Το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό χρηματιστήριο στον κόσμο κατηγορείται για απάτη από τις ΗΠΑ.

Τα κρυπτονομίσματα και οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα και το blockchain σημείωσαν κατακόρυφη πτώση στις 5 Ιουνίου, μετά από αγωγή που κατέθεσαν οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μήνυσε την Binance και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Changpeng Zhao (γνωστό και ως CZ) για φερόμενο μυστικό έλεγχο της Binance.US ως μέρος μιας «δόλιας ιστοσελίδας» για να παρακάμψει τη νομοθεσία των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων ισχυρισμών.

«Απάτη, καταστρατήγηση του νόμου»

Η αγωγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, απαριθμεί 13 κατηγορίες εναντίον της Binance, του κ. Zhao και του υποτιθέμενου ανεξάρτητου διαχειριστή χρηματιστηρίου των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ισχυρίζεται ότι η Binance αύξησε τον όγκο συναλλαγών στην πλατφόρμα της, εκτροπή κεφαλαίων πελατών, δεν κατάφερε να περιορίσει τους πελάτες στις ΗΠΑ από τη χρήση της πλατφόρμας της και παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με τους ελέγχους εποπτείας της αγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δήλωσε επίσης ότι η Binance και ο ιδρυτής της, Changpeng Zhao -μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων- έλεγχαν κρυφά τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, επιτρέποντάς τους να αναμειγνύουν και να ανακατευθύνουν αυθαίρετα τα κεφάλαια των επενδυτών.

Η Binance δημιούργησε ξεχωριστές αμερικανικές οντότητες στο πλαίσιο ενός περίπλοκου σχεδίου για την παράκαμψη των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών των ΗΠΑ, ισχυρίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), επικαλούμενη μια σειρά ερευνών για το χρηματιστήριο που δημοσιεύθηκαν φέτος και το 2022.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μήνυσε την Binance και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, κατηγορώντας για 13 κατηγορίες. (Φωτογραφία: CNBC)

«Ισχυριζόμαστε ότι οι οντότητες του κ. Zhao και η Binance εμπλέκονται σε ένα τεράστιο δίκτυο απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψης διαφάνειας και εσκεμμένης αποφυγής του νόμου», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Gary Gensler.

Η αγωγή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) είναι μόνο ένα από τα νομικά ζητήματα που αντιμετώπισε πρόσφατα η Binance.

Τον Μάρτιο, η εταιρεία μηνύθηκε από την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) των ΗΠΑ για λειτουργία παράνομου χρηματιστηρίου με πλασματικά προγράμματα συμμόρφωσης. Ο κ. Zhao υποστηρίζει ότι η CFTC δεν λέει όλη την αλήθεια.

Η Binance βρίσκεται επίσης υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις κυρώσεων.

Πριν από την αγωγή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), το Reuters ανέφερε ότι η Binance έλεγχε τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Binance.US, παρά τον ισχυρισμό ότι η οντότητα λειτουργούσε ανεξάρτητα και δεν ήταν συνδεδεμένη με την Binance China.

Σύμφωνα με το Reuters, ένα ανώτερο στέλεχος της Binance ήταν ο κύριος διαχειριστής πέντε τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν στην BAM Trading, τον διαχειριστή του Binance.US, συμπεριλαμβανομένου ενός λογαριασμού που περιείχε κεφάλαια από πελάτες στις ΗΠΑ.

«Συζήτηση καλή τη πίστει»

Σε μια ανάρτηση ιστολογίου, η Binance δήλωσε: «Θα υπερασπιστούμε σθεναρά την πλατφόρμα μας», προσθέτοντας ότι «επειδή η Binance δεν είναι χρηματιστήριο των ΗΠΑ, οι ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής».

«Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών στο Binance και στις συνδεδεμένες με αυτό πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Binance.US, είναι ασφαλή», σύμφωνα με μια ανάρτηση στο ιστολόγιο του Binance.

Η Binance δήλωσε ότι είχε συμμετάσχει σε «καλοπίστες συζητήσεις» με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και «απαντά ενεργά στις ερωτήσεις τους και αντιμετωπίζει τις ανησυχίες τους», συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας επίτευξης μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας.

«Με τη σημερινή καταγγελία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εγκατέλειψε αυτή τη διαδικασία. Αντ' αυτού, επέλεξε μονομερή δράση και δικαστική διαμάχη. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτήν την επιλογή», ​​δήλωσε η Binance.

Η Binance δεν έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, επομένως η πρόσβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) στο χρηματιστήριο θα είναι περιορισμένη. Φωτογραφία: Coin Desk

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο , υποχώρησε κατά περισσότερο από 6% στις 5 Ιουνίου, με τις απώλειες να εντείνονται προς το τέλος της ημέρας. Μέχρι το απόγευμα της 5ης Ιουνίου, το κρυπτονόμισμα είχε υποχωρήσει περίπου στα 25.500 δολάρια - το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών. Το Bitcoin έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 14% από το πρόσφατο υψηλό του πριν από περίπου ένα μήνα. Το κρυπτονόμισμα της Binance (BNB) επίσης υποχώρησε κατά 9,72%.

Το Ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, επηρεάστηκε επίσης μετά την είδηση ​​της αγωγής. Το Ethereum υποχώρησε κατά περισσότερο από 5% σε περίπου 1.800 δολάρια/ETH.

Ωστόσο, η Binance ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος μετά την είδηση ​​της αγωγής. Το κρυπτονόμισμα (BNB) της Binance υποχώρησε σχεδόν κατά 10% αφότου οι επενδυτές αποσύρθηκαν από την Binance. Σύμφωνα με το coinglass.com, περίπου 9.802 BTC, αξίας 249,36 εκατομμυρίων δολαρίων, μετακινήθηκαν από τα αποθεματικά bitcoin της Binance.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην αγορά, οι ισχυρισμοί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσκολίες στην Binance, επηρεάζοντας τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου η Binance κυριαρχεί επί του παρόντος. Το 2022, η Binance επεξεργαζόταν συναλλαγές αξίας περίπου 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως.

Η Binance Corporation ιδρύθηκε στη Σαγκάη το 2017 και έχει την έδρα της στα Βρετανικά Νησιά Κέιμαν. Ο κ. Zhao είναι Καναδός πολίτης που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κίνα μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Το χρηματιστήριο δηλώνει ότι δεν διαθέτει έδρα. Ο κ. Zhao έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η έδρα της εταιρείας βρίσκεται όπου κι αν βρίσκεται, ανά πάσα στιγμή .

Νγκουγιέν Τουγιέτ (Με βάση τα Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Πηγή: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html