Η εταιρεία πίσω από το έργο των 25.000 δισεκατομμυρίων VND σχετίζεται με τη σύλληψη του προέδρου της Lam Dong

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους της εφημερίδας Dan Tri το απόγευμα της 2ας Ιανουαρίου, ο Αντιστράτηγος To An Xo, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας , δήλωσε ότι η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας άσκησε δίωξη και προσωρινά έθεσε υπό κράτηση τον κ. Tran Van Hiep (Πρόεδρο της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Lam Dong) για το έγκλημα της λήψης δωροδοκίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο κ. Tran Van Hiep είχε λάβει δωροδοκίες σχετικά με το έργο του αστικού, εμπορικού, τουριστικού και οικολογικού θέρετρου Dai Ninh στην επαρχία Lam Dong.

Προηγουμένως, επίσης σε σχέση με αυτό το έργο, το Τμήμα Αστυνομικής Διερεύνησης Εγκλημάτων Διαφθοράς, Οικονομίας και Λαθρεμπορίου (C03, Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας) συνέλαβε τον κ. Nguyen Ngoc Anh, Αρχιεπιθεωρητή της επαρχίας Lam Dong, για να διερευνήσει το έγκλημα της Λήψης Δωροδοκίας.

Επιπλέον, συνελήφθη η κα Tran Bich Ngoc, Διευθύντρια του Τμήματος Παρακολούθησης Επιθεωρήσεων, Χειρισμού Παραπόνων και Καταγγελιών, Πρόληψης και Ελέγχου της Διαφθοράς, του Λαθρεμπορίου, της Εμπορικής Απάτης και της Παραποίησης Προϊόντων (Τμήμα Ι) του Γραφείου της Κυβέρνησης. Κατηγορήθηκε για Κατάχρηση Θέσης και Εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων.

Το έργο Saigon - Dai Ninh σχετίζεται με τη σύλληψη του προέδρου Lam Dong (Φωτογραφία τραβήχτηκε τον Ιούλιο του 2023: Khong Chiem).

Η διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας της εταιρείας Saigon Dai Ninh

Η εμπορική, τουριστική και οικολογική αστική περιοχή Dai Ninh στην περιοχή Duc Trong, στην επαρχία Lam Dong (με την ονομασία Saigon - Dai Ninh project) πρόκειται να κατασκευαστεί με έκταση σχεδόν 3.600 εκταρίων, που εκτείνεται σε 4 κοινότητες: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine και Ninh Loan στην περιοχή Duc Trong, με επενδυτικό κεφάλαιο περίπου 25.000 δισεκατομμυρίων VND. Το έργο αυτό καλύπτει ολόκληρη τη λίμνη Dai Ninh - ένα μέρος γνωστό ως μικρογραφία του κόλπου Ha Long στην περιοχή Duc Trong.

Η Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) είναι ο επενδυτής αυτού του έργου. Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιχείρηση, καθώς και τη διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας, παρουσιάστηκαν λεπτομερώς από την Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας) στο τέλος της έρευνας για την υπόθεση που έλαβε χώρα στον όμιλο Van Thinh Phat, σχετικά με την κατάχρηση εμπιστοσύνης σε ιδιόκτητη περιουσία του κ. Nguyen Cao Tri με την κα Truong My Lan.

Συνεπώς, η εταιρεία Saigon Dai Ninh έχει την έδρα της στην οδό Dong Da 9, Ward 3, Da Lat City, επαρχία Lam Dong, και ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Πιστοποιητικού Εγγραφής Επιχείρησης που εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2010. Η κα Phan Thi Hoa είναι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύντρια και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

Το καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ίδρυσή της ήταν 300 δισεκατομμύρια VND, με την Phuong Nam Trading Company Limited να συνεισφέρει 273 δισεκατομμύρια VND, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από άλλα άτομα. Στις 10 Οκτωβρίου 2017, η εταιρεία άλλαξε την επαγγελματική της καταχώριση για 7η φορά, αυξάνοντας το καταστατικό κεφάλαιο στα 2.000 δισεκατομμύρια VND.

Από την ίδρυσή της, η Saigon Dai Ninh έχει λάβει Πιστοποιητικό Επένδυσης μόνο για ένα έργο, το έργο Saigon - Dai Ninh στην περιοχή Duc Trong, στην επαρχία Lam Dong.

Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ του κ. Tri και της κας Hoa, στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η Saigon - Dai Ninh υπέγραψε σύμβαση για την πώληση του 100% του καταστατικού της κεφαλαίου στην Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (θυγατρική του ομίλου Capella που ανήκει στον κ. Tri) έναντι 5.000 δισεκατομμυρίων VND. Στη συνέχεια, ο κ. Tri χρησιμοποίησε την Capella Hospitality Company Limited (θυγατρική του ομίλου Capella) για να το επαναγοράσει.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020 και στις 5 Φεβρουαρίου 2021, η Capella Hospitality Company κατέβαλε 1.530 δισεκατομμύρια VND για να αγοράσει το 51% του καταστατικού κεφαλαίου της Saigon Dai Ninh Company.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο κ. Τρι ζήτησε από τον μικρότερο αδελφό του Νγκουγιέν Κάο Ντουκ να αγοράσει ένα επιπλέον 7% του μετοχικού κεφαλαίου της κας Χόα και κατέβαλε 700 δισεκατομμύρια ντόνγκ.

