Πριν από την υπόθεση Shark Nguyen Hoa Binh, καταστράφηκε μια σειρά από απάτες με εικονικά νομίσματα.

(Dan Tri) - Πρόσφατα, μια σειρά από έργα εικονικού νομίσματος που μεταμφιέζονταν σε πολυεπίπεδο μάρκετινγκ εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία, με το χρηματικό ποσό που υπεξαιρέθηκε να κυμαίνεται από αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια έως δεκάδες χιλιάδες δισεκατομμύρια VND, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους επενδυτές.

Το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου, στη συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, ένας εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Ανόι παρείχε πληροφορίες σχετικά με το έργο εικονικού νομίσματος AntEx του κ. Nguyen Hoa Binh (κοινώς γνωστού ως Shark Binh).

Σύμφωνα με αναφορά από ένα άτομο, το χρηματικό ποσό που υπεξαιρέθηκε είναι περίπου 2.000 δολάρια ΗΠΑ στο έργο AntEx.

Ο Συνταγματάρχης Nguyen Duc Long, Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι , δήλωσε ότι πρόσφατα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα πρακτορεία τύπου, εμφανίστηκαν πληροφορίες για πολλούς ανθρώπους που έχασαν χρήματα όταν συμμετείχαν στο έργο εικονικού νομίσματος AntEx.

Το περιστατικό που αφορά τον Shark Nguyen Hoa Binh έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή. Προηγουμένως, υπήρχαν επίσης κατηγορίες μεταξύ του κ. Nguyen Hoa Binh και της ομάδας που ανέπτυξε αυτό το εικονικό νόμισμα, προσελκύοντας την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Υπηρεσία Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και η Αστυνομία της πόλης του Ανόι έχουν ξεκινήσει έρευνα. Αρχικά, η υπηρεσία ερευνών έλαβε καταγγελία από ένα άτομο, με το ποσό των υπεξαιρεθέντων χρημάτων να ανέρχεται σε περίπου 2.000 δολάρια ΗΠΑ.

Στην πραγματικότητα, πριν από το περιστατικό που αφορούσε τον Shark Nguyen Hoa Binh, πολλές υποθέσεις έργων εικονικού νομίσματος που απάτησαν δεκάδες χιλιάδες δισεκατομμύρια είχαν εξαφανιστεί από την αστυνομία.

Η αστυνομία ήταν παρούσα στο κτίριο 18 Tam Trinh - όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας του επιχειρηματία Nguyen Hoa Binh (Φωτογραφία: Son Nguyen).

Μια σειρά από απάτες με κρυπτονομίσματα έχει εξαρθρωθεί.

Στις 21 Αυγούστου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι ανακοίνωσε ότι είχε εξαρθρώσει μια ομάδα ατόμων που εξέδιδαν και προωθούσαν επενδύσεις σε έργα εικονικού νομίσματος με την ονομασία «Wingstep» και «Game Naga Kingdom», κινητοποιώντας έως και 7,86 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (περίπου 200 δισεκατομμύρια VND) από περισσότερους από 3.000 επενδυτές.

Ο κατηγορούμενος είναι ο Dang Quoc Thang (γεννημένος το 1986, Ανόι), ο οποίος ίδρυσε την Maxx Group Company για την προώθηση των έργων «Wingstep» και «Game Naga Kingdom». Με το Wingstep, οι χρήστες κατεβάζουν την εφαρμογή «moiza.io», αγοράζουν παπούτσια NFT αξίας 100-1.200 δολαρίων ΗΠΑ/ζεύγος, περπατούν ή τρέχουν για να λάβουν ανταμοιβές WST που μετατρέπονται σε BUSD. Το έργο λειτούργησε από τον Μάιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2022 και στη συνέχεια έχασε ρευστότητα, με αποτέλεσμα περίπου 50 επενδυτές με συνολικό ποσό 300.000 δολαρίων ΗΠΑ (7,2 δισεκατομμύρια VND) να υπεξαιρεθούν.

Στο Naga Kingdom Game project, οι παίκτες αγοράζουν χαρακτήρες παιχνιδιού NFT (ορισμένα NFT Pigs κοστίζουν έως και 400 εκατομμύρια VND) για να κερδίσουν εικονικό νόμισμα "Maga" για να τα ανταλλάξουν με BUSD, με εγγυημένο κέρδος 5-8%/μήνα και προμήθειες παραπομπής έως και 10%. Το project κατέρρευσε μετά από 3 μήνες, με αποτέλεσμα 20 επενδυτές να χάσουν 60.000 δολάρια ΗΠΑ (1,5 δισεκατομμύριο VND).

Τον Ιούνιο, η αστυνομία της επαρχίας Dong Nai άσκησε επίσης δίωξη και προσωρινή κράτηση 5 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων των Nguyen Quoc Hung (41 ετών), Bui Thi Thanh Nga (34 ετών), Ho Long Tri (45 ετών), Dinh Huu Hay (34 ετών) και Than Van Hiep (43 ετών) για την πράξη της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Αυτή η ομάδα ίδρυσε το εικονικό ανταλλακτήριο συναλλάγματος MTC (Matrix Chain), οργάνωσε προωθητικές εκδηλώσεις και προσέλκυσε επενδυτές σε όλη τη χώρα με το κόλπο των «υπερβολικών κερδών». Το σύστημα χωρίζεται σε 3 περιοχές: Βόρεια - Κεντρική - Νότια και λειτουργεί με πολυεπίπεδο τρόπο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παρασύρθηκαν να επενδύσουν σχεδόν 10 τρισεκατομμύρια VND. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες απάτες με εικονικά νομίσματα που έχουν γίνει ποτέ στο Βιετνάμ.

Πρόσφατα, η αστυνομία της επαρχίας Phu Tho σε συντονισμό με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας για την εξάρθρωση μιας διεθνικής ομάδας οργανωμένου εγκλήματος που διεξήγαγε παράνομα πολυεπίπεδο μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας το εικονικό νόμισμα PaynetCoin (PAYN).

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το 2021 αυτή η ομάδα δημιούργησε το κρυπτονόμισμα PAYN που λειτουργούσε στην πλατφόρμα Blockchain, υπόσχοντας επιτόκιο 5-9%/μήνα. Οι επενδυτές ανταμείβονται με το PAYN και μετατρέπονται μέσω FMCPAY.com, AFF2024.com σε USDT, USD ή VND.

Η αστυνομία του Φου Το έχει επίσης λύσει ταυτόχρονα υποθέσεις στο Φου Το, το Ανόι και την πόλη Χο Τσι Μινχ, ασκώντας δίωξη σε 20 κατηγορούμενους για «Παραβίαση κανονισμών περί πολυεπίπεδου μάρκετινγκ» και «Χρήση δικτύων υπολογιστών και ηλεκτρονικών μέσων για την οικειοποίηση περιουσίας» (άρθρο 217α, 290 του Ποινικού Κώδικα). Πολλά περιουσιακά στοιχεία αξίας χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm