Σήμερα το πρωί (25 Σεπτεμβρίου), η δίκη της κατηγορούμενης Truong My Lan και των συνεργών της συνεχίστηκε με την ανάκριση για την ομάδα των εγκλημάτων του «Ξέπλυμα χρήματος».

Ο κατηγορούμενος Nguyen Phuong Anh (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) ομολόγησε ότι ίδρυσε και χρησιμοποίησε περίπου 600 εταιρείες για να συντονιστεί με τους ηγέτες της SCB Bank για τη δημιουργία ψεύτικων δανείων με σκοπό την ανάληψη χρημάτων από την SCB για διάφορους σκοπούς.

Εκφράζοντας μεταμέλεια, η κατηγορούμενη Phuong Anh εξήγησε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι συνέπειες θα ήταν τόσο σοβαρές.

W-truongmylan.jpg
Κατηγορούμενος Truong My Lan. Φωτογραφία: TC

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατηγορουμένου Truong My Lan, ο κατηγορούμενος Phuong Anh συντονίστηκε με τους ηγέτες της SCB Bank για να δημιουργήσει «ψεύτικα» δάνεια με σκοπό την ανάληψη χρημάτων για διάφορους σκοπούς. Ο κατηγορούμενος ήταν επίσης το άτομο που παρακολουθούσε άμεσα την είσπραξη και την εκταμίευση χρημάτων από υπεξαιρεμένα περιουσιακά στοιχεία της SCB Bank και από χρήματα από απάτη ομολόγων.

Υπό την καθοδήγηση της κας Lan, από τις 7 Μαρτίου 2018 έως την 1η Αυγούστου 2019, η Phuong Anh χρησιμοποίησε 3 εταιρείες: την Blue Pearl, την Saigon Peninsula και την Easter View, για να μεταφέρει περισσότερα από 256 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (που ισοδυναμούν με περισσότερα από 5.900 δισεκατομμύρια VND) στο εξωτερικό.

Ο κατηγορούμενος Tran Thi My Dung (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB Bank) εξήγησε ότι οι αποφάσεις για την εκταμίευση χρημάτων από την SCB στις εταιρείες της κας Lan ακολουθούσαν τα βήματα της προηγούμενης γενιάς ηγετών της SCB.

Όσον αφορά το σενάριο ταμειακών ροών, ο εναγόμενος δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες μόνο από τον εναγόμενο Truong My Lan και στη συνέχεια συντονίστηκε με τον Phuong Anh για να καταρτίσει ένα σχέδιο δανείου και εκταμίευσης. Ωστόσο, ο εναγόμενος δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ταμειακή ροή.

Ο κατηγορούμενος Truong Khanh Hoang (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB Bank) παραδέχτηκε ότι είχε συντονιστεί με τον κατηγορούμενο Phuong Anh για την ανάπτυξη ενός σχεδίου εκταμίευσης των δανείων. Ωστόσο, ήταν υπεύθυνος για την εκταμίευση από την τράπεζα, ενώ ο κατηγορούμενος Phuong Anh ήταν υπεύθυνος αργότερα.

Όταν ρωτήθηκε από τους ενόρκους πώς αντιλαμβανόταν την εγκληματική του συμπεριφορά, ο κατηγορούμενος Hoang είπε: «Όταν άρχισα να εργάζομαι για την SCB, η τράπεζα αντιμετώπιζε δυσκολίες και προσπάθησα μόνο να βοηθήσω την SCB να αναδιαρθρωθεί με επιτυχία. Αργότερα, συνειδητοποίησα ότι η συμπεριφορά μου ήταν λανθασμένη και στεναχωρήθηκα πολύ όταν η διαδικασία αναδιάρθρωσης της SCB δεν ήταν επιτυχής».

Ο οδηγός της κας Truong My Lan, ο κατηγορούμενος Bui Van Dung, δήλωσε ότι η καθημερινή του δουλειά ήταν να παραλαμβάνει και να αφήνει την κα Lan στη δουλειά. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος Tran Thi Hoang Uyen (γραμματέας της κας Lan) της ζήτησε να πηγαίνει στην SCB Bank, υποκατάστημα στην πόλη Ho Chi Minh, για να συναντά τον κατηγορούμενο Tran Thi Thuy Ai (πρώην ταμία) για να παίρνει τα χρήματα πίσω κάθε μέρα.

W-bicao.jpg
Κατηγορούμενοι στο δικαστήριο. Φωτογραφία: TC

«Ο κατηγορούμενος έλαβε περίπου περισσότερα από 108 δισεκατομμύρια VND από την κα Thuy Ai. Όταν έφτασε, είδε την κα Ai να βάζει τα χρήματα στο κουτί. Ο κατηγορούμενος έπρεπε μόνο να τα βάλει στο αυτοκίνητο και να τα πάει πίσω στην οδό Pasteur 127 ή να τα παραδώσει στην κα Tran Xuan Phuong (γραμματέα του κατηγορουμένου Ngo Thanh Nha) στην Van Thinh Phat Group Joint Stock Company στην οδό Tran Hung Dao 193-203 (Περιοχή 1)», δήλωσε ο κατηγορούμενος Dung.

Εκτός από τη μεταφορά χρημάτων στις δύο παραπάνω διευθύνσεις, ο κατηγορούμενος Dung παραδέχτηκε επίσης ότι παρέδωσε προσωπικά χρήματα σε πολλά άτομα υπό την καθοδήγηση της κας Lan. Κάθε φορά που παρέδιδε χρήματα, ο κατηγορούμενος αμειβόταν από 500.000 έως 1 εκατομμύριο VND, αλλά δεν έλαβε κανένα άλλο όφελος.

Ο κατηγορούμενος Dung επιβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε ότι η κα Lan απέκτησε αυτά τα χρήματα από το έγκλημα της υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων και χρημάτων της SCB Bank.

Η κατηγορούμενη Tran Thi Thuy Uyen δήλωσε ότι στην πραγματικότητα ήταν απλώς οικονόμος για την οικογένεια της κυρίας Lan, αλλά για να νομιμοποιήσει την πληρωμή, η κυρία Lan της έδωσε τον τίτλο της γραμματέως.

Σύμφωνα με την κατάθεση της Uyen, εκτός από τις δουλειές του σπιτιού, η κα Lan ανέθεσε στον κατηγορούμενο να παρακολουθεί τις τραπεζικές κάρτες της κας Lan, του συζύγου της και των δύο παιδιών τους. Συνεπώς, κάθε φορά που η τράπεζα έστελνε μια δήλωση, ο κατηγορούμενος εξέταζε τα ονόματα για να δει τις δαπάνες κάθε ατόμου και στη συνέχεια ανέφερε στην κα Lan και στους κατόχους καρτών για να ελέγξει αν ήταν σωστές ή όχι.

Ο κατηγορούμενος Uyen δήλωσε ότι από τις 30 Μαρτίου έως τις 20 Αυγούστου 2019, έλαβε περισσότερα από 5.800 δισεκατομμύρια VND από τον κατηγορούμενο Bui Van Dung και δεν γνώριζε από πού προέρχονταν τα χρήματα. Όσον αφορά τη μεταφορά χρημάτων σε ιδιώτες, κάθε φορά που λάμβανε ένα τηλεφώνημα από την κα Lan που έλεγε ότι κάποιος είχε έρθει να παραλάβει τα χρήματα, ο κατηγορούμενος τα παρέδιδε.

«Η κατηγορούμενη, ως υπηρέτρια, δεν έχει καμία γνώση. Ελπίζω οι ένορκοι να το εξετάσουν αυτό», είπε η κατηγορούμενη Ουγιέν, με πνιχτή φωνή.

Ο κατηγορούμενος Tran Xuan Phuong (γραμματέας του κατηγορουμένου Ngo Thanh Nha) παραδέχτηκε ότι έλαβε περίπου 325 δισεκατομμύρια VND που μεταφέρθηκαν από τον κατηγορούμενο Bui Van Dung. Σύμφωνα με την κατάθεση του Phuong, αρχικά, ο κατηγορούμενος γνώριζε μόνο ότι αυτά τα χρήματα μεταφέρθηκαν από την SCB, μόνο αργότερα γνώριζε ότι αυτά τα χρήματα προέρχονταν από την πώληση ομολόγων.

Επίσης, σύμφωνα με την κατάθεση του Phuong, αφού έλαβε τα χρήματα, υπό την καθοδήγηση του κατηγορουμένου Nha, ο κατηγορούμενος τα χρησιμοποίησε για να πληρώσει για τις δραστηριότητες της Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, φιλανθρωπικές δραστηριότητες και για την αγορά ακινήτων από ιδιώτες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022, η κατηγορούμενη Truong My Lan και οι συνεργοί της οικειοποιήθηκαν περισσότερα από 445.000 δισεκατομμύρια VND από το έγκλημα της υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων της SCB Bank και της δόλιας πώλησης ομολόγων. Στη συνέχεια, η κα Lan έδωσε εντολή στους υφισταμένους της να καταστρώσουν ένα σχέδιο ανάληψης και μεταφοράς χρημάτων από το σύστημα της SCB Bank, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη νομιμοποίηση όλων αυτών των χρημάτων.

Εμφανίστηκε κάποιος που ήθελε να πληρώσει 130 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να αποζημιώσει τις συνέπειες της κας Truong My Lan.

Εμφανίστηκε κάποιος που ήθελε να πληρώσει 130 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να αποζημιώσει τις συνέπειες της κας Truong My Lan.

Η δικηγόρος Nguyen Thi Huyen Trang είπε ότι ένας φίλος ήθελε να δανείσει στην κα Truong My Lan 130 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους ομολογιούχους.
Η κα Truong My Lan παρουσιάζει το «υπερπρόγραμμα» Amigo για να βοηθήσει τους ομολογιούχους.

Η κα Truong My Lan παρουσιάζει το «υπερπρόγραμμα» Amigo για να βοηθήσει τους ομολογιούχους.

Παρόλο που επανειλημμένα επιβεβαίωσε ότι δάνεισε την εταιρεία στην SCB Bank μόνο για την έκδοση ομολόγων, η εναγόμενη Truong My Lan χρησιμοποίησε το «υπερ-έργο» Amigo στην Περιφέρεια 1 (HCMC) για να διορθώσει τις συνέπειες.
Ο κατηγορούμενος Truong My Lan κατέθεσε σχετικά με τη συνάντηση κατά το γεύμα για να συζητηθεί η έκδοση ομολόγων.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan κατέθεσε σχετικά με τη συνάντηση κατά το γεύμα για να συζητηθεί η έκδοση ομολόγων.

Η κα Truong My Lan κατέθεσε ότι, κατόπιν αιτήματος της κας Hong, οργάνωσε ένα «γεύμα» και κάλεσε ορισμένους κατηγορούμενους, οι οποίοι ήταν βασικά στελέχη της SCB και της Tan Viet Securities, για να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την έκδοση ομολόγων.