Συνολικά, ο κ. Τρι κατείχε το 58% του καταστατικού κεφαλαίου και κατέβαλε στην κα Χόα 2,230 δισεκατομμύρια VND. Η πηγή πληρωμής ήταν εσωτερικά χρήματα της Capella Company και δανεισμός από την Sacombank.

Αφού κατέβαλε το 58% του ιδρυτικού κεφαλαίου, στις 28 Ιανουαρίου 2021, η Saigon Dai Ninh εγγράφηκε για την 8η αλλαγή, με τον νόμιμο εκπρόσωπο να αλλάζει από κα Hoa σε κ. Tri.

Σχέση με τον Truong My Lan

Μετά την αγορά μετοχών της εταιρείας Saigon Dai Ninh, ο κ. Tri συμφώνησε να πουλήσει το 100% του ιδρυτικού κεφαλαίου στην κα Truong My Lan έναντι 3.000 δισεκατομμυρίων VND. Η κα Lan κατέθεσε και μετέφερε χρήματα στον κ. Tri 5 φορές, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (ισοδύναμο με 463,5 δισεκατομμύρια VND).

Στην πραγματικότητα, ο κ. Τρι παραδέχτηκε 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ (ισοδύναμο με 23,2 δισεκατομμύρια VND) και 127 δισεκατομμύρια VND, ενώ 19 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατέγραψαν μόνο πρόοδο πληρωμής, αλλά δεν είχαν λάβει τα χρήματα.

Ωστόσο, η κα Lan αργότερα δεν αγόρασε μετοχές της Saigon Dai Ninh Company και συμφώνησε με τον κ. Tri να προσθέσει την προκαταβολή 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ (23,2 δισεκατομμύρια VND) και 127 δισεκατομμυρίων VND μαζί με κάποια άλλα ποσά για την αγορά του 10% του καταστατικού κεφαλαίου της Van Lang Company.

Διαμάχη γύρω από το έργο Saigon - Dai Ninh

Παρόλο που το Πιστοποιητικό Επένδυσης χορηγήθηκε στα τέλη του 2010, μετά από 13 χρόνια, το έργο παραμένει ημιτελές.

Το 2020, η Κυβερνητική Επιθεώρηση ζήτησε τον τερματισμό των εργασιών του έργου και την ανάκτηση γης. Ο λόγος της ανάκλησης ήταν ότι ο επενδυτής δεν συμμορφώθηκε με τις οικονομικές του υποχρεώσεις μετά τη μετατροπή του σκοπού χρήσης γης, δεν είχε καταρτίσει φάκελο για τη συλλογή δασικών προϊόντων, δεν είχε εκπληρώσει την υποχρέωση φύτευσης δασών αντικατάστασης για την περιοχή που είχε μετατραπεί και αποζημίωσης για τους δασικούς πόρους, αλλά είχε ήδη κατασκευάσει δρόμους.

Το έργο Saigon - Dai Ninh παραμένει ημιτελές μετά από 13 χρόνια (Φωτογραφία τραβήχτηκε τον Ιούλιο του 2023: Khong Chiem).

Τον Ιούλιο του 2021, η Κυβερνητική Επιθεώρηση απέσυρε αυτό το αίτημα ανάκλησης. Η Επαρχιακή Λαϊκή Επιτροπή έδωσε εντολή στον επενδυτή να εκτελέσει τις διαδικασίες για την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου και την προσαρμογή του σύμφωνα με τον Επενδυτικό Νόμο του 2014 και την επέκταση της χρήσης γης σύμφωνα με τον Γηπεδικό Νόμο του 2013. Η Κυβερνητική Επιθεώρηση ζήτησε από τον επενδυτή να ολοκληρώσει το έργο όπως έχει δεσμευτεί και να υλοποιήσει την επένδυση σύμφωνα με την εγκεκριμένη κλίμακα.

Στη συνέχεια, η εταιρεία Saigon Dai Ninh ζήτησε από την επαρχιακή κυβέρνηση Lam Dong να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής της προόδου υλοποίησης του έργου και της συνολικής επένδυσης. Ο επενδυτής πρότεινε την αύξηση της συνολικής επένδυσης από περισσότερα από 25.000 δισεκατομμύρια VND σε περισσότερα από 30.200 δισεκατομμύρια VND. Ταυτόχρονα, η κλίμακα χρήσης γης παρέμεινε αμετάβλητη.

Επιπλέον, το έργο έχει εμπλακεί σε πολλές νομικές διαμάχες. Τον Οκτώβριο του 2021, το Υπουργείο Οικονομικών της Λαμ Ντονγκ ανέφερε ότι η χαμένη δασική έκταση του έργου ήταν πάνω από 257 εκτάρια. Εκ των οποίων, περισσότερα από 140 εκτάρια προσδιορίστηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης το 2016. Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την αξία αποζημίωσης για τους δασικούς πόρους ύψους άνω των 6,6 δισεκατομμυρίων VND, την οποία η Saigon - Dai Ninh Company έχει καταβάλει πλήρως.

Τα υπόλοιπα 117 εκτάρια δασικής έκτασης έχουν προσδιοριστεί ως αποθεματικό 3.449 m3. Το Τμήμα προσδιόρισε την αξία της αποζημίωσης σε πάνω από 12 δισεκατομμύρια VND.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm