Αποκάλυψη διασυνοριακού κυκλώματος εκβίασης περιουσίας

Άτομα που εμπλέκονται σε διασυνοριακή εγκληματική οργάνωση που στοχεύει Βιετναμέζους με σκοπό την τέλεση εκβιαστικών πράξεων. - Φωτογραφία: T.TUAN

Σύνδεσμος της εγκληματικής συμμορίας

Μέσω της εργασίας για την κατανόηση της κατάστασης και των επαγγελματικών μέτρων, οι ντετέκτιβ του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας και Πρόληψης Εγκλημάτων Υψηλής Τεχνολογίας (Τμήμα Κυβερνοασφάλειας) της Αστυνομίας της Επαρχίας Quang Binh (πρώην), νυν Αστυνομίας της Επαρχίας Quang Tri, ανακάλυψαν τις μεθόδους μιας εγκληματικής ομάδας που ειδικεύεται στη δημιουργία ευαίσθητων εικόνων και βίντεο για την εκτέλεση εκβιαστικών πράξεων. Αυτή η εγκληματική ομάδα έχει περίπου 150 μέλη, με επικεφαλής αλλοδαπούς (Ταϊβάν, Κίνα...), σε συνεργασία με Βιετναμέζους που δρουν στην περιοχή Kimsa3, στην πόλη Bavet, στην επαρχία Svay Rieng (Καμπότζη) κοντά στη Διεθνή Συνοριακή Πύλη Moc Bai (Tay Ninh).

Αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση, οι επικεφαλής της επαρχιακής αστυνομίας υπέβαλαν έκθεση στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας για τη δημιουργία ενός ειδικού σχεδίου καταπολέμησης, το οποίο και δημιουργήθηκε με τον κωδικό CDA1. Με βάση το σχέδιο καταπολέμησης του έργου, ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Luong Tam Quang διέταξε άμεσα την εν μέρει διακοπή του έργου. Ο Συνταγματάρχης Le Van Hoa, Αναπληρωτής Διευθυντής, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας Ερευνών της Επαρχιακής Αστυνομίας, ήταν Επικεφαλής του Συμβουλίου του Έργου CDA1 και προήδρευσε άμεσα στον συντονισμό με την τοπική αστυνομία και τα επαγγελματικά τμήματα του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας για την υλοποίηση της υπόθεσης.

Από τις 26 Φεβρουαρίου 2025 έως τις 3 Μαρτίου 2025, η Ομάδα Εργασίας υπό την προεδρία της Αστυνομίας της Επαρχίας Quang Binh (παλαιά), σε συντονισμό με την Αστυνομία της Νότιας Επαρχίας, την Αστυνομία Ha Tinh και επαγγελματικά τμήματα του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, κάλεσε και διερεύνησε 15 άτομα που κατοικούσαν στις Νότιες Επαρχίες και στο Ha Tinh και τα οποία συμμετείχαν στη δημιουργία ευαίσθητων εικόνων και βίντεο για εκβιασμό στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, κινητοποίησε 5 σχετικά άτομα για να παραδοθούν. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της καταπολέμησης των ημεδαπών.

Οι δραστηριότητες αυτής της εγκληματικής οργάνωσης χωρίζονται σε πολλές ομάδες και τμήματα, όπως: Το τμήμα «Διαχείρισης», συμπεριλαμβανομένων των ηγετών, των επικεφαλής των τμημάτων· τα υποκείμενα σχηματίζουν ομάδες για να αναφέρουν οι επικεφαλής των τμημάτων τα αποτελέσματα των καθημερινών δραστηριοτήτων. Το τμήμα «Αναζήτησης Πληροφοριών Στόχου» είναι υπεύθυνο για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα θύματα μέσω του κυβερνοχώρου. Το τμήμα «Εξυπηρέτησης Πελατών» είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία φιλικών σχέσεων, τη γνωριμία, τη δημιουργία συναισθημάτων και τη συλλογή πληροφοριών βίντεο και εικόνων του στόχου.

Το τμήμα «Ευαίσθητης Εικόνας και Δημιουργίας Βίντεο» είναι υπεύθυνο για την κοπή και τη δημιουργία ευαίσθητων εικόνων και βίντεο από εικόνες και βίντεο που συλλέγονται από το τμήμα «Εξυπηρέτησης Πελατών». Το τμήμα «Εκβιασμού» συνήθως διευθύνεται από βασικές θέσεις και ρόλους, επικεφαλής ομάδων, οι οποίοι θα στέλνουν ευαίσθητες εικόνες και βίντεο με απειλητικό περιεχόμενο για να εκβιάσουν τον στόχο. Το τμήμα «Ελέγχου Ροής Χρημάτων και Ξέπλυμα Χρήματος» είναι υπεύθυνο για την παροχή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών για αποστολή στον στόχο για μεταφορά χρημάτων και τον έλεγχο, την επαλήθευση, την επιβεβαίωση ότι τα χρήματα έχουν μεταφερθεί από τον στόχο και το ξέπλυμα χρήματος αγοράζοντας κρυπτονόμισμα USDT.

Σύμφωνα με τον Αντισυνταγματάρχη Tran Anh Tuan, Επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας της Επαρχιακής Αστυνομίας, Αναπληρωτή Επικεφαλής του Έργου, για να διαπράξουν το έγκλημα, τα θύματα αγοράζουν προσωπικά δεδομένα ή αναζητούν προσωπικές πληροφορίες του στόχου (θύματος) στον κυβερνοχώρο (πληροφορίες που δημοσιεύονται δημόσια σε ηλεκτρονικές πύλες πληροφοριών, εφημερίδες, κοινωνικά δίκτυα...), και από εκεί χρησιμοποιούν «ψεύτικους» λογαριασμούς zalo και Facebook με avatar και πληροφορίες για ανύπαντρες γυναίκες, νεαρής και όμορφης εμφάνισης, για να συνδεθούν, να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με τον στόχο.

Μόλις προσεγγιστεί, το τμήμα «Εξυπηρέτησης Πελατών» συνεχίζει να δημιουργεί συναισθήματα, να επιλέγει τον χρόνο για να αποπλανήσει, να δελεάσει και να συλλέξει βίντεο και εικόνες του στόχου και να δημιουργεί ευαίσθητες εικόνες και βίντεο για να απειλήσει, να εκβιάσει... με αποτέλεσμα πολλά θύματα να πέσουν θύματα αυτού του περίπλοκου κόλπου χωρίς να το συνειδητοποιήσουν. Λόγω του φόβου ότι θα επηρεαστεί η ζωή και η εργασία τους, τα θύματα δέχονται να μεταφέρουν χρήματα όπως τους ζητηθεί, δεν το αναφέρουν και συνεργάζονται με τις αρχές.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ερευνών και Ασφάλειας, η Αστυνομία της Επαρχίας Quang Binh (παλαιά), αποφάσισε να ασκήσει δίωξη στην υπόθεση «Εκβίαση περιουσίας», να ασκήσει δίωξη σε 25 κατηγορούμενους για το έγκλημα της «Εκβίαση περιουσίας» και σε 1 κατηγορούμενο για το έγκλημα της «Οργάνωσης διαφυγής άλλων στο εξωτερικό». Ταυτόχρονα, η μονάδα συντονίζεται ενεργά με επαγγελματικές μονάδες του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, την επαρχιακή αστυνομία και τις λειτουργικές δυνάμεις της Καμπότζης για να συνεχίσει να αγωνίζεται και να χειρίζεται σχετικά θέματα.

Λύστε την υπόθεση στη γη σας

Από το στάδιο της επίλυσης των εγχώριων υποθέσεων, η Ομάδα Εργασίας έχει συντονιστεί με τις επαγγελματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και την αστυνομία πολλών επαρχιών και πόλεων σε όλη τη χώρα για την καταπολέμηση και τη σύλληψη πολλών σχετικών υποθέσεων και τη σταδιακή διευκρίνιση κάθε κρίκου και βασικού σημείου για την επίλυση της υπόθεσης. Δημιουργώντας μια σημαντική νομική βάση για να προχωρήσει η επίλυση της υπόθεσης στο κρησφύγετο αυτής της εγκληματικής ομάδας στην Καμπότζη.

