Ο κ. Nguyen Cao Tri ήταν Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Περιφέρειας 1 και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ακινήτων της Πόλης Χο Τσι Μινχ. Ο κατηγορούμενος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λαμ Ντονγκ, επομένως είχε πληροφορίες και ενδιαφερόταν για το έργο Dai Ninh, στο οποίο είχε επενδύσει η εταιρεία SGDN της κας Phan Thi Hoa, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Διευθύντριας, από το 2017 έως το 2018 περίπου.

Εκείνη την εποχή, η Κυβερνητική Επιθεώρηση (GIA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έργο υπόκειτο σε πρόταση ανάκλησης. Η κα Hoa επέδειξε στον κ. Tri το Πόρισμα Επιθεώρησης Αρ. 929 με ημερομηνία 12 Ιουνίου 2020, υπογεγραμμένο από τον κ. Tran Van Minh, Αναπληρωτή Γενικό Επιθεωρητή, σχετικά με έργα στο Lam Dong, συμπεριλαμβανομένης μιας σύστασης για την ανάκληση του Έργου Dai Ninh.

Ο κ. Tri και ο κ. Tran Van Minh είχαν στενή σχέση, καθώς σπούδαζαν και υπερασπίζονταν μαζί τα διδακτορικά τους στα οικονομικά. Αφού έμαθε ότι ο κ. Minh ήταν αυτός που υπέγραψε το Πόρισμα Επιθεώρησης Αρ. 929, ο κ. Tri συναντήθηκε και τηλεφώνησε στον κ. Minh πολλές φορές για να συζητήσουν την επιθυμία τους να επαναγοράσουν το έργο Dai Ninh και ζήτησε από τον κ. Minh να βρει έναν τρόπο να αλλάξει το πόρισμα της επιθεώρησης, επιτρέποντας στην εταιρεία SGDN να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου.

Με τις συμβουλές και την υποστήριξη του κ. Minh, ο κ. Tri πέτυχε τελικά τον στόχο του να αλλάξει το Πόρισμα Επιθεώρησης Αρ. 929 από τερματισμό των εργασιών του έργου και ανάκτηση γης σε μη ανάκτηση, επέκταση της προόδου και συνέχιση της υλοποίησης του έργου κατά παράβαση του νόμου. Στη συνέχεια, ο κ. Tri μεταβίβασε το έργο Dai Ninh στον Όμιλο Novaland, αποκομίζοντας κέρδος 2.700 δισεκατομμυρίων VND.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Το έργο στην αστική περιοχή Dai Ninh σχετίζεται με δύο περιπτώσεις. Φωτογραφία: Hoang Giam

Δήλωση του ενδιαφερόμενου προσώπου

Στην αρμόδια υπηρεσία ερευνών, ο κ. Bui Thanh Nhon, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Novaland, ο κ. Bui Cao Nhat Quan, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Le Thanh Phuong, Διευθυντής του Τμήματος Επενδύσεων του Ομίλου Novaland, έδωσαν δηλώσεις σχετικά με την πώληση και αγορά του έργου Dai Ninh.

Συνεπώς, από το 2019 έως το 2020, ο κ. Bui Cao Nhat Quan και ο Le Thanh Phuong είχαν αρκετές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με την κα Hoa σχετικά με την παραλαβή της μεταβίβασης του έργου Dai Ninh. Μέχρι τον Ιούλιο του 2020, όταν το έργο προτάθηκε να ανακληθεί από την Κεντρική Επιτροπή Επιθεώρησης, ο κ. Quan γνώριζε ότι η κα Hoa υπέβαλε αίτηση για την αποκατάσταση του έργου, οπότε περίμενε να διαπραγματευτεί την αγορά μετά την αποκατάσταση του έργου.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η κα Hoa έκλεισε ραντεβού για να συναντήσει τον κ. Cao Nhat Quan και τον κ. Tri. Στη συνάντηση, η κα Hoa ενημέρωσε τον κ. Quan ότι είχε μεταβιβάσει το έργο Dai Ninh στον κ. Tri, ώστε ο κ. Tri να μπορέσει να υποβάλει αίτηση για την αποκατάσταση και την επέκταση του έργου. Εάν η Novaland ήθελε να το αγοράσει πίσω, θα έπρεπε να συνεργαστεί με τον κ. Tri.

Επειδή εκείνη την εποχή το έργο εξακολουθούσε να προτείνεται για ανάκληση, ο κ. Quan συζήτησε με τον κ. Tri ότι θα περίμεναν την παράταση και την αποκατάσταση του έργου προτού διαπραγματευτούν τη μεταβίβαση.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2022, ο κ. Quan έμαθε ότι το έργο Dai Ninh είχε αποκατασταθεί, ο Όμιλος Novaland και ο κ. Tri συμφώνησαν να υπογράψουν μια συμφωνία εμπιστευτικότητας πληροφοριών στις 30 Μαΐου 2022 (τέλος εμπιστευτικότητας πληροφοριών 300 δισεκατομμύρια VND) και μια βασική συμφωνία για τη μεταβίβαση μετοχών στις 12 Αυγούστου 2022, σχετικά με τη συμφωνία αποδοχής της μεταβίβασης του 100% των μετοχών της εταιρείας SGDN με συνολική αξία συναλλαγής 27.600 δισεκατομμύρια VND, διαιρούμενη σε πολλά στάδια πληρωμής.

Στη συνέχεια, η Novaland μεταβίβασε συνολικά 2.700 δισεκατομμύρια VND στον κ. Tri, αλλά δεν πλήρωσε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, επομένως ο κ. Tri δεν έχει μεταβιβάσει την κυριότητα μετοχών ή οποιαδήποτε δικαιώματα στο έργο Dai Ninh.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, ο Όμιλος Novaland γνώριζε σαφώς ότι η υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης του έργου από την κα Hoa και τον κ. Tri ήταν παράνομη, επειδή εκείνη την περίοδο το έργο Dai Ninh είχε προταθεί να ανακληθεί από την Κυβερνητική Επιθεώρηση.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος Novaland γνώριζε ότι ο κ. Tri θα έπρεπε να «εκτελέσει διαδικασίες» για να προσαρμόσει το συμπέρασμα της επιθεώρησης από την ανάκτηση γης και τον τερματισμό του έργου στην παράταση και καθυστέρηση του έργου, αλλά παρόλα αυτά υπέγραψε τη συμφωνία μεταβίβασης μετοχών, η οποία δεν εξασφάλιζε νομική βάση.

Προερχόμενο από μια σειρά παράνομων πράξεων του κ. Tri και των κατηγορουμένων στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου μέρους της υπαιτιότητας και ευθύνης της Novaland στη συναλλαγή και την υπογραφή της σύμβασης (παραβίαση της δεύτερης προθεσμίας πληρωμής, γνωρίζοντας ότι το έργο είχε νομικά προβλήματα αλλά εξακολουθώντας να καταθέτει και να μεταφέρει χρήματα στην Tri...), το χρηματικό ποσό για την πώληση του έργου προσδιορίστηκε ως παράνομα κέρδη από παράνομες πράξεις μεταξύ του κ. Tri και συνδεδεμένων μερών. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Ερευνών πρότεινε την κατάσχεση του παραπάνω χρηματικού ποσού στο κρατικό ταμείο.

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις παραβιάσεων από ορισμένα σχετικά άτομα, αλλά επειδή η περίοδος έρευνας είχε λήξει, η ερευνητική υπηρεσία διαχώρισε τις πληροφορίες και τα έγγραφα που σχετίζονται με τις παραβιάσεις αυτών των ατόμων για να συνεχίσει την έρευνα και τον χειρισμό τους αργότερα.