Διάλυση ενός πανεθνικού κυκλώματος τοκογλύφων

Στις 12 Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Επαρχιακή Αστυνομία Nghe An ) ανακοίνωσε ότι μόλις είχε καταπολεμήσει και εξαλείψει μια ομάδα τοκογλύφων σε αστικές συναλλαγές σε εθνική κλίμακα.

[ενσωμάτωση]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/ενσωμάτωση]

Μέσω της διερεύνησης της κατάστασης, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Επαρχιακή Αστυνομία Nghe An) ανακάλυψε μια ομάδα ατόμων με ενδείξεις παραβίασης του νόμου που σχετίζονται με την πράξη δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές σε πολλές τοποθεσίες όπως: Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen ...

2 άτομα Ngo Quang Duy και Vu Van Son. Φωτογραφία: NGHE AN POLICE

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας διαπίστωσε ότι επρόκειτο για μια μεγάλης κλίμακας, οργανωμένη ομάδα «μαύρης πίστωσης» που λειτουργούσε με υψηλά επιτόκια σε όλη τη χώρα. Ηγούνταν δύο άτομα: ο Ngo Quang Duy (γεννημένος το 1982, κάτοικος της περιοχής Hong Bang) και ο Vu Van Son (γεννημένος το 1991, κάτοικος της περιοχής Kien An, και οι δύο στην πόλη Hai Phong ).

Η έρευνα και η επαλήθευση έδειξαν ότι αυτή η ομάδα ατόμων χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημιουργήσει μια σελίδα θαυμαστών με τίτλο "ALO available now", δημοσιεύοντας δημόσια άρθρα με περιεχόμενο σχετικά με τον δανεισμό χρημάτων. Όταν επικοινωνούσαν με τους δανειολήπτες, τα άτομα αυτά πήγαιναν απευθείας στην τοποθεσία του δανειολήπτη για επαλήθευση, ζητώντας από τον δανειολήπτη να παράσχει πληροφορίες και έγγραφα ταυτοποίησης πριν από τη συναλλαγή.

Το επιτόκιο που προσφέρουν τα θύματα στα θύματα είναι έως 10.000 VND/εκατομμύριο VND/ημέρα, που ισοδυναμεί με 365%/έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θύματα δίνουν πολλούς λόγους, όπως τέλη αίτησης, ασφάλιση δανείου, εγγυημένους τόκους... για να αφαιρέσουν από 20% έως 30% του συνολικού ποσού του δανείου για τα θύματα, αλλά δεν ενημερώνουν τα θύματα εκ των προτέρων. Στη συνέχεια, κάθε μέρα, ο δανειολήπτης πρέπει να πληρώνει το κεφάλαιο και τους τόκους μεταφέροντας χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν ορίσει τα θύματα.

Η αστυνομική υπηρεσία διαπίστωσε ότι εκατοντάδες θύματα παρασύρθηκαν να δανειστούν χρήματα από τα παραπάνω άτομα και τα περισσότερα από αυτά έχασαν την ικανότητά τους να αποπληρώσουν το χρέος μετά από σύντομο χρονικό διάστημα δανεισμού.

Από τις αρχές του 2024 μέχρι τη στιγμή της σύλληψης (αρχές Οκτωβρίου), η ομάδα των Duy και Son είχε δανείσει σε σχεδόν 100 άτομα στο Nghe An, το Ha Tinh, το Hanoi, το Phu Yen... περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια VND, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων VND.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Ντουί Κουόνγκ

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html