Το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό χρηματιστήριο στον κόσμο κατηγορείται για απάτη από τις ΗΠΑ

[διαφήμιση_1]

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων και των μετοχών σε εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και blockchain κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση στις 5 Ιουνίου, αφότου η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών των ΗΠΑ μήνυσε την ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μήνυσε την Binance και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Changpeng Zhao (CZ) για μυστικό έλεγχο της Binance.US ως μέρος μιας «απάτης ιστοσελίδας» για την αποφυγή της αμερικανικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων κατηγοριών.

«Απάτη, καταστρατήγηση του νόμου»

Η καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, απαριθμεί 13 κατηγορίες εναντίον της Binance, του κ. Zhao και του υποτιθέμενου ανεξάρτητου διαχειριστή χρηματιστηρίου των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατηγόρησε την Binance ότι διόγκωσε τον όγκο συναλλαγών στην πλατφόρμα της, εκτροπή κεφαλαίων πελατών και παράλειψη περιορισμού των Αμερικανών πελατών από την πλατφόρμα της, ενώ παράλληλα παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με τους ελέγχους εποπτείας της αγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ισχυρίζεται επίσης ότι η Binance και ο ιδρυτής της Changpeng Zhao — ένας από τους πιο εξέχοντες μεγιστάνες της κρυπτονομισματικής βιομηχανίας — έλεγχαν κρυφά τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, επιτρέποντάς τους να αναμειγνύουν και να ανακατευθύνουν τα κεφάλαια των επενδυτών κατά βούληση.

Η Binance δημιούργησε ξεχωριστές οντότητες στις ΗΠΑ ως μέρος ενός περίπλοκου σχεδίου για την παράκαμψη των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών των ΗΠΑ, ισχυρίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), επικαλούμενη μια σειρά ερευνών για το χρηματιστήριο που ανακοινώθηκαν φέτος και το 2022.

Κόσμος - Η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών στον κόσμο κατηγορείται για απάτη από τις ΗΠΑ — Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μήνυσε την Binance και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον για 13 κατηγορίες. Φωτογραφία: CNBC

«Ισχυριζόμαστε ότι ο κ. Zhao και οι οντότητες της Binance ενεπλάκησαν σε ένα τεράστιο πλέγμα απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψης διαφάνειας και εσκεμμένης αποφυγής του νόμου», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Gary Gensler.

Η αγωγή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) είναι μόνο ένα από τα νομικά ζητήματα που έχει αντιμετωπίσει η Binance τον τελευταίο καιρό.

Τον Μάρτιο, η εταιρεία μηνύθηκε από την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) των ΗΠΑ για λειτουργία παράνομου χρηματιστηρίου με πλαστά προγράμματα συμμόρφωσης. Ο κ. Zhao δήλωσε ότι η CFTC δεν έλεγε όλη την αλήθεια.

Η Binance ερευνάται επίσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις κυρώσεων.

Πριν από την αγωγή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), το Reuters ανέφερε ότι η Binance είχε αναλάβει τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της Binance.US, παρά τον ισχυρισμό ότι η εγκατάσταση λειτουργούσε ανεξάρτητα, χωρίς να σχετίζεται με την Binance China.

Σύμφωνα με το Reuters, ένα ανώτερο στέλεχος της Binance ήταν ο κύριος χειριστής πέντε τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν στην BAM Trading, τον διαχειριστή του Binance.US, συμπεριλαμβανομένου ενός με κεφάλαια από πελάτες στις ΗΠΑ.

«Συζήτηση καλή τη πίστει»

«Θα υπερασπιστούμε σθεναρά την πλατφόρμα μας», δήλωσε η Binance σε μια ανάρτηση ιστολογίου, προσθέτοντας ότι «καθώς η Binance δεν είναι χρηματιστήριο των ΗΠΑ, οι ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα είναι περιορισμένες σε εμβέλεια».

«Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών στο Binance και στις πλατφόρμες που συνδέονται με το Binance, συμπεριλαμβανομένου του Binance.US, είναι ασφαλή», σύμφωνα με μια ανάρτηση στο ιστολόγιο του Binance.

Η Binance δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει σε «καλή τη πίστει συζητήσεις» με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και «απάντησε ενεργά στις ερωτήσεις τους και αντιμετώπισε τις ανησυχίες τους», συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας επίτευξης μιας διαπραγματευτικής διευθέτησης.

«Με τη σημερινή καταγγελία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εγκατέλειψε αυτή τη διαδικασία. Αντ' αυτού, επέλεξε να ενεργήσει μονομερώς και να προσφύγει σε δικαστικές διαμάχες. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτήν την επιλογή», δήλωσε η Binance.

Κόσμος - Η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών στον κόσμο κατηγορήθηκε για απάτη από τις ΗΠΑ (Εικόνα 2). — Η Binance δεν εδρεύει στις ΗΠΑ, επομένως η πρόσβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) στο χρηματιστήριο θα είναι περιορισμένη. Φωτογραφία: Coin Desk

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο , υποχώρησε περισσότερο από 6% στις 5 Ιουνίου, με τις απώλειες να εντείνονται αργότερα μέσα στην ημέρα. Μέχρι το απόγευμα της 5ης Ιουνίου, το κρυπτονόμισμα υποχώρησε περίπου στα 25.500 δολάρια - το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών. Το Bitcoin έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 14% από το πρόσφατο υψηλό του πριν από περίπου ένα μήνα. Το κρυπτονόμισμα της Binance (BNB) επίσης υποχώρησε κατά 9,72%.

Το Ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, δέχτηκε επίσης πλήγμα μετά την είδηση της αγωγής. Το Ethereum υποχώρησε περισσότερο από 5% στα περίπου 1.800 δολάρια/ETH.

Ωστόσο, η Binance ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος μετά την είδηση της αγωγής. Το κρυπτονόμισμα (BNB) της Binance υποχώρησε σχεδόν κατά 10% αφότου οι επενδυτές αποσύρθηκαν από την Binance. Σύμφωνα με το coinglass.com, περίπου 9.802 BTC, αξίας 249,36 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταφέρθηκαν από τα αποθεματικά bitcoin της Binance.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην αγορά, οι ισχυρισμοί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα μπορούσαν να είναι δύσκολοι για την Binance, επηρεάζοντας τον κλάδο όπου η Binance κυριαρχεί. Το 2022, η Binance επεξεργάστηκε συναλλαγές αξίας περίπου 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.

Η Binance ιδρύθηκε στη Σαγκάη το 2017 και έχει την έδρα της στα Νησιά Κέιμαν. Ο κ. Zhao είναι Καναδός πολίτης που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κίνα μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Το χρηματιστήριο λέει ότι δεν έχει έδρα. Ο κ. Zhao έχει δηλώσει ότι η έδρα της εταιρείας βρίσκεται όπου κι αν βρίσκεται ο ίδιος ανά πάσα στιγμή .

Νγκουγιέν Τουγιέτ (Σύμφωνα με το Reuters, το Washington Examiner, το Channel News Asia)

[διαφήμιση_2]
Πηγή