθηση και την πρόληψη της διαδικτυακής απάτης, δύο εγκληματικές συμμορίες, η Lighthouse και η Lucid, πραγματοποίησαν μια απάτη μεγάλης κλίμακας, δημιουργώντας 17.500 ψεύτικα ονόματα τομέα για 316 μάρκες σε 74 χώρες έως το 2025. Μία από τις κοινές τακτικές τους ήταν η διανομή ψεύτικων εφαρμογών πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, όπως το Trust Wallet, το MetaMask, το OKX, το Coinbase ή το PancakeSwap, για να κλέψουν τα διαπιστευτήρια σύνδεσης και να υπεξαιρέσουν τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών.

«Τα κανάλια και οι ιστότοποι που οι χρήστες εμπιστεύονται και χρησιμοποιούν περισσότερο είναι ακριβώς εκεί που εκμεταλλεύονται περισσότερο οι συμμορίες απατεώνων. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα smartphones και τα γνωστά μέσα επικοινωνίας, όπως οι κλήσεις, τα μηνύματα SMS ή οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Facebook Messenger, το Zalo, το Telegram... μπορούν όλα να γίνουν παγίδες εάν οι χρήστες δεν έχουν επαγρύπνηση», δήλωσε ο κ. Ngo Tran Vu, Διευθυντής Ασφαλείας της NTS, σχολιάζοντας τις συνηθισμένες απάτες σήμερα.

Σύμφωνα με την Έκθεση για την Απάτη στη Νοτιοανατολική Ασία του 2025, μια συνεργασία μεταξύ της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της Απάτης (GASA), της ScamAdviser και της BioCatch, η ψηφιακή απάτη έχει κλιμακωθεί σε επίπεδο «κρίσης». Οι οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από αυτό το είδος εγκλήματος είναι τεράστιες, φτάνοντας τα 23,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με μέση απώλεια περίπου 660 δολάρια ανά θύμα, και οι απάτες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος αυτού του ποσού.

Οι ειδικοί ασφαλείας της Kaspersky συμβουλεύουν τους χρήστες να ερευνούν διεξοδικά οποιοδήποτε έργο διαφημίζεται ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία blockchain πριν συμμετάσχουν. Πολλά δόλια έργα αυτή τη στιγμή μιμούνται εφαρμογές blockchain για να παγιδεύσουν τους χρήστες. Πρόκειται απλώς για μια απάτη κοινωνικών μέσων, που προσελκύει εύκολα ανθρώπους επειδή εκμεταλλεύεται την επιθυμία τους για εύκολο χρήμα. Ακόμη και τα έργα που ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν τεχνολογία blockchain δεν είναι απολύτως ασφαλή.

Εντοπισμός διαφορετικών τύπων απάτης

Κλωνοποίηση έργων (απομίμηση, μίμηση): Αυτά τα έργα εκμεταλλεύονται τον φόβο μήπως χάσουν κάτι (FOMO) με στόχο την άντληση όσο το δυνατόν περισσότερων κεφαλαίων και στη συνέχεια εξαφανίζονται. Αυτά τα έργα ξεκινούν επαγγελματικά, ισχυριζόμενα ότι δημιουργούν ηλεκτρονικά πορτοφόλια, ανταλλακτήρια, τα δικά τους blockchain, εκδίδουν tokens και αναπτύσσουν συστήματα πληρωμών... Αλλά μόλις συγκεντρώσουν ένα τεράστιο ποσό κεφαλαίου, η ομάδα του έργου εξαφανίζεται χωρίς να νοιάζεται για το πόσο έχει μειωθεί η αξία των tokens.

Έργα που υπόσχονται τεράστια κέρδη: Οι τακτικές είναι παρόμοιες με την κλωνοποίηση έργων, αλλά όχι με έργα απομίμησης ή συγκαλυμμένα έργα. Αυτά τα έργα προωθούν ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις για να προσελκύσουν επενδυτές να κατέχουν tokens μακροπρόθεσμα. Η στρατηγική είναι να ενθαρρύνεται η αγορά και η κατοχή μέχρι να συγκεντρωθεί ένα επαρκές χρηματικό ποσό - στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του έργου "πετάει" (rug pull) ή ρευστοποιεί τα κεφάλαια, προκαλώντας στους επενδυτές μεγάλες απώλειες.

Σχήμα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ μεταμφιεσμένο σε κρυπτονόμισμα: Αυτός ο τύπος έργου λειτουργεί με βάση την αφήγηση υψηλών κερδών και μια πυραμίδα κατανομής κερδών. Μετά τη δημιουργία της πρώτης γενιάς (F1), το έργο θα αρχίσει να προσφέρει προμήθειες, επιτρέποντας στους υπάρχοντες πελάτες να αποκομίζουν κέρδη προσλαμβάνοντας νέους πελάτες. Αυτό το σύστημα συνεχίζεται μέχρι να μην υπάρχουν άλλοι νέοι πελάτες, οπότε δεν θα υπάρχουν άλλα χρήματα για την καταβολή κερδών στους υπάρχοντες πελάτες.

ΚΙΜ ΘΑΝ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html