«Εμπλέκονται» με την Xuyen Viet Oil: Γραμματέας και Υφυπουργός σε νομικά προβλήματα

Η Xuyen Viet Oil Company έλαβε για πρώτη φορά άδεια εισαγωγής και εξαγωγής πετρελαίου στις 22 Αυγούστου 2016. Η εταιρεία έλαβε εκ νέου άδεια εισαγωγής και εξαγωγής πετρελαίου στις 19 Νοεμβρίου 2021.

Xuyen Viet Oil.jpg
Δύο ηγέτες της Xuyen Viet Oil οδήγησαν μια σειρά αξιωματούχων στη δικαιοσύνη.

Στο τέλος της διαδικασίας επιθεώρησης το 2022, η Xuyen Viet Oil Company έλαβε διοικητικές κυρώσεις από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου και της ανακλήθηκε η άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας εξαγωγής και εισαγωγής πετρελαίου για 1,5 μήνα, για παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τη μη διατήρηση και την τήρηση του απαιτούμενου αριθμού αντιπροσώπων λιανικής πώλησης πετρελαίου, όπως ορίζεται παραπάνω.

Το 2023, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου θα διενεργήσει επιθεώρηση συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς στο εμπόριο πετρελαίου για την Xuyen Viet Oil Company. Κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου κατέγραψε ότι η Xuyen Viet Oil Company διέθετε 10 καταστήματα λιανικής πώλησης πετρελαίου. Ωστόσο, κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, υπήρχαν 3 καταστήματα των οποίων το Πιστοποιητικό Επιλεξιμότητας για λιανική πώληση πετρελαίου είχε λήξει και υπήρχαν 20 συμβάσεις πρακτορείας λιανικής πώλησης πετρελαίου που είχαν υπογραφεί με τους πρώτους πράκτορες λιανικής πώλησης πετρελαίου και εξακολουθούσαν να ισχύουν.

Προηγουμένως, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση κατά της κας Mai Thi Hong Hanh - Διευθύντριας της Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited και της Nguyen Thi Nhu Phuong - Αναπληρώτριας Διευθύντριας αυτής της εταιρείας. Και οι δύο συνελήφθησαν για παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, προκαλώντας απώλειες και σπατάλη.

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση του κ. Le Duc Tho - πρώην Γραμματέα της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Ben Tre για το έγκλημα της «Κατάχρησης θέσης και εξουσίας για την άσκηση επιρροής σε άλλους για προσωπικό όφελος» βάσει του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Le Duy Minh, Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών της πόλης Χο Τσι Μινχ (πρώην Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας της πόλης Χο Τσι Μινχ), συνελήφθη για αποδοχή δωροδοκίας. Ο κ. Do Thang Hai (60 ετών), Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, συνελήφθη επίσης για παρόμοιες κατηγορίες.

Η ερευνητική υπηρεσία άσκησε επίσης δίωξη και προσωρινή κράτηση κατά του Hoang Anh Tuan - Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Εγχώριας Αγοράς του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου και του Dang Cong Khoi - Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Διαχείρισης Τιμών του Υπουργείου Οικονομικών, με την κατηγορία της «Έλλειψης ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες».

Υπόθεση Van Thinh Phat και SCB Bank: Μια σειρά αξιωματούχων έλαβαν εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Όσον αφορά την υπόθεση που έλαβε χώρα στον όμιλο Van Thinh Phat, την τράπεζα SCB και συναφείς μονάδες και οργανισμούς, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία μόλις εξέδωσε κατηγορητήριο για την άσκηση δίωξης κατά της κας Truong My Lan και 85 άλλων κατηγορουμένων.

86 άτομα διώχθηκαν για τα εγκλήματα της «Υπεξαίρεσης περιουσίας», της «Παραβίασης κανονισμών σχετικά με τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες», της «Δωροδοκίας», της «Λήψης δωροδοκίας», της «Κατάχρησης θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων», της «Έλλειψης ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες» και της «Κατάχρησης εμπιστοσύνης σε ιδιοποίηση περιουσίας».

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να αποκρύψει την ιδιαίτερα αδύναμη οικονομική κατάσταση καθώς και τις παραβάσεις της SCB Bank, ώστε η SCB να μην τεθεί υπό ειδικό έλεγχο και να συνεχίσει να αναδιαρθρώνεται, η κα Truong My Lan δωροδόκησε και επηρέασε άτομα με θέσεις και εξουσίες σε κρατικές υπηρεσίες. Τα παράνομα οφέλη που αποκόμισαν οι αξιωματούχοι από την συγκάλυψη των παραβάσεων ανήλθαν σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Μεταξύ αυτών, το άτομο που έλαβε τα περισσότερα χρήματα από την SCB ήταν η κα Do Thi Nhan (πρώην Διευθύντρια του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II στην Κρατική Τράπεζα). Η κα Nhan ήταν επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης, υπεύθυνη για τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. Η κα Do Thi Nhan έλαβε από την SCB ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για να δώσει εντολή στους υφισταμένους της να υποβάλουν έκθεση και να συντάξουν ένα συμπέρασμα επιθεώρησης που δεν ήταν αντικειμενικό, δεν ήταν αληθές, δεν ήταν σύμφωνο με την οικονομική κατάσταση της SCB, και για να καλύψει και να αποκρύψει τις παραβάσεις της SCB.

Έργο χιλίων δισεκατομμυρίων dong Dai Ninh Urban Area του μεγιστάνα Nguyen Cao Tri

Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας μόλις εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης, την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης και την έρευνα στην κατοικία του κ. Tran Van Hiep, Προέδρου της Λαϊκής Επιτροπής της επαρχίας Lam Dong, για τη διερεύνηση της πράξης αποδοχής δωροδοκίας.

Κατά την επέκταση της έρευνας για την παραπάνω υπόθεση, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας αρχικά διαπίστωσε ότι ο Πρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής της Επαρχίας Λαμ Ντονγκ, Τραν Βαν Χιπ, είχε δεχτεί δωροδοκίες που σχετίζονταν με το έργο της Αστικής Περιοχής Εμπορίου, Τουρισμού και Οικολογικού Θέρετρου Ντάι Νιν (Αστική Περιοχή Ντάι Νιν), στην περιφέρεια Ντουκ Τρονγκ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο επενδυτής του έργου στην αστική περιοχή Dai Ninh είναι η Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμη εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής είναι η κα Phan Thi Hoa.

Η εταιρεία Saigon Dai Ninh, η οποία ιδρύθηκε το 2010, έχει κεφάλαιο 300 δισεκατομμυρίων VND. Το 2017, η εταιρεία αύξησε το κεφάλαιο 2.000 δισεκατομμυρίων VND. Από την ίδρυσή της, η επιχείρηση αυτή έχει αναλάβει μόνο ένα έργο, την αστική περιοχή Dai Ninh.

Το 2020, η Saigon Dai Ninh Company υπέγραψε σύμβαση για τη μεταβίβαση του ιδρυτικού κεφαλαίου στην Ben Thanh Holdings Group Corporation στο πλαίσιο του οικοσυστήματος Capella Group του μεγιστάνα Nguyen Cao Tri.

Όσον αφορά την υπόθεση που έλαβε χώρα στον όμιλο Van Thinh Phat, προτάθηκε επίσης η δίωξη του Nguyen Cao Tri για το έγκλημα της «κατάχρησης εμπιστοσύνης με σκοπό την οικειοποίηση περιουσίας».

Το έργο αξίας τρισεκατομμυρίων ντονγκ σχετίζεται με τον Πρόεδρο της επαρχίας Λαμ Ντονγκ, ο οποίος μόλις συνελήφθη . Το έργο αξίας τρισεκατομμυρίων ντονγκ στην αστική περιοχή Ντάι Νιν του μεγιστάνα Νγκουγιέν Κάο Τρι διαπιστώθηκε ότι σχετίζεται με τη δωροδοκία του Προέδρου της Λαϊκής Επιτροπής της επαρχίας Λαμ Ντονγκ.