Η διαγραφή των μετοχών της TGG από το χρηματιστήριο βοήθησε κάποτε την Do Thanh Nhan να «τσεπώσει» εκατοντάδες δισεκατομμύρια

Σύμφωνα με την HoSE, οι μετοχές της TGG της The Golden Group Company βρίσκονται επί του παρόντος υπό παρακολούθηση για παραβάσεις, αναστολή διαπραγμάτευσης και επιθεώρηση.

Η HoSE ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε υποχρεωτική διαγραφή των μετοχών TGG της The Golden Group Joint Stock Company. (Φωτογραφία: D.V)

Συγκεκριμένα, η TGG ανεστάλη από τη διαπραγμάτευση βάσει της Απόφασης Αρ. 545/QD-SGDHCM της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 του Γενικού Διευθυντή της HoSE, λόγω παραβίασης των κανονισμών περί γνωστοποίησης πληροφοριών στην χρηματιστηριακή αγορά από τον εισηγμένο οργανισμό μετά την τοποθέτησή του στον κατάλογο περιορισμένης διαπραγμάτευσης. Μέχρι σήμερα, η TGG δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει την ελεγμένη οικονομική έκθεση για το 2022, περισσότερο από 6 μήνες μετά την ταχθείσα προθεσμία.

Επιπλέον, οι μετοχές της TGG τελούν επίσης υπό έλεγχο σύμφωνα με την Απόφαση Αρ. 592/QD-SGDHCM της 4ης Οκτωβρίου 2023 του Γενικού Διευθυντή της HoSE λόγω καθυστέρησης στην υποβολή της εξαμηνιαίας ελεγμένης οικονομικής έκθεσης του 2023 περισσότερο από 30 ημέρες από την προβλεπόμενη προθεσμία. Μέχρι σήμερα, η TGG δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει την ελεγμένη οικονομική έκθεση του 2023 και έχει παρέλθει 45 ημέρες από την προβλεπόμενη προθεσμία.

Επιπλέον, η HoSE διατηρεί επίσης το καθεστώς ελεγχόμενων τίτλων για τις μετοχές της TGG σύμφωνα με την Απόφαση Αρ. 306/QD-SGDHCM της 31ης Μαΐου 2023.

Στις 31 Οκτωβρίου 2023, η Golden Group Joint Stock Company εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη διευκόλυνση της εταιρείας να υποβάλει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2022 το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2023. Ωστόσο, σύμφωνα με την HoSE, μέχρι σήμερα, η Golden Group Company δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2022 και τις εξαμηνιαίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2023.

« Από τη στιγμή της αναστολής των συναλλαγών, οι παραβιάσεις της εταιρείας σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών δεν έχουν διορθωθεί και είναι πιθανό να συνεχίσουν να συμβαίνουν και να παρατείνονται, παραβιάζοντας σοβαρά την υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών και επηρεάζοντας τα δικαιώματα των μετόχων», δήλωσε η HoSE.

Ως εκ τούτου, βάσει των κανονισμών και των γνωμοδοτήσεων της Κρατικής Επιτροπής Κινητών Αξιών και του Χρηματιστηρίου του Βιετνάμ, η HoSE ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε υποχρεωτική διαγραφή από το χρηματιστήριο των μετοχών TGG της Golden Group Joint Stock Company.

Σύμφωνα με το VTC News, οι μετοχές της TGG διαπραγματεύονται αυτήν τη στιγμή στα 2.370 VND/μετοχή. Τους τελευταίους 2 μήνες, η τιμή αυτής της μετοχής έχει σχεδόν «σταθεί» και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συναλλαγή.

Εν τω μεταξύ, τον Σεπτέμβριο του 2021, οι μετοχές της TGG κορυφώθηκαν στα 74.800 VND/μετοχή. Έτσι, μετά από περισσότερα από 2 χρόνια, η τιμή αυτής της μετοχής έχει μειωθεί κατά σχεδόν 97%.

Ο Όμιλος Golden ήταν παλαιότερα γνωστός ως Truong Giang Investment and Construction Company. Ο κ. Do Thanh Nhan και μια ομάδα μετόχων που σχετίζονται με την Louis Holding απέκτησαν αυτήν την εταιρεία και άλλαξαν το όνομά της σε Louis Capital.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης χειραγώγησης μετοχών που αφορούσε τον Do Thanh Nhan, η εταιρεία άλλαξε το όνομά της σε The Golden Group.

Στο δικαστήριο εμφανίζεται ο κατηγορούμενος Do Thanh Nhan. (Φωτογραφία: Danh Trong)

Η πρωτοβάθμια ετυμηγορία που ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2023 έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι Do Thanh Nhan και Do Duc Nam - πρώην Γενικός Διευθυντής της Tri Viet Securities Company - συζήτησαν και πρότειναν στρατηγικές αγοράς και πώλησης για τη χειραγώγηση των τιμών των μετοχών δύο μετοχών, της BII και της TGG, ωθώντας τις τιμές των μετοχών προς τα πάνω.

Οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν 17 λογαριασμούς διασταυρούμενων αγορών και πωλήσεων για αυτές τις δύο μετοχές με σκοπό να χειραγωγήσουν και να δημιουργήσουν ψεύτικη προσφορά και ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί επενδυτές να παρερμηνεύσουν και να συμμετάσχουν στην αγορά και πώληση.

Ο κωδικός μετοχής BII αγοράστηκε αρχικά από την ομάδα του κ. Nhan και του Nam στην τιμή των 1.000 - 5.000 VND. Αυτή η ομάδα χρησιμοποίησε πολλούς λογαριασμούς διασταυρούμενων αγορών και πωλήσεων για να αυξήσει την τιμή.

Κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών χειραγώγησης, η BII έφτασε στο αποκορύφωμά της στα 33.800 VND/μετοχή, περίπου 10 φορές την τιμή όταν την αγόρασε ο όμιλος του κ. Nhan.

Αφού καθόρισαν την ζώνη τιμών στην κορυφή, η ομάδα Do Thanh Nhan και Do Duc Nam ολοκλήρωσαν την πώληση για να αποκομίσουν κέρδος και να αποκομίσουν παράνομα κέρδος.

Ομοίως, με τον κωδικό μετοχής TGG, η ομάδα του Nhan άρχισε να αγοράζει στην τιμή των 1.800 VND. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Louis Holdings χρησιμοποίησε πολλούς λογαριασμούς για να αγοράσει περισσότερες από 10 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 4.000 - 5.000 VND.

Η σελίδα θαυμαστών στο Facebook δημιουργήθηκε για να προσελκύσει και να προσελκύσει την προσοχή μεγάλου αριθμού επενδυτών. Η τιμή της μετοχής της TGG αυξανόταν συνεχώς μέχρι το ανώτατο όριο με μεγάλο όγκο συναλλαγών και έφτασε στο υψηλότερο σημείο των 74.800 VND/μετοχή.

Αυτή η τιμή καθορίζεται ότι είναι 37 φορές υψηλότερη από την εποχή που το αγόρασε ο κ. Nhan.

Αμέσως μετά την καθιέρωση της ζώνης κορυφής των τιμών, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές της TGG έπεφταν συνεχώς στο κατώτατο σημείο λόγω έλλειψης ρευστότητας, έλλειψης αγοραστών ή πολύ χαμηλού όγκου συναλλαγών. Στη συνέχεια, η τιμή της TGG έπεσε στο κατώτατο σημείο, προκαλώντας μεγάλες απώλειες σε πολλούς επενδυτές.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το συνολικό χρηματικό ποσό που η ομάδα του κ. Do Thanh Nhan αποκόμισε παράνομα κέρδος από τη χειραγώγηση των μετοχών και την «φουσκωτική» αύξηση των τιμών των δύο παραπάνω μετοχών ήταν πάνω από 154 δισεκατομμύρια VND.

Το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι καταδίκασε τον κατηγορούμενο Ντο Ταν Νχαν, πρώην πρόεδρο της Louis Holdings Company, σε φυλάκιση 5 ετών και 6 μηνών για «χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς».

Ντάι Βιετ

Πηγή: https://vtc.vn/huy-niem-yet-co-phieu-tgg-tung-giup-do-thanh-nhan-bo-tui-tram-ty-ar837635.html