Οι ΗΠΑ μηνύουν την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance και την Changpeng Zhao για «απάτη»

13 κατηγορίες εναντίον της Binance

Η αγωγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, απαριθμεί έως και 13 κατηγορίες εναντίον της Binance, της Zhao και του υποτιθέμενου ανεξάρτητου φορέα χρηματιστηριακής εταιρείας των ΗΠΑ.

Changpeng Zhao, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο , Binance. Φωτογραφία: Reuters

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ισχυρίζεται ότι η Binance αύξησε τεχνητά τους όγκους συναλλαγών, εκτράπηκε η ροή κεφαλαίων των πελατών, δεν κατάφερε να προστατεύσει τους πελάτες στις ΗΠΑ και παραπλάνησε τους επενδυτές.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ισχυρίζεται επίσης ότι η Binance και ο Zhao, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της και ένας από τους πιο εξέχοντες μεγιστάνες στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, έλεγχαν κρυφά τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια «κατά βούληση».

Η Binance δημιούργησε ξεχωριστές οντότητες στις ΗΠΑ «ως μέρος ενός περίπλοκου σχεδίου για την παράκαμψη των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών των ΗΠΑ», ισχυρίστηκε περαιτέρω η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), επισημαίνοντας μια σειρά από άλλες παραβιάσεις.

«Ισχυριζόμαστε ότι οι οντότητες της Zhao και της Binance ενεπλάκησαν σε ένα τεράστιο πλέγμα απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψης διαφάνειας και εσκεμμένης αποφυγής του νόμου», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Gary Gensler.

«Σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε σθεναρά την πλατφόρμα μας», δήλωσε η Binance σε μια ανάρτηση ιστολογίου, προσθέτοντας ότι «καθώς η Binance δεν είναι χρηματιστήριο των ΗΠΑ, οι ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχουν περιορισμένη εμβέλεια».

«Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών στην Binance και τις θυγατρικές της πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Binance.US, είναι ασφαλή», ανέφερε η ανάρτηση ιστολογίου. Στη δήλωση, η Binance ανέφερε επίσης ότι «συνεργάστηκε ενεργά» με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) «από την αρχή» και «διαφωνεί με σεβασμό» με τους ισχυρισμούς της SEC.

Η Binance.US, που ελέγχεται από τον Zhao, ανέφερε σε ένα tweet ότι η αγωγή ήταν «αδικαιολόγητη από τα γεγονότα, από το νόμο ή από προηγούμενο της Επιτροπής».

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, υποχώρησε έως και 6% σε αξία μετά την είδηση, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών. Το κρυπτονόμισμα BNB της Binance, το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο σε κεφαλαιοποίηση, υποχώρησε περισσότερο από 5%.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά δήλωσαν ότι οι ισχυρισμοί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα μπορούσαν να είναι δύσκολοι για την Binance και την ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Binance κυριαρχεί στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων, επεξεργαζόμενη συναλλαγές αξίας περίπου 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα πέρυσι.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αυτό να παραλύσει την Binance», δήλωσε ο Ed Moya, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Oanda.

Μια σειρά από άλλες νομικές καταγγελίες

Η αγωγή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) είναι μόνο η τελευταία σε μια σειρά νομικών προκλήσεων που αντιμετώπισε πρόσφατα η Binance. Το χρηματιστήριο μηνύθηκε από την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) των ΗΠΑ τον Μάρτιο για λειτουργία ενός «παράνομου» και «δόλιου» χρηματιστηρίου. Ο δισεκατομμυριούχος Zhao αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Ο Changpeng Zhao, γνωστός και ως «CZ», μόλις 45 ετών, πλούτισε γρήγορα κατά τη διάρκεια της άνθησης της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Φωτογραφία: Bitcoin

Η Binance ερευνάται επίσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις κυρώσεων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την έρευνα.

Η Binance, με έδρα τα Νησιά Κέιμαν, ιδρύθηκε στη Σαγκάη το 2017 από τον Zhao, έναν Καναδό πολίτη που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κίνα μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Το χρηματιστήριο αναφέρει ότι δεν έχει έδρα και δεν προσδιορίζει τη διεύθυνση του κύριου χρηματιστηρίου του, Binance.com.

Τον Μάιο, το Reuters ανέφερε ότι η Binance είχε αναμίξει κεφάλαια πελατών με έσοδα της εταιρείας, μεταξύ άλλων ισχυρισμών για αδικοπραγίες. Η Binance αρνήθηκε ότι είχε αναμίξει καταθέσεις πελατών με κεφάλαια της εταιρείας.

Νωρίτερα, το γαλλικό υποκατάστημα της Binance και η μητρική εταιρεία Binance Holdings Limited μηνύθηκαν επίσης από 15 επενδυτές στη Γαλλία για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές και δόλια απόκρυψη.

Ο Changpeng Zhao, κοινώς γνωστός ως «CZ», έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο. Η καθαρή του αξία έφτασε τα 96 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους, τοποθετώντας τον στο ίδιο επίπεδο με άλλους κορυφαίους δισεκατομμυριούχους όπως ο Mark Zuckerberg, ο Elon Musk και ο Warren Buffett.

Χούι Χόανγκ (σύμφωνα με το Reuters, Cointelegraph)

Πηγή: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html