Καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αφαίρεση του Βιετνάμ από τη γκρίζα λίστα όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, εκπρόσωποι υπουργείων και κλάδων συζήτησαν τον συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων που έχουν δεσμευτεί ενώπιον της FATF για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Χο Ντουκ Φοκ, Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, μιλάει. (Φωτογραφία: An Dang/VNA)

Το απόγευμα της 12ης Δεκεμβρίου, προεδρεύοντας σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ho Duc Phoc, Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής, τόνισε ότι η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (FATF) έχει εντάξει το Βιετνάμ στη Γκρίζα Λίστα (κατάλογος ενισχυμένης αναθεώρησης). Αυτό θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομία .

Προώθηση δράσεων

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης δήλωσε ότι η ομάδα επιθεώρησης της FATF έκανε επίσης 17 συστάσεις για δράση στο Βιετνάμ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στον μηχανισμό πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η ολοκλήρωση των δράσεων και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαγραφεί από αυτόν τον κατάλογο.

Παροχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την έρευνα και την τελειοποίηση της νομικής βάσης για τη διαχείριση εικονικών περιουσιακών στοιχείων· τροποποίηση και συμπλήρωση του Νόμου περί Επιχειρήσεων· τελειοποίηση του συστήματος νομικών εγγράφων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες... Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ζήτησε από την Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ - τον μόνιμο φορέα της Συντονιστικής Επιτροπής - να τελειοποιήσει τη γραμματεία για τη συνεργασία με υπουργεία και παραρτήματα.

Οποιαδήποτε ελλιπή ζητήματα πρέπει να αποστέλλονται αμέσως στα υπουργεία και τους κλάδους, ζητώντας εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή τους. Τα υπουργεία και οι κλάδοι πρέπει επειγόντως να ιεραρχήσουν τους πόρους για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που έχει δεσμευτεί στην FATF· να δώσουν προσοχή στο καθεστώς υποβολής εκθέσεων για να έχουν μια πλήρη και σαφή έκθεση· να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής και να προτείνουν τεχνική βοήθεια στην Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού για το Ξέπλυμα Χρήματος (APG) κάθε 3 μήνες και ad hoc όταν ζητηθεί μέσω της Κρατικής Τράπεζας - του μόνιμου φορέα της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε ότι τα υπουργεία και οι κλάδοι πρέπει να διαθέσουν εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό για την ανάπτυξη και τη σύνθεση της εφαρμογής των δράσεων και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου.

Η Κρατική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την εξέταση των πληροφοριών, την έκδοση γραπτών οδηγιών και την αίτηση πρόσθετων δεδομένων για τυχόν ελλείπουσες πληροφορίες.

Όσον αφορά τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί από υπουργεία και τομείς, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ho Duc Phoc ζήτησε από τα υπουργεία και τους τομείς να μελετήσουν προληπτικά τις συστάσεις της FATF, τη μεθοδολογία των συστάσεων, τις απαιτήσεις της Κοινής Ομάδας Αξιολόγησης FATF/APG και τα έγγραφα που απέστειλε η Κρατική Τράπεζα για την οργάνωση της εφαρμογής και την εκπόνηση έκθεσης προς αποστολή στην FATF/APG. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για την ταχεία διεκπεραίωση θεμάτων εντός των λειτουργιών και των καθηκόντων και την υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές για την έγκριση του μηχανισμού για ζητήματα πέραν των λειτουργιών και των καθηκόντων κατά την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέθεσε στην Κρατική Τράπεζα να συνθέτει πληροφορίες από υπουργεία και παραρτήματα, τις οποίες θα υποβάλλει στον Πρωθυπουργό κάθε 3 μήνες. Σε περίπτωση επειγόντων αιτημάτων, αυτά πρέπει να αναφέρονται αμέσως. Συνδεθείτε γρήγορα με χώρες που έχουν εισέλθει και εξέλθει από τη Γκρίζα Λίστα για να οργανώσετε συνεδρίες ανταλλαγής και να μάθετε από εμπειρίες σε σχετικά περιεχόμενα.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέθεσε στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλα υπουργεία και κλάδους να διασφαλίσουν ποιοτικούς πόρους για τη μετάφραση εξειδικευμένων εγγράφων υπουργείων και κλάδων, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα. «Για να δείξουμε στην FATF ότι καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την εφαρμογή συστάσεων για δράση, από τη σύνταξη νομικών εγγράφων έως τη συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, έχουμε διώξει και διερευνήσει περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, μάλιστα, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου περιουσιακά στοιχεία έχουν ανακτηθεί από το εξωτερικό», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Η FATF εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει το Βιετνάμ στη μαύρη λίστα.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, Pham Tien Dung, δήλωσε ότι κατά το παρελθόν, η Κρατική Τράπεζα έχει καταβάλει προσπάθειες για να εκπληρώσει τον ρόλο της ως μόνιμο όργανο της Συντονιστικής Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της πολυμερούς αξιολόγησης της Ομάδας Ασίας-Ειρηνικού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Βιετνάμ το 2019 και την έκδοση αποτελεσμάτων τον Ιανουάριο του 2022, η Κρατική Τράπεζα γνωμοδότησε και υπέβαλε στον Πρωθυπουργό για υπογραφή και δημοσίευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής για την περίοδο 2021-2025 (Απόφαση αριθ. 941/QD-TTg).

Όταν η FATF συμπεριέλαβε επίσημα το Βιετνάμ στη Γκρίζα Λίστα (Ιούνιος 2023), η Κρατική Τράπεζα συμβουλεύτηκε και υπέβαλε στον Πρωθυπουργό την απόφαση 194/QD-TTg για την έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της κυβέρνησης του Βιετνάμ σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Η Κρατική Τράπεζα έχει προβεί σε προληπτική έρευνα και έχει συμβουλευτεί διεθνείς εμπειρογνώμονες της APG για να αναπτύξει ένα περίγραμμα έκθεσης που θα βοηθήσει τα υπουργεία και τα παραρτήματα να κατανοήσουν τη συνολική εικόνα και τις απαιτήσεις πληροφόρησης για κάθε δράση· να έχει ένα σχέδιο για τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων με συνέπεια και συνέπεια· να παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις της Κοινής Ομάδας Αξιολόγησης (JG). Ταυτόχρονα, συζητήστε με εκπροσώπους της APG, δωρητές και διεθνείς οργανισμούς για να ζητήσετε υποστήριξη και συμβουλές από το Βιετνάμ για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και τον τρόπο σύνταξης Έκθεσης Προόδου (η FATF/APG απαιτεί την υποβολή εκθέσεων κάθε 3 μήνες).

Μέχρι τη Δεύτερη Έκθεση Προόδου (PR2) - Σεπτέμβριος 2024, 8/17 δράσεις είχαν λήξει. Παρά τις ορισμένες προσπάθειες, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Γενικής Ομάδας, το Βιετνάμ έχει 16/17 «μη ολοκληρωμένες» δράσεις και 1 «μερικώς ολοκληρωμένη» δράση.

Με την παραπάνω περιορισμένη πρόοδο, η APG ενημέρωσε ότι η FATF εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει το Βιετνάμ στη Λίστα Αντιμέτρων της FATF (Μαύρη Λίστα). Η Κρατική Τράπεζα μόλις συνέταξε και απέστειλε την Έκθεση PR3 στην FATF στις 25 Νοεμβρίου.

Μέσω των εργασιών σύνθεσης και ανάπτυξης της Έκθεσης, τα περισσότερα υπουργεία και παραρτήματα δεν έχουν ακόμη παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το περίγραμμα που έχει αναπτύξει η Κρατική Τράπεζα. Η πρόοδος κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς είναι ακόμη περιορισμένη και δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Κοινής Ομάδας Αξιολόγησης.

Στη συνάντηση, εκπρόσωποι υπουργείων και τμημάτων συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με τον συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της FATF· τις εργασίες για την τελειοποίηση του νομικού συστήματος, τη διάδοση και τη διάδοση των νόμων· τις εργασίες για την επιθεώρηση, την εξέταση, την εποπτεία, την πρόληψη και την καταπολέμηση των εγκλημάτων· την εκμάθηση και την αναφορά σε διεθνείς εμπειρίες για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης των όπλων μαζικής καταστροφής.

Πηγή