Σύλληψη 3 εταιρειών που λειτουργούσαν με μαύρη πίστωση, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια VND.

Στις 28 Μαΐου, το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ μόλις εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση, ασκώντας δίωξη σε 9 κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Αρχηγοί Ομάδων των εταιρειών Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited και Sofi Solutions Company Limited, για το έγκλημα του δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές.

Η υπηρεσία έρευνας εξέδωσε αποφάσεις σχετικά με τον Dinh Thi Hong Loan (γεννημένο το 1980, κάτοικο της πόλης Thu Duc), επικεφαλής του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Sofi Solutions Company Limited. (Φωτογραφία που παρέχεται από την Αστυνομία)

Οι κατηγορούμενοι που διώχθηκαν είναι οι εξής: Nguyen Thi Tuyet Suong (γεννημένος το 1968, κάτοικος Περιφέρειας 10), Διευθυντής της Digital Credit Trading and Service Company Limited· Truong Tuan Tai (γεννημένος το 1991, κάτοικος Περιφέρειας 6), Διευθυντής της Fincap VN Company Limited· Tran Dung (γεννημένος το 1986, κάτοικος Περιφέρειας Go Vap), Προϊστάμενος του Τμήματος Λειτουργιών της Sofi Solutions Company Limited· Cao Thi Xuan Huong (γεννημένος το 1978, κάτοικος Περιφέρειας 3), Αρχιλογιστής της Sofi Solutions Company Limited· Dang Hung Tuan (γεννημένος το 1987, κάτοικος Περιφέρειας 12), Προϊστάμενος του Τμήματος Είσπραξης Οφειλών της Sofi Solutions Company Limited· Nguyen Thi Be Nam (κάτοικος Περιφέρειας 12), Προϊστάμενος της Ομάδας Είσπραξης Οφειλών G1, Sofi Solutions Company Limited·

Dinh Thi Hong Loan (γεννημένος το 1980, κάτοικος Thu Duc City), επικεφαλής του τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού της Sofi Solutions Company Limited· Luu Tuan Binh (γεννημένος το 1982, κάτοικος της Περιφέρειας 4), επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ της Sofi Solutions Company Limited και Ho Thi Bich Chi (γεννημένος το 1990, κάτοικος της Περιφέρειας 5), επικεφαλής της ομάδας είσπραξης οφειλών G2 της Sofi Solutions Company Limited.

Η αστυνομία διενήργησε έρευνα στο σπίτι και τον χώρο εργασίας του Tran Dung (γεννημένος το 1986, κάτοικος του Τμήματος 14, στην περιοχή Go Vap), επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της Sofi Solutions LLC. (Φωτογραφία που παρέχεται από την αστυνομία)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία διαπίστωσε ότι οι παραπάνω εταιρείες είχαν μεταμφιεστεί σε ενεχυροδανειστήρια και υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής για να ασκούν δραστηριότητες τοκογλυφίας μέσω των ιστοσελίδων tamo.vn και findo.vn.

Από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2023, μέσω των παραπάνω 2 ιστοσελίδων, 3 εταιρείες εκταμίευσαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια δάνεια, συνολικού ύψους άνω των 6.072 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 4.123,4 δισεκατομμύρια VND, με το χαμηλότερο επιτόκιο 153,2%, το υψηλότερο 1.289,67%, 7 - 64 φορές υψηλότερο από το υψηλότερο επιτόκιο που ορίζεται στον Αστικό Κώδικα.

Επί του παρόντος, η αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ συνεχίζει να ενοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία, να επεκτείνει την έρευνα και να χειρίζεται αυστηρά τις υποθέσεις σύμφωνα με το νόμο.

Χοάνγκ Θο

Χρήσιμος
Συγκίνηση
Δημιουργικός
Μοναδικός

Πηγή: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html