Περιεχόμενο της δίκης στην υπόθεση Truong My Lan.

Η κατηγορούμενη Truong My Lan (68 ετών, Πρόεδρος του Ομίλου Van Thinh Phat) δικάζεται για τρεις κατηγορίες: υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, δωροδοκία και παραβίαση των κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan στο δικαστήριο στις 5 Μαρτίου.

Επιπλέον, 85 κατηγορούμενοι διώχθηκαν για εγκλήματα όπως υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, αμέλεια που προκαλεί σοβαρές συνέπειες και παραβιάσεις κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες... Μεταξύ αυτών των 85 κατηγορουμένων είναι 45 πρώην ηγέτες και αξιωματούχοι της SCB, 15 πρώην αξιωματούχοι της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, 3 πρώην αξιωματούχοι της Κυβερνητικής Επιθεώρησης , ένας πρώην αξιωματούχος της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας και 7 κατηγορούμενοι από μια εταιρεία αποτίμησης...

Την πρώτη ημέρα, η δίκη επικεντρώθηκε κυρίως στην επαλήθευση του ιστορικού των 86 κατηγορουμένων. Περίπου 200 δικηγόροι εγγράφηκαν για να συμμετάσχουν στην υπεράσπιση στη δίκη.

Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν από το κέντρο κράτησης στο δικαστήριο με δεκάδες εξειδικευμένα βαν, ενώ την αυτοκινητοπομπή συνόδευαν περιπολικά. Τα μέτρα ασφαλείας στη δίκη στην πόλη Χο Τσι Μινχ ήταν αυστηρότερα.

Ο κατηγορούμενος στην υπόθεση στο δικαστήριο.

NGOC DUONG

Ο Truong My Lan είναι και ο κατηγορούμενος και το θύμα.

Η κατηγορούμενη Τρουόνγκ Μι Λαν είναι η μόνη κατηγορούμενη σε αυτήν την υπόθεση που δικάζεται με δύο ιδιότητες: ως κατηγορούμενη και ως θύμα. Έχει πέντε δικηγόρους που την υπερασπίζονται.

Την πρώτη ημέρα της δίκης, το συμβούλιο των δικαστών ανακοίνωσε ότι 79 από τους 86 κατηγορούμενους ήταν παρόντες. Πέντε κατηγορούμενοι που καταζητούνται θα δικαστούν ερήμην. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να δικαστούν ερήμην για λόγους υγείας και εγκυμοσύνης.

Όσον αφορά όσους έχουν σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, την πρώτη ημέρα της δίκης, 68 από τους 1.494 κλητευμένους οργανισμούς και άτομα ήταν παρόντες...

Σύμφωνα με την επιτροπή των δικαστών, όσοι έχουν σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν ήδη δώσει καταθέσεις στην ανακριτική αρχή, επομένως η απουσία τους δεν επηρεάζει την ουσία της υπόθεσης. Συνεπώς, η επιτροπή των δικαστών θα συνεχίσει να εκδικάζει την υπόθεση.

Κατηγορούμενος Τρουόνγκ Μι Λαν: «Σπούδασα μόνο μέχρι τη 12η τάξη».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτή είναι η υπόθεση που έχει κριθεί ότι προκάλεσε τις μεγαλύτερες ζημίες μέχρι σήμερα, με συνολικές ζημίες για την SCB Bank να ανέρχονται σε περίπου 498.000 δισεκατομμύρια VND.

Στο δικαστήριο σήμερα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε την κατηγορούμενη Truong My Lan ποια τάξη είχε ολοκληρώσει και εκείνη απάντησε ότι είχε τελειώσει τη δωδέκατη τάξη. Στη συνέχεια, ο δικαστής ρώτησε: «Πριν διαπράξετε το έγκλημα, ποιο ήταν το επάγγελμά σας;» και η κατηγορούμενη Truong My Lan απάντησε: «Ήμουν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat».

Στην προκειμένη περίπτωση, ο σύζυγος της κατηγορούμενης Truong My Lan, Chu Lap Co (68 ετών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Times Square Investment Joint Stock Company), συνιστάται για δίωξη για παραβίαση κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις τραπεζικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κατηγορούμενη Chu Lap Co είναι η ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια του 99,26% των μετοχών της Times Square Vietnam Joint Stock Company. Ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του διαχειρίστηκαν από κοινού το κατασκευαστικό έργο της Times Square, το οποίο περιλαμβάνει χώρους γραφείων, ξενοδοχείο, πολυτελή διαμερίσματα και εμπορικό κέντρο, που βρίσκονται σε οικόπεδα στις οδούς Nguyen Hue 22-36 και Dong Khoi 57-69F, District 1, Ho Chi Minh City.

Όταν ο διερμηνέας εξήγησε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του κατηγορουμένου Chu Lap Co, ο κατηγορούμενος είπε ότι δεν καταλάβαινε πλήρως τις κατηγορίες. Όταν το δικαστήριο ζήτησε από τον διερμηνέα να μεταφράσει ξανά, ο κατηγορούμενος είπε ότι κατάλαβε.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri (Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company και της Capella Group Joint Stock Company) διώχθηκε για «κατάχρηση εμπιστοσύνης με σκοπό την ιδιοποίηση περιουσίας» για απόπειρα υπεξαίρεσης 1.000 δισεκατομμυρίων VND από τον κατηγορούμενο Truong My Lan. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης σχετικά με το ιστορικό του, αστυνομικοί έπρεπε να συνοδεύσουν τον κατηγορούμενο στο εδώλιο για να απαντήσει σε ερωτήσεις της δικαστικής επιτροπής.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri δήλωσε ότι υπέστη κάκωση στη σπονδυλική στήλη και ως εκ τούτου ζήτησε από το δικαστήριο να επιτρέψει τη δίκη του ερήμην.

Στο δικαστήριο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι οι δικηγόροι που συμμετέχουν σε αυτή τη δίκη πρέπει να είναι παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη απουσία θα θεωρούνταν παραίτηση από τα δικαιώματά τους. Ο δικαστής πρόσθεσε ότι η δίκη θα μπορούσε να παραταθεί (αναμένεται να διαρκέσει έως τις 29 Απριλίου). Εάν χρειαστεί, το συμβούλιο των δικαστών θα εργάζεται τόσο τα Σάββατα όσο και τις Κυριακές.

Στις 6 Μαρτίου, η δίκη συνεχίστηκε με την ανακοίνωση του κατηγορητηρίου και τη φάση των ανακρίσεων.

Ο Truong My Lan ανέλαβε και υπεξαίρεσε κεφάλαια από την SCB.

Ο Truong My Lan κατηγορείται ότι ελέγχει και χειραγωγεί όλες τις δραστηριότητες της SCB κατέχοντας το 91,5% των μετοχών, παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει καμία επίσημη θέση στην SCB.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2012 έως το 2022, η Truong My Lan χρησιμοποίησε το οικοσύστημά της που αποτελείται από περισσότερες από 1.000 εγχώριες και ξένες εταιρείες, με επίκεντρο τον όμιλο Van Thinh Phat, και στη συνέχεια το χώρισε σε τέσσερις κύριους ομίλους με στενές σχέσεις.

Ο χρηματοοικονομικός όμιλος περιλαμβάνει: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Joint Stock Company· τον όμιλο εταιρειών με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα· τον όμιλο εταιρειών-εικονιδίων στο Βιετνάμ· και τον όμιλο δικτύων ξένων εταιρειών σε πολλές περιοχές και χώρες «φορολογικών παραδείσων».

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη Truong My Lan έδωσε εντολή στους συνεργούς της στην υπόθεση να δημιουργήσουν δόλια έγγραφα δανείου, επιτρέποντας στην SCB να εκταμιεύσει 2.257 δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου VND - που αντιπροσωπεύουν το 93% του συνολικού δανεισμού της τράπεζας.

Μέχρι το 2022, η ομάδα των εναγομένων είχε ακόμη 1.284 φακέλους δανείων, που αντιστοιχούσαν σε ανεξόφλητο χρέος 677,286 δισεκατομμυρίων VND (κύριο χρέος 483,971 δισεκατομμύρια VND, τόκοι/τέλη 193,315 δισεκατομμύρια VND), οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως μη ανακτήσιμοι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετά την αφαίρεση της αξίας της εξασφάλισης, ο κατηγορούμενος Lan προκάλεσε ζημία στην SCB ύψους περίπου 498.000 δισεκατομμυρίων VND.

Για να αποκρύψει την εξαιρετικά αδύναμη οικονομική κατάσταση και τις παρατυπίες στην SCB, ο κατηγορούμενος Truong My Lan «ξόδεψε» επίσης 5,2 εκατομμύρια δολάρια για τον Do Thi Nhan, πρώην Διευθυντή του Τμήματος ΙΙ Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών (Τμήμα ΙΙ) της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, και δαπάνησε μεταξύ 100 εκατομμυρίων και σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων VND σε 16 άλλους αξιωματούχους της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm