Μονάδα που υποστηρίζει την έρευνα για την υπόθεση Shark Binh: «Μια χοντρή φλούδα πορτοκαλιού έχει αιχμηρά νύχια»

(Dan Tri) - Στο πλαίσιο της ζωηρής και γεμάτης με πολλές παγίδες αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του Βιετνάμ, η σύλληψη του «Shark» Nguyen Hoa Binh σε σχέση με το έργο κρυπτονομισμάτων Antex έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή στο κοινό.

Πίσω από την έρευνα των αρχών κρύβεται η σιωπηλή αλλά εξαιρετικά σημαντική συμβολή ειδικών στην τεχνολογία.

Ο δημοσιογράφος του Dan Tri είχε μια συνέντευξη με τον κ. Tran Huyen Dinh, επικεφαλής του έργου ChainTracer, του Συνδέσμου Βιετνάμ Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (VBA), για να κατανοήσει τον ρόλο της τεχνολογίας Blockchain στην αποκάλυψη της ροής του ψηφιακού χρήματος σε περιπτώσεις απάτης.

Κύριε, το κοινό ενδιαφέρεται πολύ για τον ρόλο των τεχνολογικών εργαλείων στη διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Μπορείτε να μας πείτε για την υποστήριξη της ChainTracer στην αστυνομία στην υπόθεση που σχετίζεται με τον Nguyen Hoa Binh ;

- Καταρχάς, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι το ChainTracer δεν είναι ανεξάρτητη μονάδα έρευνας. Ορίζουμε τον ρόλο μας ως εργαλείο, ως μονάδα που παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στις αστυνομικές υπηρεσίες.

Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους ερευνητές να «δουν» και να «κατανοήσουν» πώς κινείται το χρήμα στο πολύπλοκο και ανώνυμο περιβάλλον Blockchain.

Όσον αφορά την υπόθεση Antex, μόλις λάβαμε το αίτημα συνεργασίας από την αστυνομία, η ομάδα μας ανέλαβε αμέσως δράση. Τεχνικά, με τα διαθέσιμα εργαλεία, μας πήρε λιγότερο από 36 ώρες για να μοντελοποιήσουμε ολόκληρο το διάγραμμα ταμειακών ροών, εντοπίζοντας τις συναλλαγές από το πορτοφόλι πηγής μέχρι τα τελικά σημεία.

Φυσικά, αυτός ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα κάθε περίπτωσης, αλλά αυτός είναι ένας μέσος όρος που δείχνει την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας.

Από αυτές τις μοντελοποιημένες πληροφορίες, παρέχουμε λεπτομερείς αναφορές στην αστυνομία.

Αυτή η αναφορά είναι σαν ένας χάρτης, που βοηθά την αστυνομία να συνεχίσει τα επόμενα βήματα της επαγγελματικής έρευνας, σε συντονισμό με άλλες μονάδες για να προσδιορίσει την πραγματική ταυτότητα πίσω από τις ανώνυμες διευθύνσεις πορτοφολιών.

Είναι γνωστό ότι ο Σύνδεσμος Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ δημιούργησε ένα μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα όπως το ChainTracer από σπαρακτικές ιστορίες. Μπορείτε να μοιραστείτε μερικά εξαιρετικά παραδείγματα;

- Ναι, η ιδέα για το ChainTracer γεννήθηκε από την οδυνηρή πραγματικότητα που βιώσαμε. Το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 3 χρόνια, αρχικά με στόχο την άμεση υποστήριξη θυμάτων απάτης με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Όταν ιδρύθηκε η VBA, πολλοί άνθρωποι ήρθαν σε εμάς απελπισμένοι, τους έπεσαν θύματα απάτης και δεν ήξεραν τι να κάνουν.

Κος Tran Huyen Dinh, Επικεφαλής του έργου ChainTracer, Ένωση Βιετνάμ Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Φωτογραφία: VBA).

Όταν τα παραπέμπουμε σε διεθνείς υπηρεσίες εντοπισμού όπως η Chainalysis ή η Elliptic, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι το κόστος. Για να εντοπιστεί μια υπόθεση, τα θύματα μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν τουλάχιστον 50.000 δολάρια.

Θυμάμαι ένα μεγάλο hack σε ένα διάσημο έργο, η Chainalysis ζήτησε 30 εκατομμύρια δολάρια μόνο και μόνο για να κάνει την ανίχνευση χρημάτων. Αυτοί είναι ασύλληπτοι αριθμοί για μεμονωμένα θύματα.

Συνειδητοποιήσαμε ότι, με την εμπειρία μας, η VBA θα μπορούσε απολύτως να δημιουργήσει ένα παρόμοιο εργαλείο για να υποστηρίξει την κοινότητα δωρεάν. Θέλαμε να δώσουμε στα θύματα ένα «όπλο» - δηλαδή, λεπτομερείς αναφορές εντοπισμού - ώστε να μπορούν να το έχουν στην κατοχή τους, να συνεργάζονται απευθείας με τις αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη συνέχιση της έρευνας με την ελπίδα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ή τουλάχιστον να φέρουν στο φως το έγκλημα.

Θυμάμαι μια περίπτωση, μιας Βιετναμέζο-Αμερικανίδας που έχασε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Είχε εξαιρετικά αρνητικές σκέψεις, ακόμη και θέλοντας να βλάψει τον εαυτό της. Όταν μάθαμε για το ChainTracer, την υποστηρίξαμε, την συνδέσαμε και τη βοηθήσαμε να συνεργαστεί με τις αρχές στο εξωτερικό.

Η έκθεσή μας ελήφθη και διεκπεραιώθηκε από αυτούς. Όχι μόνο βοήθησε στην προώθηση της υπόθεσης, αλλά λειτούργησε και ως ένα είδος πνευματικής θεραπείας, ανακουφίζοντας τα θύματα από το βαρύ ψυχολογικό βάρος, δείχνοντάς τους ότι δεν ήταν μόνα και ότι υπήρχε ακόμα ελπίδα.

Μέχρι σήμερα, το ChainTracer έχει βοηθήσει στον εντοπισμό χρημάτων αξίας σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ο αριθμός των εκκρεμών συναλλαγών εξακολουθεί να είναι μεγάλος, καθώς η εργασία απαιτεί τις προσπάθειες πολλών μερών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3+ ετών λειτουργίας, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε η ομάδα του ChainTracer, ειδικά όταν εργάζεται με ταμειακές ροές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων;

- Η μεγαλύτερη δυσκολία και επίσης το πιο απογοητευτικό πράγμα που έχει επαναληφθεί καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας είναι η έλλειψη συνεργασίας από τα διεθνή χρηματιστήρια.

Συνήθως, σε μια πρόσφατη περίπτωση, η απάτη στη ροή χρημάτων πέρασε από δύο ανταλλακτήρια, το Gate.io και το MXC. Παρόλο που είχαμε επίσημη άδεια από την αστυνομία του Βιετνάμ, όταν εργαζόμασταν, αρνήθηκαν κατηγορηματικά.

Απαιτούν από την αστυνομία να εργάζεται άμεσα. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο αίτημα. Η αστυνομία πρέπει να χειριστεί αμέτρητες διαφορετικές υποθέσεις, δεν διαθέτει ειδικούς εξειδικευμένους στο Blockchain για την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών.

Αυτή η καθυστέρηση και η έλλειψη συνεργασίας έχουν προκαλέσει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου έχουμε εντοπίσει τη ροή χρημάτων ενώ ήταν ακόμη «ζεστή». Εάν το ανταλλακτήριο είχε παγώσει τον λογαριασμό εγκαίρως, τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν ανακτηθεί και να είχαν επιστραφεί στο θύμα.

Αλλά δεν το έκαναν. Εκατομμύρια δολάρια έχουν εξαφανιστεί λόγω αυτής της έλλειψης καλής θέλησης. Η βασική αιτία είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα χρηματιστήρια δεν έχουν κανένα νόμιμο εκπρόσωπο ή έδρα στο Βιετνάμ. Εκτιμούν την αγορά του Βιετνάμ όσον αφορά τους χρήστες και τα έσοδα, αλλά αγνοούν την ευθύνη όταν προκύπτουν προβλήματα.