Προβλέποντας τις δυσκολίες στον συντονισμό με τις αρχές της Καμπότζης, ιδίως στη φάση της επαλήθευσης και επίλυσης υποθέσεων στη γειτονική χώρα, το Επαρχιακό Αστυνομικό Τμήμα και η Ομάδα Εργασίας έχουν οργανώσει πολλά ταξίδια εργασίας στην Καμπότζη για να κατανοήσουν την κατάσταση και να πραγματοποιήσουν λεπτομερείς συζητήσεις με την αντιπροσωπευτική υπηρεσία της Βιετναμέζικης Αστυνομίας στην Καμπότζη και τις αρχές της Καμπότζης.

Ο Συνταγματάρχης Le Van Hoa, Αναπληρωτής Διευθυντής, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας Ερευνών της Επαρχιακής Αστυνομίας, Επικεφαλής του Συμβουλίου Έργου, ήταν αυτός που πήγε απευθείας με τους ντετέκτιβ στην Καμπότζη για να βρει λύσεις, να υποστηρίξει, να άρει τις δυσκολίες στα αρχικά στάδια και να επιταχύνει το σχέδιο επίλυσης της υπόθεσης.

Αποκάλυψη διασυνοριακού κυκλώματος εκβίασης περιουσίας

Από την ευελιξία και τη δημιουργικότητα στο έργο αναγνώρισης, η Ομάδα Εργασίας έχει σαφώς εντοπίσει ότι αυτή η εγκληματική οργάνωση έχει περίπου περισσότερα από 100 άτομα που δρουν στο κτίριο 16, στην περιοχή Kimsa3, στην πόλη Bavet, στην επαρχία Svay Rieng (Καμπότζη). Ταυτόχρονα, έχει εντοπίσει τα σχετικά άτομα με σημαντικούς «συνδέσμους», τους ηγέτες και τις μεθόδους λειτουργίας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, η περιοχή της πόλης Bavet είναι εξαιρετικά περίπλοκη από άποψη ασφάλειας και τάξης, επομένως η αναγνώριση, η συλλογή και η επαλήθευση πληροφοριών και εγγράφων είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, η Επιτροπή Ερευνών του Επαρχιακού Αστυνομικού Τμήματος συνεχίζει να συντονίζεται με την αντιπροσωπευτική υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας του Βιετνάμ στην Καμπότζη, για να συνεργαστεί και να συζητήσει με το Γενικό Τμήμα Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Καμπότζη) με σκοπό τη συμφωνία για ένα σχέδιο συντονισμού. Κατά την περίοδο 6-7 Απριλίου 2025, το Επαρχιακό Τμήμα Αστυνομίας θα συντονιστεί με την αντιπροσωπευτική υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας του Βιετνάμ στην Καμπότζη και τις καμποτζιανές αρχές για την κλήτευση και τη σύλληψη των ατόμων που εμπλέκονται.

Ωστόσο, για διάφορους λόγους, η διαδικασία κλήτευσης και σύλληψης διεξήχθη μόνο από τις καμποτζιανές αρχές. Συνεπώς, τα τρία άτομα που κλήθηκαν και συνελήφθησαν ήταν ο Tan Quang Huy (γεννημένος το 2005), ο Tan Tuan Anh (γεννημένος το 1999), και οι δύο κάτοικοι Lao Cai, και ο Vu Dinh Nhan (γεννημένος το 1997, κάτοικος Ninh Binh). Αυτά τα άτομα αργότερα παραλήφθηκαν και εκδόθηκαν από την επαρχιακή αστυνομία για να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Η Ομάδα Εργασίας εντόπισε μια εξελιγμένη μέθοδο που σχετίζεται με αυτήν την εγκληματική οργάνωση, η οποία συνίσταται στην πρόσληψη μιας επαγγελματικής οργάνωσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, στη χρήση τραπεζικών λογαριασμών που δεν ανήκουν σε ιδιοκτήτες και εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών για την παραλαβή χρημάτων από τα θύματα. Όταν τα θύματα λάμβαναν χρήματα, τα διένειμαν μέσω πολλών διαφορετικών τραπεζικών λογαριασμών και τελικά τα ξέπλεναν μέσω αγοράς και πώλησης ηλεκτρονικού χρήματος (USDT) για να αποφύγουν τον έλεγχο και τον εντοπισμό. Μεταξύ των 20 λογαριασμών των ατόμων που λάμβαναν χρήματα από τα θύματα, διαπιστώθηκε ότι 11/20 λογαριασμοί είχαν συνολική συναλλαγή σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων VND.

Τραν Τουάν

Πηγή: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm