Ανταλλαγή εμπειριών στη διαχείριση εικονικών περιουσιακών στοιχείων και στο ξέπλυμα χρήματος

Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων αποτελεί αναπόφευκτη τάση, η οποία προσφέρει ευκαιρίες για καινοτομία, αλλά και θέτει μεγάλες προκλήσεις στη διαχείριση, ιδίως στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διασυνοριακής απάτης.

Παράλληλη εκδήλωση με θέμα «Ανταλλαγή εμπειριών στη διερεύνηση και συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε υποθέσεις που σχετίζονται με εικονικά περιουσιακά στοιχεία και ξέπλυμα χρήματος». (Φωτογραφία: Trung Hung)

Το απόγευμα της 25ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής και της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Κυβερνοεγκλήματος (Σύμβαση του Ανόι ), πραγματοποιήθηκε παράλληλη εκδήλωση με θέμα «Ανταλλαγή εμπειριών στη διερεύνηση και συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε υποθέσεις που σχετίζονται με εικονικά περιουσιακά στοιχεία και ξέπλυμα χρήματος».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, η κα Delphine Schantz, επικεφαλής εκπρόσωπος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) στην περιοχή Ασίας -Ειρηνικού , ο κ. Jarek Jakubczak, επικεφαλής της εκπαίδευσης στον τομέα της επιβολής του νόμου στο χρηματιστήριο Binance, ο κ. Samuel Nartey George, υπουργός Επικοινωνιών, Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Γκάνας, και εκπρόσωποι χωρών που συμμετέχουν στη Σύμβαση του Ανόι.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ένας εκπρόσωπος της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ δήλωσε ότι πολλές χώρες παρακολουθούν την ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων, γεγονός που δημιουργεί τόσο μεγάλες ευκαιρίες όσο και προκλήσεις στη διαχείριση.

Ένας εκπρόσωπος της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ δήλωσε ότι πολλές χώρες παρακολουθούν την ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων, γεγονός που δημιουργεί τόσο μεγάλες ευκαιρίες όσο και προκλήσεις στη διαχείριση. (Φωτογραφία: Trung Hung)

Τα κρυπτονομίσματα έχουν τρία χαρακτηριστικά που τα καθιστούν δύσκολα στην διερεύνηση και την ανάκτησή τους: αποκεντρωμένες, διασυνοριακές, υψηλής ταχύτητας ανώνυμες συναλλαγές, δύσκολες στην ανάκτηση και εύκολες στην απόκρυψη. Η Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου 2018-2022 κατατάσσει τον κίνδυνο για τους παρόχους υπηρεσιών πορτοφολιών, τους διαχειριστές εικονικών περιουσιακών στοιχείων και τα επενδυτικά κεφάλαια εικονικών περιουσιακών στοιχείων ως υψηλό. Ο κίνδυνος για τα σταθερά κρυπτονομίσματα κατατάσσεται επίσης υψηλά.

Ο εκπρόσωπος από την Γκάνα ανέφερε μια σειρά από περιπτώσεις που σημειώθηκαν στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε οικονομικές διευθύνσεις στην Γκάνα, η οποία προκάλεσε σημαντική ζημιά όταν 12 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στο δίκτυο σε μόλις 9 δευτερόλεπτα. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν από ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι σε ένα άλλο ψηφιακό πορτοφόλι. Πρόκειται για περίπτωση απάτης με διασυνοριακά στοιχεία.

Οι σύνεδροι συζήτησαν λύσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διασυνοριακής απάτης. (Φωτογραφία: Trung Hung)

Το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Κρατικής Τράπεζας δήλωσε ότι έχει εντοπίσει μια σειρά από πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην αγορά κρυπτονομισμάτων, όπως: Εκμετάλλευση του χαλαρού συστήματος ελέγχου ταυτότητας του χρηματιστηρίου· ανάμειξη παράνομων κρυπτονομισμάτων με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία· μετατροπή αξίας σε προσωπικά κρυπτονομίσματα για ανταλλαγή με νόμιμα κρυπτονομίσματα· διαχωρισμός και ανάμειξη πολλαπλών διευθύνσεων πορτοφολιών, αποφυγή του ορίου παρακολούθησης· δημιουργία ψεύτικων έργων, χρήση παράνομων κρυπτονομισμάτων για αγορά, μεταφορά σε δεύτερο πορτοφόλι για συναλλαγές, ακύρωση έργων για συγκάλυψη...

Στο πλαίσιο της αύξησης των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διασυνοριακής απάτης, η Γκάνα έχει διεξάγει με επιτυχία έρευνες για τα κρυπτονομίσματα, μέσω συνεργασίας με ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων· συνεργασίας με υπηρεσίες καταπολέμησης του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας κυβερνοεγκλήματος, της υπηρεσίας οικονομικού εγκλήματος και της υπηρεσίας οργανωμένου εγκλήματος... Αυτές οι δραστηριότητες συνεργασίας στοχεύουν στον εντοπισμό παράνομων χρηματικών ροών και της κίνησης αυτών των ροών για μετατροπή σε κρυπτονομίσματα.

Σκηνή γεγονότος. (Φωτογραφία: Trung Hung)

Στην εκδήλωση, οι ομιλητές πρότειναν λύσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διασυνοριακής απάτης. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για ένα σύστημα αμοιβαίας νομικής βοήθειας και ένα σημείο επαφής 24/7 για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των εγκληματιών. Παράλληλα, απαιτείται εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων για όσους εργάζονται στον δικαστικό τομέα σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διασυνοριακής απάτης.

Το Βιετνάμ παρουσίασε την εμπειρία του σε αυτόν τον τομέα. Το Βιετνάμ δημιουργεί ένα νομικό πλαίσιο σύμφωνα με τη Σύσταση 15 της FATF (Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης). Η Εθνοσυνέλευση ψήφισε τον Νόμο για τη Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας 2025 στις 14 Ιουνίου 2025, ο οποίος ρυθμίζει πλήρως τη βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας στο Βιετνάμ. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξέδωσε το ψήφισμα αριθ. 05/2025/NQ-CP σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της αγοράς κρυπτονομισμάτων στο Βιετνάμ.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ έχει εξετάσει περισσότερες από 400 ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα από το 2024 και έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες στις αρχές. Στο μέλλον, η Κρατική Τράπεζα θα επικεντρωθεί στην παροχή καθοδήγησης για τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών, στην ανάπτυξη τεχνικής υποδομής, στην ενίσχυση της ικανότητας της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.

Με δραστικές εγχώριες λύσεις και στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών, οι ομιλητές αναμένουν να επιλύσουν τα εναπομείναντα προβλήματα στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διασυνοριακής απάτης στο μέλλον.

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Πηγή: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html