Στις 28 Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας (SIA) της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ άλλαξε την κατηγορία του κ. Nguyen Thanh Nhan (πρώην Γενικού Διευθυντή της Saigon Co.op ) από «Έλλειψη ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες» σε «Κατάχρηση εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων».
Πρώην Γενικός Διευθυντής της Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.
Συνεπώς, το Τμήμα Ερευνών Ασφάλειας της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ ολοκλήρωσε το τέταρτο συμπληρωματικό συμπέρασμα της έρευνας, το διαβίβασε στην Εισαγγελία και πρότεινε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των κ.κ. Diep Dung (πρώην Προέδρου της Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (Γενικού Διευθυντή της New Urban Development Investment Joint Stock Company), Ton That Hao (Γενικού Διευθυντή της Dai A Real Estate Joint Stock Company), για το έγκλημα της «Κατάχρησης εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων».
Η Υπηρεσία Ερευνών και Ασφάλειας αποφάσισε επίσης να αλλάξει τις κατηγορίες εναντίον της κας Ho My Hoa (Διευθύντριας του Τμήματος Οικονομικών της Saigon Co.op) και του κ. Nguyen Thanh Nhan από την αρχική κατηγορία της «Έλλειψης ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες» σε «Κατάχρηση εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων», ως συνεργός με τον κ. Diep Dung.
Οι κατηγορούμενοι Tran Trung Liet (πρώην Αρχιλογιστής της Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (πρώην Επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (πρώην Αναπληρωτής Εποπτικός Σύμβουλος της Saigon Co.op), Nguyen Thi Thuy Trang (πρώην Επόπτης της Saigon Co.op), προτάθηκε να διωχθούν όλοι για το έγκλημα της «Έλλειψης ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες».
Μετά τη διεξαγωγή πρόσθετης έρευνας κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας, η Υπηρεσία Ερευνών έχει επαρκείς λόγους να συμπεράνει τις αξιόποινες πράξεις των κατηγορουμένων, ως εξής:
Όσον αφορά τον εναγόμενο Diep Dung, από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2018, ο κ. Dung δεν πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Saigon Co.op, αλλά έδωσε αυθαίρετα εντολή σε άτομα του Οικονομικού Τμήματος και του Λογιστηρίου της Saigon Co.op να εκτελέσουν διαδικασίες για τον εναγόμενο Diep Dung ώστε να μεταφέρει 1.000 δισεκατομμύρια VND από 3.000 δισεκατομμύρια VND της Saigon Co.op, ώστε να κινητοποιήσει κεφάλαια για την υλοποίηση της συμφωνίας Big C και να επεκτείνει το δίκτυο της Do Thi Moi Company (700 δισεκατομμύρια VND) και της Dai A Company (300 δισεκατομμύρια VND) για την υλοποίηση επενδυτικής συνεργασίας, προκαλώντας ζημία 115 δισεκατομμυρίων VND για την Saigon Co.op.
Πρώην πρόεδρος της Saigon Co.op, Diep Dung.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών, ο κ. Nhan παραδέχτηκε ότι ενημερώθηκε από τον κατηγορούμενο Diep Dung σχετικά με τη χρήση 1.000 δισεκατομμυρίων VND από 3.000 δισεκατομμύρια VND από τον λογαριασμό κινητοποίησης κεφαλαίου της Saigon Co.op για την υλοποίηση επενδυτικής συνεργασίας και συμφώνησε να επιτρέψει στην κατηγορούμενη Ho My Hoa να διεξάγει επιθεώρηση και παρακολούθηση της χρήσης 1.000 δισεκατομμυρίων VND από την Saigon Co.op για επενδυτική συνεργασία υπό την καθοδήγηση του κατηγορούμενου Diep Dung.
Παρόλο που γνώριζε ότι ο κατηγορούμενος Diep Dung χρησιμοποίησε 1.000 δισεκατομμύρια VND για επενδυτική συνεργασία, στο πλαίσιο του ρόλου του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικού διευθυντή υπεύθυνου για τα οικονομικά και λογιστικά τμήματα, ο κ. Nhan δεν έδωσε εντολή ούτε ζήτησε από τα οικονομικά και λογιστικά τμήματα να παράσχουν σχετικά έγγραφα και δεν εκπλήρωσε τις αρμοδιότητές του.
Επιπλέον, ο κ. Nhan δεν έδωσε εντολή στο οικονομικό τμήμα και στο λογιστήριο να διευκρινίσουν τη βάση για τη λογιστική καταγραφή της μείωσης των εσόδων από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, αλλά ενέκρινε απευθείας την οικονομική έκθεση του 2018 για την προσαρμογή της μείωσης των εσόδων για τα κέρδη που αποκτήθηκαν.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών, οι ενέργειες του κ. Nhan κατέδειξαν εκ προθέσεως παραμέληση των συνεπειών των εγκληματικών πράξεων του κατηγορουμένου Diep Dung, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του εγκλήματος από τον κατηγορούμενο Diep Dung και προκαλώντας ζημία στην Saigon Co.op.
Η κα Ho My Hoa διέπραξε παραβάσεις όταν επικοινώνησε και συζήτησε με την τράπεζα σχετικά με την επένδυση 1.000 δισεκατομμυρίων VND με την Saigon Co.op, και στη συνέχεια συμβούλεψε άμεσα (με αρχικά) τον κατηγορούμενο Diep Dung να υπογράψει συμβάσεις επενδυτικής συνεργασίας με την Dai A Company για 300 δισεκατομμύρια VND και συμβάσεις επενδυτικής συνεργασίας με την Do Thi Moi Company για 700 δισεκατομμύρια VND.
Ο εναγόμενος Tran Trung Liet ήταν αυτός που υπέγραψε την εξουσιοδότηση πληρωμής για τη μεταφορά 1.000 δισεκατομμυρίων VND από τον λογαριασμό της Saigon Co.op στην Do Thi Moi Company και την Dai A Company. Ο εναγόμενος Liet γνώριζε ότι αυτή η πηγή χρημάτων ήταν η κινητοποίηση κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση της παραγωγής και των δραστηριοτήτων της Saigon Co.op, αλλά δεν αναφέρθηκε στον γενικό διευθυντή και δεν έλεγξε τα έγγραφα που σχετίζονται με την έγκριση της πολιτικής συνεργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Saigon Co.op, αλλά ακολούθησε μόνο τις οδηγίες του εναγόμενου Diep Dung.
Λαμ Νγκοκ
[διαφήμιση_2]
Πηγή
Σχόλιο (0)