Μια άλλη δυσκολία προέρχεται από το ίδιο το πρόγραμμα. Ως μη κερδοσκοπικό έργο, το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι πολύ περιορισμένο. Η ομάδα αποτελείται κυρίως από ειδικούς από την ερευνητική ομάδα της VBA και εταιρείες-μέλη.

Το διάγραμμα απεικονίζει το φαινόμενο του «τραβήγματος του χαλιού», όπου ο απατεώνας πετάει όλα τα tokens, προκαλώντας την κατακόρυφη πτώση της τιμής μέσα σε λίγα μόλις λεπτά (Φωτογραφία: TradingView).

Επιπλέον, λόγω της φύσης της εργασίας που σχετίζεται με την έρευνα, όλα τα έγγραφα και τα αιτήματα από την αστυνομία πρέπει να τηρούνται εμπιστευτικά στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό απαιτεί προσωπικό που όχι μόνο είναι καλό στην τεχνολογία, αλλά έχει και εμπειρία και απόλυτη εμπιστοσύνη, γεγονός που καθιστά την επέκταση της ομάδας μια μεγάλη πρόκληση.

Πολλοί κυβερνοεγκληματίες σήμερα χρησιμοποιούν εξελιγμένα εργαλεία όπως κρυπτονομίσματα για να σβήσουν τα ίχνη τους. Πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα κόλπα;

- Τα "Mixers" είναι πράγματι ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο μεταξύ των χάκερ και των απατεώνων. Βασικά, λειτουργούν λαμβάνοντας βρώμικο χρήμα από πολλαπλές πηγές, αναμειγνύοντάς το με άλλες καθαρές ροές χρήματος και στη συνέχεια καταβάλλοντάς το σε νέες διευθύνσεις πορτοφολιών, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό της προέλευσης.

Ωστόσο, «μια χοντρή φλούδα πορτοκαλιού έχει αιχμηρά νύχια». Έχουμε πολλές μεθόδους για να εξουδετερώσουμε αυτό το κόλπο.

Πρώτον, η ανάλυση συμπεριφορικών προτύπων, παρακολουθούμε τις συνήθειες συναλλαγών, τις ομάδες πορτοφολιών και τα συμπεριφορικά πρότυπα κατά την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων από μίξερ. Μερικές φορές υπάρχουν ύποπτες ομοιότητες μεταξύ της συμπεριφοράς εισόδου και εξόδου του ατόμου, κάτι που μας βοηθά να περιορίσουμε τους υπόπτους.

Δεύτερον, οι ίδιοι οι μίκτες αλλάζουν. Ορισμένοι μίκτες έχουν πλέον αρχίσει να συλλέγουν ορισμένες πληροφορίες χρηστών, όπως διευθύνσεις IP. Όταν μας ζητηθεί από τις αρχές, μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες.

Τρίτον και σημαντικότερο, η συνεργασία οικοσυστήματος, τα περισσότερα από τα μεγάλα και αξιόπιστα χρηματιστήρια στον κόσμο σήμερα έχουν βάλει τις διευθύνσεις πορτοφολιών διάσημων mixers στη «μαύρη λίστα».

Αρνούνται να δεχτούν χρήματα από αυτές τις πηγές. Αυτό αναγκάζει τους εγκληματίες να χρησιμοποιούν πιο σύνθετους μεσάζοντες για να «ξεπλύνουν» χρήματα πριν τα στείλουν σε ανταλλακτήρια. Και όσο περισσότερα εργαλεία χρησιμοποιούν, τόσο πιο πιθανό είναι να κάνουν λάθη και να αποκαλύψουν τα ίχνη τους. Κάθε βήμα που κάνουν μπορεί να είναι μια ευκαιρία για εμάς να βρούμε ένα παραθυράκι.

Από την εμπειρία σας στην παρακολούθηση εκατοντάδων υποθέσεων, μπορείτε να σκιαγραφήσετε ένα γενικό πορτρέτο των μοντέλων απάτης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο Βιετνάμ;

- Θα χωρίσουμε τις απάτες σε δύο κύριες κατηγορίες: Αμιγώς τεχνολογικές απάτες και ψυχολογικές απάτες σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Δυστυχώς, οι τελευταίες είναι οι πιο συνηθισμένες και προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά.

Οι πρόσφατες υποθέσεις για τις οποίες η αστυνομία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ακολουθούν όλες ένα κοινό μοτίβο. Οι απατεώνες συχνά δημιουργούν ένα πολύ φανταχτερό κάλυμμα, χρησιμοποιώντας μοντέρνους όρους όπως Web3 (δίκτυο βασισμένο σε blockchain), DeFi (αποκεντρωμένη χρηματοδότηση), bot συναλλαγών μέσω τεχνητής νοημοσύνης (λογισμικό που αυτοματοποιεί συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων όπως κρυπτονομίσματα) ή staking υψηλής απόδοσης... για να προσελκύσουν επενδυτές, ειδικά εκείνους που δεν έχουν πολλές γνώσεις για την αγορά.

Η πρόσφατη υπόθεση της Antex είναι ένα τυπικό παράδειγμα συνδυασμού πολλών μορφών. Πραγματοποίησαν "Rug pull" - δημιουργώντας ένα token, χρησιμοποιώντας κόλπα μάρκετινγκ, προσλαμβάνοντας KOL (influencers) για να προωθήσουν και να ανεβάσουν την τιμή στα ύψη.

Όταν ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών έριξε χρήματα, ξαφνικά «πέταξαν» όλα τα tokens που κατείχαν στην αγορά και απέσυραν όλη τη ρευστότητα (πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία όπως USDT, ETH, BNB). Ως αποτέλεσμα, η τιμή των token έπεσε σχεδόν στο μηδέν, ενώ οι επενδυτές έμειναν να κατέχουν άχρηστα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Μαζί με αυτό έρχεται και το ψυχολογικό κόλπο της δέσμευσης σε ένα αδιανόητο επιτόκιο, για παράδειγμα 10-15%/μήνα. Μπορούν να πληρώνουν τόκους τακτικά τους πρώτους 1-2 μήνες για να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη, στην πραγματικότητα, παίρνουν χρήματα από μεταγενέστερους για να πληρώσουν τους προηγούμενους. Μόλις κινητοποιήσουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό κεφαλαίου, θα εξαφανιστούν.

Πώς μπορεί, λοιπόν, ο μέσος επενδυτής να προστατευτεί σε έναν τέτοιο λαβύρινθο απάτης; Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια στα οποία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή;

- Η ερευνητική μας ομάδα έχει αναλύσει εκατοντάδες απάτες και έχει καταλήξει σε 5 πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια. Πιστεύουμε ότι αν οι επενδυτές είναι σε εγρήγορση και μείνουν μακριά από οποιοδήποτε έργο που έχει ένα από αυτά τα πέντε σημάδια:

Ασυνήθιστα υψηλά επιτόκια: Κάθε έργο που υπόσχεται σταθερές αποδόσεις άνω του 15% ετησίως θα πρέπει να αμφισβητείται. Το 10-15% ανά μήνα είναι σχεδόν απάτη. Κανένα νόμιμο επενδυτικό μοντέλο δεν μπορεί να δημιουργήσει τόσο μη ρεαλιστικές αποδόσεις.

Οι πληροφορίες για το έργο είναι πολύ λίγες ή μόνο στα βιετναμέζικα: Τα αξιόπιστα έργα συχνά έχουν μια διεθνή κοινότητα. Εάν αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με ένα έργο που διαφημίζεται ως "blockbuster", αλλά στην Google ή το Twitter υπάρχουν μόνο πληροφορίες στα βιετναμέζικα, δεν τις αναφέρουν διεθνείς ειδησεογραφικοί ιστότοποι, δεν τις επιβεβαιώνουν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, τότε αυτό είναι ένα πολύ ύποπτο σημάδι.

