Ο μεγιστάνας Νγκουγιέν Κάο Τρι αρνείται ότι έλαβε 1.000 δισεκατομμύρια VND από την Truong My Lan

Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία μόλις εξέδωσε κατηγορητήριο για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της κας Truong My Lan (Πρόεδρος του Ομίλου Van Thinh Phat) και 85 κατηγορουμένων στην υπόθεση που έλαβε χώρα στον Όμιλο Van Thinh Phat, την Τράπεζα SCB και συναφείς μονάδες και οργανισμούς.

Οι κατηγορούμενοι διώχθηκαν για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της παραβίασης των κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις τραπεζικές δραστηριότητες, της δωροδοκίας, της λήψης δωροδοκιών, της εκμετάλλευσης θέσεων και εξουσιών κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, της έλλειψης ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες και της κατάχρησης εμπιστοσύνης για την οικειοποίηση περιουσίας.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Van Lang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής του ομίλου Capella) διώχθηκε για το έγκλημα της κατάχρησης εμπιστοσύνης με σκοπό την ιδιοποίηση περιουσίας.

Ο κ. Τρι κατηγορήθηκε από την εισαγγελία ότι οικειοποιήθηκε 1.000 δισεκατομμύρια VND από την κα Truong My Lan.

κ. Nguyen Cao Tri (Φωτογραφία: Cafeland).

Πλαστογραφημένα έγγραφα για την απόσπαση χρημάτων από τον πρόεδρο της Van Thinh Phat

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κ. Nguyen Cao Tri είναι Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.

Από το 2017 έως το 2020, η κα Truong My Lan μετέφερε επανειλημμένα χρήματα μέσω υπαλλήλων για να αγοράσει μετοχές σε διάφορα έργα της Nguyen Cao Tri στις: Industrial Rubber Joint Stock Company (στο Dong Nai)· Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (στο Lam Dong) και συνεργάστηκε σε επενδύσεις σε έργα στην περιοχή Hai Ha, στην επαρχία Quang Ninh.

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο κ. Tri μεταβίβασε το 65% του καταστατικού κεφαλαίου της Industrial Rubber Joint Stock Company στην Truong My Lan έναντι 45 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η κα Lan μεταβίβασε 21,25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (που ισοδυναμούν με 31,22% του καταστατικού κεφαλαίου) στην Tri τρεις φορές.

Όσον αφορά την Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, η εισαγγελία έκρινε ότι η Nguyen Cao Tri, η οποία κατείχε το 58% του κεφαλαίου, πούλησε όλες τις μετοχές στην Truong My Lan έναντι 3.000 δισεκατομμυρίων VND. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταβίβασης, ο πρόεδρος της Van Thinh Phat κατέθεσε 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και 127 δισεκατομμύρια VND.

Επιπλέον, ο κ. Tri και η κα Lan συμφώνησαν επίσης να επιτρέψουν στον πρόεδρο της Van Thinh Phat να συμμετάσχει στην επένδυση στο έργο στην περιοχή Hai Ha, πληρώνοντας ανάλογα με την πρόοδο των προκύπτοντων δαπανών. Συνεπώς, η κα Lan κατέβαλε στον κ. Tri συνολικά 9,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ δύο φορές, που ισοδυναμούν με περισσότερα από 220 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λόγω της λήψης πολλών ποσών επενδύσεων και δανείων χωρίς έγγραφα ή αποδείξεις, τον Ιανουάριο του 2021, ο κ. Tri συνάντησε την κα Lan στο εστιατόριο Ngan Dinh (κτίριο TimeSquare του ομίλου Van Thinh Phat) για να συμφωνήσουν στην ολοκλήρωση των επενδύσεων. Η κα Lan μεταβίβασε στην Tri συνολικά 1.000 δισεκατομμύρια VND.

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη για το παραπάνω ποσό, ο κ. Tri συμφώνησε να μεταβιβάσει στην κα Lan το 10% του καταστατικού κεφαλαίου της εταιρείας Van Lang και συμφώνησε με την κα Lan να παραχωρήσει στον Ho Quoc Minh την κυριότητα των μετοχών.

Στις 21 Οκτωβρίου 2022, ο κ. Τρι έδωσε εντολή στον βοηθό του να συντάξει έγγραφα για την προσαρμογή των τιμών και την εκκαθάριση όλων των συμβάσεων μεταβίβασης του 10% του καταστατικού κεφαλαίου της εταιρείας Van Lang που είχαν υπογραφεί με την κα. Λαν.

Έγγραφα που δημιουργήθηκαν για παραποίηση, τα οποία επικυρώνουν την ημερομηνία συναλλαγής, όπως: Πρακτικά συμφωνίας για την προσαρμογή της τιμής μεταβίβασης της σύμβασης· Σύμβαση μεταβίβασης μετοχών, η οποία προσαρμόζει την τιμή μεταβίβασης για περισσότερες από 4,4 εκατομμύρια μετοχές VLG...

Στη συνέχεια, ο κ. Τρι ολοκλήρωσε τα έγγραφα και τις διαδικασίες για την επιβεβαίωση της μεταβίβασης περισσότερων από 4,4 εκατομμυρίων μετοχών (που ισοδυναμούν με το 10% του καταστατικού κεφαλαίου) από την Ho Quoc Minh στον νεότερο αδελφό του Nguyen Cao Duc και στον Tran Le Diep Thuy (λογιστή της Van Lang Company).

Στις 23 Οκτωβρίου 2022, ο κ. Tri έκλεισε ραντεβού για να συναντήσει τον κ. Minh σε μια καφετέρια στο αεροδρόμιο Tan Son Nhat και του ζήτησε να υπογράψει μια σειρά από έγγραφα για την εκκαθάριση της σύμβασης μεταβίβασης, τα πρακτικά εκκαθάρισης της σύμβασης επενδυτικού καταπιστεύματος...

Συνείδηση ​​της οικειοποίησης 1.000 δισεκατομμυρίων VND

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας από τις 26 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 15 Νοεμβρίου, ο Nguyen Cao Tri δεν παραδέχτηκε ότι έλαβε χρήματα από την Truong My Lan.

Ο Νγκουγιέν Κάο Τρι δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Χο Κουόκ Μινχ στο αεροδρόμιο Ταν Σον Νχατ ήταν τυχαία και δεν έδωσε στον Χο Κουόκ Μινχ κανένα έγγραφο ή έγγραφο για να υπογράψει.

Η κα Truong My Lan πριν από τη σύλληψή της (Φωτογραφία: HN).

Στη συνέχεια, παρόλο που υπήρξε ένα συμπέρασμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αριθ. 20 με ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2023 του Ινστιτούτου Ποινικών Επιστημών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας , το οποίο αναγνώρισε τη γραφική παράσταση του Nguyen Cao Tri στα έγγραφα που δημιούργησε η Tri για παρακολούθηση, επιβεβαιώνοντας το χρηματικό ποσό που έλαβε από την Truong My Lan και κατασχέθηκε από την ανακριτική υπηρεσία, η Nguyen Cao Tri δεν παραδέχτηκε ότι έλαβε χρήματα από την Truong My Lan. Ο κατηγορούμενος είπε ότι η Truong My Lan συκοφάντησε και δυσφήμισε την τιμή της Tri.

Σύμφωνα με την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, αυτό δείχνει την πρόθεση του Truong My Lan να οικειοποιηθεί χρήματα μέχρι τέλους.

Η εναγόμενη Truong My Lan υπέβαλε αίτηση ζητώντας διευκρινίσεις και χειρισμό της πράξης της Nguyen Cao Tri περί ιδιοποίησης της περιουσίας της και ανάκτησης του ποσού των 1.000 δισεκατομμυρίων VND για την εκκαθάριση σύμφωνα με το νόμο.

Με βάση έγγραφα, αποδεικτικά στοιχεία, πορίσματα εμπειρογνωμόνων, δηλώσεις των κατηγορουμένων και των σχετικών ατόμων, η εισαγγελία έχει επαρκείς λόγους να αποφασίσει: Εκμεταλλευόμενη τη σύλληψη του Truong My Lan, ο Nguyen Cao Tri έδωσε δόλια εντολή στους υπαλλήλους να προετοιμάσουν και να συμπληρώσουν έγγραφα για την εκκαθάριση της σύμβασης μεταβίβασης και την εκκαθάριση της σύμβασης επενδυτικού καταπιστεύματος για την εξάλειψη των χρεωστικών υποχρεώσεων, προκειμένου να οικειοποιηθεί το ποσό των 1.000 δισεκατομμυρίων VND που έλαβε από την Truong My Lan.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές κατά την έρευνα στο πρόσωπο και τον χώρο εργασίας του Nguyen Cao Tri κατέσχεσαν μετρητά, συνολικού ύψους 93,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ντονγκ. Η οικογένεια του κατηγορουμένου Nguyen Cao Tri κατέβαλε 640,7 δισεκατομμύρια δολαρίων ντονγκ στον προσωρινό λογαριασμό της ερευνητικής υπηρεσίας.

Όσον αφορά τις ελαφρυντικές περιστάσεις, σύμφωνα με την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, στον κ. Τρι απονεμήθηκε το Μετάλλιο Εργασίας Τρίτης Τάξης και πιστοποιητικό αξίας, συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, στην πρόληψη επιδημιών, συνέβαλε στην κοινότητα και είχε καλό προσωπικό ιστορικό.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm