Συνεχίστε να διερευνάτε τα «τεράστια» περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την κα. Truong My Lan

Όσον αφορά τα ακίνητα στην περιοχή Nhon Trach (Dong Nai) και την κοινότητα Phuoc Kien, στην περιοχή Nha Be, στην πόλη Χο Τσι Μινχ (που ανήκουν στο έργο Bac Phuoc Kien) που σχετίζονται με την κα Truong My Lan, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat, το Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας για εγκλήματα διαφθοράς, οικονομίας και λαθρεμπορίου ( Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ) συνεχίζει τις έρευνες και τις διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με την πρωτοβάθμια ετυμηγορία της υπόθεσης που εκδόθηκε στον όμιλο Van Thinh Phat, την Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) στη φάση 1, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ ανέθεσε στο Τμήμα Αστυνομικών Ερευνών για διαφθορά, οικονομικά εγκλήματα και λαθρεμπόριο (Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας) να συνεχίσει την έρευνα και τη διαλεύκανση δεκάδων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την κα Lan.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan και οι συνεργοί του στην πρωτοβάθμια δίκη.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά 76 ακίνητα στην περιοχή Nhon Trach που έχουν κατασχεθεί, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι αυτά τα ακίνητα έχουν ενδείξεις ότι σχετίζονται με τις αδικήματα ορισμένων ατόμων που είναι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου για τον κατηγορούμενο Lan και πρέπει να διαχωριστούν και να επιλυθούν σε άλλη υπόθεση, επομένως είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η κατάσχεσή τους για διερεύνηση και διευκρίνιση.

Όσον αφορά 475 ακίνητα που σχετίζονται με την Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (συμπεριλαμβανομένων 301 Πιστοποιητικών Δικαιωμάτων Χρήσης Γης, 21 συμβολαιογραφικών συμβολαίων, 147 συμφωνιών αποζημίωσης για οικόπεδα στην κοινότητα Phuoc Kien, στην περιοχή Nha Be, στην πόλη Ho Chi Minh , τα οποία ανήκουν στο Έργο Κατοικημένης Περιοχής Bac Phuoc Kien και 6 Πιστοποιητικών Δικαιωμάτων Χρήσης Γης στην κοινότητα Phong Phu, στην περιοχή Binh Chanh), η Επιτροπή Δικαστών έκρινε ότι η εναγόμενη Lan χρησιμοποίησε την Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) για να υπογράψει Σύμβαση με την οποία δεσμεύτηκε να αγοράσει και να πουλήσει το Έργο Κατοικημένης Περιοχής Bac Phuoc Kien με την Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company για 14.800 δισεκατομμύρια VND και κατέβαλε στην Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2.882,8 δισεκατομμύρια VND. Η Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company έχει παραδώσει έγγραφα σχετικά με την αποζημίωση για την εκκαθάριση του χώρου του παραπάνω έργου. Επιπλέον, η κα Nguyen Thi Nhu Loan παρείχε επίσης στον εναγόμενο πιστοποιητικά δικαιωμάτων χρήσης γης Lan 6 στην κοινότητα Phong Phu, στην περιφέρεια Nha Be, στην πόλη Χο Τσι Μινχ, με σκοπό τον δανεισμό περισσότερων χρημάτων.

Η εταιρεία Quoc Cuong Gia Lai υπέβαλε αγωγή κατά της Sunny Company σε Εμπορική Διαιτησία για μη εμπρόθεσμη πληρωμή, όπως αναφέρεται στη σύμβαση αγοραπωλησίας με ημερομηνία 29 Μαρτίου 2017. Συνεπώς, το Συμβούλιο Διαιτησίας του Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας του Βιετνάμ εξέδωσε την Απόφαση Αρ. 63/20HCM με ημερομηνία 10 Μαΐου 2023, δηλώνοντας ότι η Quoc Cuong Gia Lai Company τερμάτισε την ανωτέρω σύμβαση αγοραπωλησίας σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης και τις διατάξεις του νόμου και δεν κήρυξε την Quoc Cuong Gia Lai Company υπεύθυνη για την πληρωμή της Sunny Company. Ωστόσο, η απόφαση αυτή του Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας του Βιετνάμ ανατράπηκε από το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ (σύμφωνα με την Απόφαση Αρ. 2542/2023/QD-PQTT με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2023).

Για να διασφαλιστεί η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων για το κράτος καθώς και τα συμφέροντα των συνδεδεμένων μερών, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η κατάσχεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Quoc Cuong Gia Lai Company θα επιστρέψει ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έλαβε από τον εναγόμενο Lan, το οποίο ανέρχεται σε 2.882,8 δισεκατομμύρια VND. Αυτό το ποσό προορίζεται για να διασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης για τον εναγόμενο Lan σε ολόκληρη την υπόθεση. Εάν αποπληρωθούν πλήρως, όλα τα ακίνητα και τα σχετικά έγγραφα θα επιστραφούν.

Όσον αφορά 16 ακίνητα στην κοινότητα Phuoc Kien, στην περιφέρεια Nha Be (περίπου 1 εκτάριο σε περιοχή που ανήκει στο Έργο Οικιστικής Περιοχής Bac Phuoc Kien), η δικαστική επιτροπή έκρινε ότι αυτά τα ακίνητα ανήκαν στους Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh και Nhan Nhut Phuong. Τα άτομα δήλωσαν ότι συνεισέφεραν χρήματα με τον Nguyen Ngoc Duong (αποβιώσαντα) για να αγοράσουν τα παραπάνω οικόπεδα. Ωστόσο, η κατηγορούμενη Lan δήλωσε ότι είχε δαπανήσει 500 δισεκατομμύρια VND για να αγοράσει ο Nguyen Ngoc Duong μια έκταση περίπου 1 εκταρίου στο προαναφερθέν Έργο Οικιστικής Περιοχής Bac Phuoc Kien. Επί του παρόντος, ο Duong είναι νεκρός και οι φάκελοι της υπόθεσης δεν έχουν επαρκή βάση για να διαπιστωθεί ότι αυτά τα ακίνητα ανήκουν στον κατηγορούμενο Lan. Για να υπάρξει βάση για διακανονισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η κατάσχεση αυτών των ακινήτων και να παραδοθούν στην ανακριτική υπηρεσία για να συνεχιστεί η διευκρίνιση και η επίλυσή τους στην επόμενη φάση της υπόθεσης.

Πηγή: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html