Επενδύστε σε τομείς που δεν κατανοείτε: Όταν κάποιος σας προσφέρει να επενδύσετε σε "layer-1", "memecoin", "AI", "Web3"... χωρίς να καταλαβαίνετε πραγματικά τι είναι και πώς λειτουργεί, να είστε προσεκτικοί. Οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας για να κάνουν τους επενδυτές "FOMO" (φόβος μήπως χάσουν κάτι).

Έργα που προωθούνται από άτομα με ιστορικό πυραμιδικών σχημάτων: Ελέγξτε το ιστορικό της ομάδας ανάπτυξης και των ατόμων που προωθούν το έργο. Εάν έχουν εμπλακεί σε απάτες στο παρελθόν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πρόκειται απλώς για «παλιό κρασί σε νέο μπουκάλι».

Υπάρχουν και άλλα ύποπτα σημάδια από τεχνικής άποψης: Για παράδειγμα, το έξυπνο συμβόλαιο του έργου δεν ελέγχεται από αξιόπιστες οντότητες ή η ομάδα ανάπτυξης είναι εντελώς ανώνυμη.

Μόνο ένα σημάδι είναι μια κόκκινη σημαία. Αν ένα έργο έχει και τα πέντε στοιχεία, είναι σίγουρα μια παγίδα.

Τέλος, με τον νομικό διάδρομο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στο Βιετνάμ να διαμορφώνεται σταδιακά, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον της αγοράς;

- Η ώθηση του Βιετνάμ για πολιτικές διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί εξαιρετικά θετικό σημάδι. Αποτελεί επιβεβαίωση ότι οι επενδυτές θα προστατεύονται από το νόμο, έστω και εν μέρει προς το παρόν.

Αυτό δημιουργεί επίσης την απαραίτητη πίεση, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες και τους κατασκευαστές έργων να αλλάξουν νοοτροπία και να δώσουν προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις, εάν θέλουν να δραστηριοποιηθούν μακροπρόθεσμα και σοβαρά στο Βιετνάμ.

Για το ChainTracer, το όραμά μας είναι να το αναπτύξουμε σε ένα πιο ισχυρό, αυτοματοποιημένο εργαλείο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα "κατασκευασμένη στο Βιετνάμ", ειδικά για την αγορά του Βιετνάμ.

Στόχος είναι η μεταφορά τεχνολογίας και η παροχή εκπαίδευσης, ώστε οι ίδιες οι αρχές να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για τον αρχικό εντοπισμό, εξοικονομώντας χρόνο και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Η διαδικασία εξυγίανσης της αγοράς είναι μακρά. Απαιτεί τη συνεργασία των φορέων διαχείρισης, των επιχειρήσεων, των εμπειρογνωμόνων και ιδιαίτερα την επαγρύπνηση και τις γνώσεις κάθε επενδυτή.

Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη!

Περίληψη της υπόθεσης «Shark Binh και συνεργοί»

Η αστυνομία της πόλης του Ανόι διώχθηκε και έθεσε προσωρινά υπό κράτηση τον Nguyen Hoa Binh (Shark Binh, Πρόεδρο του Ομίλου NextTech) και 9 συνεργούς του, για να διερευνηθούν τα εγκλήματα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας και της παραβίασης των λογιστικών κανονισμών που προκαλούν σοβαρές συνέπειες.

Από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2021, αυτή η ομάδα κατηγορείται ότι εξέδωσε και πούλησε 33,2 δισεκατομμύρια tokens AntEx σε περίπου 30.000 επενδυτές, κερδίζοντας περίπου 117 δισεκατομμύρια dong. Τα χρήματα στη συνέχεια χειραγωγήθηκαν και αποσύρθηκαν από το έργο μέσω του οικοσυστήματος NextTech.

Η υπηρεσία ερευνών έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 900 δισεκατομμυρίων VND, συμπεριλαμβανομένου χρυσού, ξένου συναλλάγματος, πιστοποιητικών γης και αυτοκινήτων. Σύμφωνα με το PC03, οι παραβιάσεις στο οικοσύστημα NextTech «ενδέχεται να μην σταματήσουν στα δύο εγκλήματα που έχουν διωχθεί», ενώ η υπόθεση συνεχίζει να επεκτείνει την έρευνα.

Πηγή: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm