Στις 12 Οκτωβρίου, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Επαρχιακή Αστυνομία Nghe An ) ανακοίνωσε ότι είχε εξαρθρώσει με επιτυχία ένα εθνικό κύκλωμα τοκογλυφίας.
[ενσωμάτωση]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/ενσωμάτωση]
Μέσω συλλογής πληροφοριών, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Επαρχιακή Αστυνομία Nghe An) ανακάλυψε μια ομάδα ατόμων που ήταν ύποπτα για παραβίαση του νόμου σχετικά με τον τοκογλυφικό δανεισμό σε αστικές συναλλαγές σε διάφορες τοποθεσίες όπως το Nghe An, το Ha Tinh, το Hanoi και το Phu Yen ...
Μετά από έρευνα, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας διαπίστωσε ότι επρόκειτο για μια οργανωμένη, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση «τοκογλύφου» που παρείχε δάνεια υψηλού επιτοκίου σε εθνικό επίπεδο. Ηγεσία της ομάδας ήταν δύο άτομα, ο Ngo Quang Duy (γεννημένος το 1982, κάτοικος της περιοχής Hong Bang) και ο Vu Van Son (γεννημένος το 1991, κάτοικος της περιοχής Kien An, και οι δύο στην πόλη Hai Phong ).
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι αυτή η ομάδα χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημιουργήσει μια σελίδα στο Facebook με την ονομασία «ALO Get It Now», δημοσιεύοντας δημόσια διαφημίσεις για δάνεια. Όταν οι δανειολήπτες επικοινωνούσαν μαζί τους, οι δράστες είτε προσωπικά είτε προσλάμβαναν κάποιον για να πάει στην τοποθεσία του δανειολήπτη για να επαληθεύσει τα στοιχεία του και να του ζητήσει να παράσχει προσωπικά στοιχεία και έγγραφα ταυτοποίησης πριν ολοκληρώσει τη συναλλαγή.
Τα επιτόκια που χρέωναν οι δράστες έφταναν έως και τα 10.000 VND ανά εκατομμύριο VND την ημέρα, που ισοδυναμεί με 365% ετησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράστες επικαλέστηκαν διάφορους λόγους, όπως τέλη επεξεργασίας, ασφάλιση δανείου και εγγυημένα επιτόκια, για να αφαιρέσουν από τα θύματα το 20% έως 30% του συνολικού ποσού του δανείου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στη συνέχεια, οι δανειολήπτες ήταν υποχρεωμένοι να αποπληρώνουν το κεφάλαιο και τους τόκους καθημερινά μεταφέροντας χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν ορίσει οι δράστες.
Η αστυνομία διαπίστωσε ότι εκατοντάδες θύματα παρασύρθηκαν να δανειστούν χρήματα από αυτά τα άτομα και τα περισσότερα από αυτά αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους μετά από λίγο καιρό.
Από τις αρχές του 2024 μέχρι τη σύλληψή τους (αρχές Οκτωβρίου), η συμμορία των Duy και Son δάνεισε πάνω από 4 δισεκατομμύρια VND σε σχεδόν 100 άτομα στις επαρχίες Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen και άλλες, αποκομίζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια VND σε παράνομα κέρδη.
Η υπόθεση βρίσκεται επί του παρόντος υπό περαιτέρω διερεύνηση.
Ντουί Κουόνγκ
[διαφήμιση_2]
Πηγή: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html
Σχόλιο (0)